Изпрали Милиони - Новини

... а не извършителите и съучастниците в престъпленията."Газпромбанк Швайц" още има лиценз за работа в Швейцария, но в последната година ограничава дейността си в страната. ·

... собственик на заложна къща. Той, заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвализа създаването на фиктивен документооборот.

... собственик на заложна къща. Той, заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

... са участвали граждани на Русия, Латвия, Грузия, Румъния и Белгия.   Според тях престъпниците са откраднали пари от хора в Съединените щати и европейски държави.