ЕС ще забрани големите плащания в брой
Законодателите на Европейски Съюз гласоподаваха основаването на от дълго време обещаната организация на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари, като част от пакет, който също ще забрани огромните заплащания в брой в цяла Европа.
Този ход подхванат от евродепутатите на последната им сесия за гласоподаване преди изборите през юни – значи, че се ползват нови правила за футболни покупко-продажби и крипто транзакции, защото блокът се стреми да поправи репутацията си след поредност от кавги във финансовия бранш, осведоми bTV.
„ Мръсните пари финансират ужасни закононарушения “, сподели европейският комисар по финансовите услуги Мейрид Макгинес, добавяйки, че има „ безспорен императив да се усъвършенства доста сегашната обстановка “.
Терористите и измамниците „ употребяват малките врати в европейското законодателство “, сподели Карем пред законодателите. „ Трябва да действаме уверено, с цел да осигурим постоянна система. “
Новите правила включват ограничаване за професионалните търговци, които одобряват или заплащат в брой за всяка транзакция над 10 000 евро – като се има поради, че огромни пачки непроследими банкноти могат да провокират паника за финансови закононарушения.
Някои законодатели настояват, че това е офанзива против финансовата независимост.
„ Дръжте ръцете си надалеч от нашите пари и нашите цифрови валути “, сподели Патрик Брайер от Германската пиратска партия пред законодателите. „ Ние, пиратите, споделяме „ не “ на това пълзящо финансово отнемане от права. “
И въпреки всичко една от най-чувствителните тематики в комплицирания пакет е географската: въпросът къде да се обитава нова организация на Европейски Съюз за битка с прането на пари.
След първото по рода си 12-часово обществено чуване, немският финансов център Франкфурт завоюва от набор от претенденти, включващ също Париж, Рим, Мадрид, Виена, Рига, Вилнюс, Брюксел и Дъблин.
Нейните към 400 чиновници ще управляват директно контрола върху мръсните пари в 40 от най-големите финансови институции в блока.
Законите на Европейски Съюз за пране на пари към този момент се ползват за огромни институции като банки, от които се изисква да ревизират кои са техните клиенти и да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите.
Тези правила ще се ползват и за високорискови браншове като търговци на творби на изкуството, бижута и първокласни яхти. Те ще бъдат разширени, с цел да обзет новаторски услуги като снабдители на криптовалута.
По гледище на евродепутатите ограниченията се отнасят за огромните футболни клубове и сътрудници - поради огромните суми от време на време съмнителни пари, които циркулират сред тях. За първи път разпоредбите на Европейски Съюз са изложени в правилник, който ще се ползва повече или по-малко поредно в целия блок.
Две членки на Европейски Съюз – Хърватия и България – понастоящем се намират в „ сивия лист “ на юрисдикциите, подозрителни за пране на пари, формиран от Специалната група за финансови дейности (FATF), която дефинира интернационалните стандарти, а Малта едвам неотдавна беше извадена от него.
Регионът също беше изправен пред поредност от кавги във финансовия бранш, включващи институции като Danske Bank, латвийската ABLV и малтийската Pilatus bank.
Този ход подхванат от евродепутатите на последната им сесия за гласоподаване преди изборите през юни – значи, че се ползват нови правила за футболни покупко-продажби и крипто транзакции, защото блокът се стреми да поправи репутацията си след поредност от кавги във финансовия бранш, осведоми bTV.
„ Мръсните пари финансират ужасни закононарушения “, сподели европейският комисар по финансовите услуги Мейрид Макгинес, добавяйки, че има „ безспорен императив да се усъвършенства доста сегашната обстановка “.
Терористите и измамниците „ употребяват малките врати в европейското законодателство “, сподели Карем пред законодателите. „ Трябва да действаме уверено, с цел да осигурим постоянна система. “
Новите правила включват ограничаване за професионалните търговци, които одобряват или заплащат в брой за всяка транзакция над 10 000 евро – като се има поради, че огромни пачки непроследими банкноти могат да провокират паника за финансови закононарушения.
Някои законодатели настояват, че това е офанзива против финансовата независимост.
„ Дръжте ръцете си надалеч от нашите пари и нашите цифрови валути “, сподели Патрик Брайер от Германската пиратска партия пред законодателите. „ Ние, пиратите, споделяме „ не “ на това пълзящо финансово отнемане от права. “
И въпреки всичко една от най-чувствителните тематики в комплицирания пакет е географската: въпросът къде да се обитава нова организация на Европейски Съюз за битка с прането на пари.
След първото по рода си 12-часово обществено чуване, немският финансов център Франкфурт завоюва от набор от претенденти, включващ също Париж, Рим, Мадрид, Виена, Рига, Вилнюс, Брюксел и Дъблин.
Нейните към 400 чиновници ще управляват директно контрола върху мръсните пари в 40 от най-големите финансови институции в блока.
Законите на Европейски Съюз за пране на пари към този момент се ползват за огромни институции като банки, от които се изисква да ревизират кои са техните клиенти и да рапортуват за подозрителни транзакции на управляващите.
Тези правила ще се ползват и за високорискови браншове като търговци на творби на изкуството, бижута и първокласни яхти. Те ще бъдат разширени, с цел да обзет новаторски услуги като снабдители на криптовалута.
По гледище на евродепутатите ограниченията се отнасят за огромните футболни клубове и сътрудници - поради огромните суми от време на време съмнителни пари, които циркулират сред тях. За първи път разпоредбите на Европейски Съюз са изложени в правилник, който ще се ползва повече или по-малко поредно в целия блок.
Две членки на Европейски Съюз – Хърватия и България – понастоящем се намират в „ сивия лист “ на юрисдикциите, подозрителни за пране на пари, формиран от Специалната група за финансови дейности (FATF), която дефинира интернационалните стандарти, а Малта едвам неотдавна беше извадена от него.
Регионът също беше изправен пред поредност от кавги във финансовия бранш, включващи институции като Danske Bank, латвийската ABLV и малтийската Pilatus bank.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ