Списъка Пране - Новини

... лекотата на бизнес и подобряване на спазването на регулаторните спадове. Монсонската сесия ще продължи до 21 август, с прекъсване от 12 до 18 август. дни.

... мерки, ограниченията, свързани с търговията и двойната употреба, както и мерките, свързани с енергетиката, транспортната логистика, търговските потоци и потенциалното заобикаляне на санкциите на ЕС.

... мерки, ограниченията, свързани с търговията и двойната употреба, както и мерките, свързани с енергетиката, транспортната логистика, търговските потоци и потенциалното заобикаляне на санкциите на ЕС.

... в списъка ще влязат в сила след съгласуване със Съвета на ЕС и Европейския парламент. Правилата предвиждат тази процедура да продължи до два месеца.Вижте още:

... Непал. Премахнати бяха Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и ОАЕ. Турция стана хъб за пране на пари Корупцията в банките е основният проблем

... ЕС не решат друго“.То също така подчерта ангажимента си да предприеме необходимите стъпки, за да бъде извадено от сивия списък на FATF „в краткосрочен план“. 

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност", коментира Дацов.

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност“, коментира Дацов.

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност“, коментира Дацов.

... проверка, за да оцени до каква степен членовете се съобразяват с международните стандарти за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.