Във връзка с високия обществен интерес към дейността на компанията

Във връзка с високия публичен интерес към активността на компанията Nexo, Комисията за финансов контрол (КФН, Комисията) прецизира, че в Търговския указател и указател на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) е записано сдружение с название „ Ен Ди Ес “ ЕООД, (NDS EOOD), ЕИК 205165666, чийто едноличен притежател на капитала е „ Нексо “ АД (Nexo AG), основано в Цуг, Швейцария, което сдружение е еднолична благосъстоятелност на Nexo LLC., Делауеър, Съединени американски щати, оповестява на уеб страницата си небанковият финансов регулатор. Още по тематиката 14 яну 2023 Изброените сдружения нямат и в никакъв случай не са имали публикуван от КФН лиценз за даване на капиталови услуги и осъществяване на капиталови действия по член 6, алинея 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови принадлежности (ЗПФИ). Аналогично, никое от тях не е вписано във водения от Комисията указател на обвързаните сътрудници, националните капиталови фондове или в регистъра на лицата, ръководещи различни капиталови фондове и ръководените от тях различни капиталови фондове. Изброените сдружения не са включени в листата на нотифицираните капиталови медиатори от Европейския съюз, които могат да реализират активност на територията на Република България при изискванията на свободно даване на услуги, в това число посредством потребление на привързан сътрудник. Видно от информация в ТРРЮЛНЦ, предметът на активност на  сдружението „ Ен Ди Ес “ ЕООД е даване на софтуерни услуги на клиенти, аутсорсинг на бизнес процеси, финанси, обслужване на клиенти, поддръжка за колцентър и програмиране, както и всички типове действия, незабранени от закона. Видно от уеб страницата на компанията, активността на Nexo е обвързвана главно с крипто активи, които към сегашния миг не са приети за финансов инструмент на територията на Република България, надлежно търговията с тях не предстои на регулация и контрол от страна на КФН. Видовете финансови принадлежности са посочени изчерпателно в член 4 от Закона за пазарите на финансови принадлежности. Регулаторната рамка във връзка с крипто активите на територията на Европейския съюз (ЕС) към момента е в развой на разискване от институциите на Европейски Съюз и респективно няма статута на настоящо законодателство, надлежно не е избран способен орган по използването ѝ. Пакетът от законодателни оферти ще сътвори европейска регулация по отношение на условията за бистрота и обявяване при издаването на крипто активи и допускането им до търговия, лицензирането, надзорът и активността на доставчиците на услуги за крипто активи, емитентите на токени, обезпечени с активи, и емитентите на токени за електронни пари, отбраната на потребителите, ограниченията за попречване на пазарни злоупотреби. Да напомним, че предишния петък, 13 януари, прокуратурата разгласи детайлности за почналото следствието на Nexo и в България. В него вземат участие над 300 служители на реда, прокурори и чиновници на националната сиryрност. Властите проверяват основаната в Лондон Nexo no съмнение за пране на пари, данъчни престьпления и престьпления, включващи нелицензирани банкови действия. Разследването към този момент е лимитирано единствено до България. Полицията е претьрсила общо 15 адреса, свързани c Nexo. Антони Тренчев, съосновател на Nexo u някогашен български народен представител, удостовери обискирането в известие до медиите. Българското следствие стартира след към четири месеца, когато реryлатори в осем американски щата издадоха заповеди за преустановяване и отвод против Nexo, потвърждавайки, че компанията е предложила сметки за печелене на рента, без да записва капиталовите артикули като скъпи бумаги. Nexo съобщи предишния месец, че възнамерява последователно да отстрани продуктите и услугите, предлагани в Съединени американски щати, цитирайки " липса на реryлаторна изясненост ". Глобалните платформи на компанията са генерирали общ оборот от 94 милиарда $ през последните пет години, заяви представителят на основния прокурор Сийка Милева предишния четвъртък във връзка обиска на 15 офиса в София.