Гърция разследва ДДС измами чрез фирми фантоми в страната и в България
Властите в Гърция проверяват случай с измами за 35 милиона евро , в който са забъркани предприемач от Солун, банков началник и служител на реда, заяви англоезичната редакция на " Катимерини ".
Разследването се управлява от Агенцията за битка с прането на пари. То е фокусирано върху мрежа от " компании фантоми " в Гърция и България, които са употребявани за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност посредством фиктивни транзакции.
Солунският предприемач е обвинен за заграбване на милиони евро от гръцки и европейски фондове, съобщи News.bg.
Разследва се допустима връзка сред предприемача и почитан банков чиновник в Северна Гърция, за който се твърди, че му е оказал помощ за разпределяне на заеми при съмнителни условия. Твърди се, че в подмяна на това главният обвинен е подкрепил банкера за изпирането на 2 милиона евро.
Съобщава се, че з амесеният полицейски чиновник е верифицирал документи на предприемача , позволяващи осъществяването на огромни транзакции.
Въпреки мащабите на измамата, все още активите на обвинения не са запорирани. Разследването по случая продължава.
