Властите в Гърция разкриха мащабна схема за измами с българска

Властите в Гърция разкриха огромна скица за измами с българска диря. Става дума за машинация вид " въртележка ", посредством която забърканите в тази ситуация са ощетили страната с 35 млн. евро посредством осъществяване на виртуални Данък добавена стойност транзакции. Замесени са предприемач, някогашен политик и полицейски чиновник.

Според информация предприемачът в съдействие с непосредствен родственик е управлявал фиктивни компании в Гърция, България и други страни, като е правил фиктивни покупко-продажби. Твърди се, че предприемачът е теглил заеми от банката, ръководена от другото забъркано лице, без да дава отговор на нужните условия, а в подмяна на това предприемачът е оказал помощ на банкера да легализира противозаконни средства в размер на 2 милиона евро.

По отношение на хипотетичното присъединяване на чиновник на гръцката полиция. от Северна Гърция, съгласно следствието, служителят е оказвал помощ на предприемача, проверявайки достоверността на подписа му, улеснявайки транзакции на стойност милиони евро. От Министерство на вътрешните работи към този момент работят по случая.

Агенцията за битка с изпирането на пари е уведомила европейската прокуратура, защото активността на групата се разгръща в доста европейски страни.

Към момента организацията не е конфискувала активите на предприемача, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има поради, че против предприемача има други висящи наказателни каузи.