Как Албания се превърна в център на световната индустрия за измами
Всичко стартира през юни 2019 година с търсене в Гугъл на „ капиталови благоприятни условия “.
Резултатите водят Карина Кристин Брюниг и брачна половинка ѝ Кристоф до уеб страницата на хипотетична платформа за търговия, наречена Globalix. Двойката се записва и след минути телефонът звъннва в дома им в Ашафенбург, на към 40 километра източно от Франкфурт, Германия.
От другия завършек на линията е мъж, който се визия като управител на капиталовата им сметка, доктор Адриан Рос; Кристоф прави първичен депозит от 250 евро. След това внася 750 евро, а по-късно още и още през идващите месеци, подканен от Рос, който му сподели, че това е единственият път към по-доходоносни търговски позиции. Година по-късно, след серия от несполучливи опити да изтегли средствата си, Кристоф осъзнава, че е бил излъган и отива в полицията.
Прокурорите в Бавария получават десетки сходни тъжби сред 2019 и 2021 година от немски жители, които са били излъгани посредством най-малко пет подправени онлайн капиталови платформи. Така се стига до платформи на незаконна организация, ръководеща голям брой прът центрове в Израел, Сърбия и Албания. В Тирана мрежата ръководи телемаркетингова компания под името „ Blue Energy Call “.
Има жертви и в Гърция, и Англия, само че единствено в Германия минимум 105 души са били излъгани за милиони евро, евентуално повече, като се има поради, че не всички са отишли в полицията.
Въпреки най-хубавите старания на правоприлагащите органи, прокурорите по киберпрестъпления в Бавария споделят, че измамниците процъфтяват.
„ Измамните онлайн капиталови платформи към момента построяват преуспяващ пазар, посредством който освен една или две, а много проведени незаконни групи предизвикват големи вреди освен в Германия, само че и в редица страни в Европа “, сподели Нино Голдбек, старши прокурор в Централната работа за киберпрестъпления на Бавария. „ В Бавария поносим загуби от над 100 милиона евро всяка година и това са единствено докладваните случаи “, сподели той в писмен отговор.
В един все по-взаимосвързан и цифров свят капиталовите измами се трансфораха в една от най-разпространените форми на финансови закононарушения. Според Интерпол, сред 2022 и 2023 година 85% от интернационалните претенции за арест, по този начин наречените „ червени вести “, са се отнасяли до случаи на машинация.
Само през 2023 година Центърът за финансови закононарушения и битка с корупцията на Интерпол е подкрепил над 700 следствия на схеми за измами на обща стойност 1,2 милиарда $ или един милиард евро. Един от двата съществени типа измами включва подправени капиталови схеми.
Жертвите са примамвани от реклами в обществените медии, лъжлив уеб страници и приложения, а телемаркетинговите интервенции се правят от прът центрове, където операторите вършат непоискани позвънявания и ползват психически напън или техники за обществено инженерство, с цел да убедят жертвите си да влагат във подправени финансови схеми, обещавайки висока възвръщаемост.
Широко публикуваното потребление на криптовалути отвори нови пътища за тези типове измамници да работят и да перат противозаконните доходи.
Голдбек споделя, че основни за измамата са данните за контакт на заинтригуваните вложители, нормално събрани посредством огромни рекламни акции, провеждани от профилирани маркетингови компании в обществените медии.
„ Тези компании слагат подвеждащи или манипулирани реклами в обществени мрежи като Фейсбук, на новинарски уеб сайтове и така нататък “, сподели той. Често срещан инструмент са подправените изказвания за реклама от известни персони. А Тирана, с младата си, многоезична работна мощ, се трансформира в център за такива колцентрове през последните пет години.
Прессъобщенията на полицията сочат постоянни арести, само че данните, получени от BIRN посредством поръчки за независимост на информацията, демонстрират единствено няколко сполучливи обвинявания.
Повечето от тях се обработват от Специалната конструкция за битка с проведената престъпност и корупцията на Албания (SPAK) в съдействие с Евроюст, Агенцията на Европейски Съюз за съдействие в региона на наказателното правораздаване и правоприлагащата организация на блока Европол.
SPAK заяви на BIRN, че през 2024 година е водила 11 дейни следствия за измами, основани в колцентрове, включващи проведени незаконни групи, и сред 2021 и 2024 година е предала на съд четири такива наказателни каузи.
Според Фабиан Жила, специалист по киберпрестъпления от Глобалната самодейност против транснационалната проведена престъпност, фактът, че сходни групи работят в голям брой юрисдикции, усложнява и забавя следствията. „ Сървърът, на който се съхраняват данните от платформата, може да е в пълномощия, с която въобще нямате съдействие “, сподели Жила пред BIRN. „ Може да е на непознат език, което изисква персонализирани поръчки или основаване на взаимни проверяващи екипи. Може даже да е във военна зона или властническа страна. “
Измамническите колцентрове постоянно се маскират като законни бизнеси, като операторите възприемат езика и маниерите на капиталовите съветници, с цел да манипулират жертвите си.
Резултатите водят Карина Кристин Брюниг и брачна половинка ѝ Кристоф до уеб страницата на хипотетична платформа за търговия, наречена Globalix. Двойката се записва и след минути телефонът звъннва в дома им в Ашафенбург, на към 40 километра източно от Франкфурт, Германия.
От другия завършек на линията е мъж, който се визия като управител на капиталовата им сметка, доктор Адриан Рос; Кристоф прави първичен депозит от 250 евро. След това внася 750 евро, а по-късно още и още през идващите месеци, подканен от Рос, който му сподели, че това е единственият път към по-доходоносни търговски позиции. Година по-късно, след серия от несполучливи опити да изтегли средствата си, Кристоф осъзнава, че е бил излъган и отива в полицията.
Прокурорите в Бавария получават десетки сходни тъжби сред 2019 и 2021 година от немски жители, които са били излъгани посредством най-малко пет подправени онлайн капиталови платформи. Така се стига до платформи на незаконна организация, ръководеща голям брой прът центрове в Израел, Сърбия и Албания. В Тирана мрежата ръководи телемаркетингова компания под името „ Blue Energy Call “.
Има жертви и в Гърция, и Англия, само че единствено в Германия минимум 105 души са били излъгани за милиони евро, евентуално повече, като се има поради, че не всички са отишли в полицията.
Въпреки най-хубавите старания на правоприлагащите органи, прокурорите по киберпрестъпления в Бавария споделят, че измамниците процъфтяват.
„ Измамните онлайн капиталови платформи към момента построяват преуспяващ пазар, посредством който освен една или две, а много проведени незаконни групи предизвикват големи вреди освен в Германия, само че и в редица страни в Европа “, сподели Нино Голдбек, старши прокурор в Централната работа за киберпрестъпления на Бавария. „ В Бавария поносим загуби от над 100 милиона евро всяка година и това са единствено докладваните случаи “, сподели той в писмен отговор.
В един все по-взаимосвързан и цифров свят капиталовите измами се трансфораха в една от най-разпространените форми на финансови закононарушения. Според Интерпол, сред 2022 и 2023 година 85% от интернационалните претенции за арест, по този начин наречените „ червени вести “, са се отнасяли до случаи на машинация.
Само през 2023 година Центърът за финансови закононарушения и битка с корупцията на Интерпол е подкрепил над 700 следствия на схеми за измами на обща стойност 1,2 милиарда $ или един милиард евро. Един от двата съществени типа измами включва подправени капиталови схеми.
Жертвите са примамвани от реклами в обществените медии, лъжлив уеб страници и приложения, а телемаркетинговите интервенции се правят от прът центрове, където операторите вършат непоискани позвънявания и ползват психически напън или техники за обществено инженерство, с цел да убедят жертвите си да влагат във подправени финансови схеми, обещавайки висока възвръщаемост.
Широко публикуваното потребление на криптовалути отвори нови пътища за тези типове измамници да работят и да перат противозаконните доходи.
Голдбек споделя, че основни за измамата са данните за контакт на заинтригуваните вложители, нормално събрани посредством огромни рекламни акции, провеждани от профилирани маркетингови компании в обществените медии.
„ Тези компании слагат подвеждащи или манипулирани реклами в обществени мрежи като Фейсбук, на новинарски уеб сайтове и така нататък “, сподели той. Често срещан инструмент са подправените изказвания за реклама от известни персони. А Тирана, с младата си, многоезична работна мощ, се трансформира в център за такива колцентрове през последните пет години.
Прессъобщенията на полицията сочат постоянни арести, само че данните, получени от BIRN посредством поръчки за независимост на информацията, демонстрират единствено няколко сполучливи обвинявания.
Повечето от тях се обработват от Специалната конструкция за битка с проведената престъпност и корупцията на Албания (SPAK) в съдействие с Евроюст, Агенцията на Европейски Съюз за съдействие в региона на наказателното правораздаване и правоприлагащата организация на блока Европол.
SPAK заяви на BIRN, че през 2024 година е водила 11 дейни следствия за измами, основани в колцентрове, включващи проведени незаконни групи, и сред 2021 и 2024 година е предала на съд четири такива наказателни каузи.
Според Фабиан Жила, специалист по киберпрестъпления от Глобалната самодейност против транснационалната проведена престъпност, фактът, че сходни групи работят в голям брой юрисдикции, усложнява и забавя следствията. „ Сървърът, на който се съхраняват данните от платформата, може да е в пълномощия, с която въобще нямате съдействие “, сподели Жила пред BIRN. „ Може да е на непознат език, което изисква персонализирани поръчки или основаване на взаимни проверяващи екипи. Може даже да е във военна зона или властническа страна. “
Измамническите колцентрове постоянно се маскират като законни бизнеси, като операторите възприемат езика и маниерите на капиталовите съветници, с цел да манипулират жертвите си.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ