Баневи Изправят - Новини

... с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства.

... сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства. Последното заседание по делото се проведе през юни 2024 г. 

... обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач.Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.

... обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач.Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.

... отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лева.По публикацията работи: Александър Попов