Вътрешният министър Иван Демерджиев е предал на Службата за контрол

Вътрешният министър Иван Демерджиев е предал на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединени американски щати документи, касаещи глобени по закона „ Магнитски “ лица, както и такива, които им спомагат да избегнат глобите. Това стана по време на работното му посещаване в Съединените щати.

Демерджиев даде на американските управляващи информация, обвързвана със заобикаляне на глобите по световния закон „ Магнитски “ от лица и структури в България. Според вътрешния министър величествен брой хора и компании подкрепят глобените лица да избегнат рестриктивните мерки. Не става въпрос само за съответни полети или обособени покупко-продажби, а за по-широка скица за ръководство на активи и отбягване на санкционния режим посредством подставени лица и сдружения.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „ Документите касаят както глобени по Магнитски лица, по този начин и лица, които с дейностите си се пробват да избегнат глобите. Особен акцент в диалога беше активността на тези лица, посредством които глобените на процедура обезсмислят глобите и ги заобикалят. “

Очевидно е, че и България, и Съединените щати имат съвместен интерес глобите да се ползват, да важат и да работят, добави той. Обменихме също по този начин каналите, които да си разменяме информация, касаеща досъдебни производства, изясни Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „ Тук също има предпоставки да бъде формирано наказателно произвеждане. Предоставили сме много материали на съответните федерални сътрудници. Очакваме развиване по тази тематика. “

Властите у нас имат подготвеност да дават информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към използването и успеваемостта на глобите, наложени по Глобалния закон „ Магнитски “. Министър Демерджиев е уведомил OFAC за подозрения, че водачът на Движение за права и свободи Делян Пеевски заобикаля наложените му наказания по закона „ Магнитски “.

При визитата си оттатък океана Демерджиев е дал документи за глобени български жители и други наши сънародници, които им спомагат да заобикалят рестриктивните мерки посредством придобиване и прилагане на имущество посредством подставени лица. Министерство на вътрешните работи обяснява от кое място идва това имущество и дали средствата за него не са от незаконна активност.

Министърът е поел ангажимент такава информация да се дава и отсега нататък. С нея ще бъде осведомен и Департаментът по правораздаване, а американската страна ще преценя дали не става дума и за федерални закононарушения.

„ Този продан ще продължи и занапед “, съобщи Демерджиев. „ Ще срещнем с тази информация и Департамента по правораздаване. Предстоят срещи със заместител основния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме “, добави той.

Във втория ден от работното си посещаване в Съединени американски щати министър Иван Демерджиев взе участие в интернационален конгрес на тематика „ Възраждане на политическия тероризъм “, проведен от Държавния департамент. Във форума участваха 65 страни от Западното полукълбо, Европа и Азия.

Според министъра главният извод от срещата е нуждата от по-тясно интернационално съдействие:

„ Светът от ден на ден осъзнава, че закани като тероризма и проведената престъпност не могат да бъдат преодолени от една страна. Необходими са продан на информация, съгласуваност и взаимни дейности сред институциите на другите страни. Колкото повече страни схващат това, толкоз по-адекватен ще бъде отговорът на тези световни закани. “

Министър Демерджиев организира и къса кулоарна среща със заместител държавния секретар на Съединени американски щати Кристофър Ландау, на която удостовери готовността на страната ни за общи дейности против трансграничната престъпност. Той беседва и с министъра на външните работи на Грузия. Двамата разискаха подобряването на съдействието на двете страни по линия на противопоставяне на проведената престъпност.

Движение за права и свободи сезира прокуратурата и подава сигнал против Демерджиев до Американската работа за надзор на задграничните активи. Партията упорства прокуратурата да ревизира вътрешния министър за осъществяването на дейности без надзора на прокуратурата и макар изисканата от СГП кореспонденция по това следствие – евентуално употребявайки за задачата „ проверки-двойници “.

В сигнала се добавя, че с медийни изказвания на Демерджиев от Съединени американски щати той признава и удостоверява събитието, че Министерство на вътрешните работи продължава нелегално да прави следствие на разположение с имунитет – депутат, какъвто е ръководителят на Движение за права и свободи Делян Пеевски. Министерство на вътрешните работи продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, по този начин и за трети лица, да употребява ресурса на службите, в това число на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за приемане и култивиране на резервационни данни на пасажерите.

От пресцентъра на Движение за права и свободи показват, че е безусловно неприемливо нелегално събраната от Министерство на вътрешните работи информация да бъде предоставяна на представители на друга страна, и то не по открития ред, а в границите на елементарна среща на Демерджиев със чиновници на администрацията, още повече че тази информация касае лице с имунитет.

В сигнала се показва, че следва да се има поради събитието, че глобите по световния закон „ Магнитски “ не работят на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е по този начин, защото е налице експлицитен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета по отношение на отбраната против последствията от извънтериториалното използване на законодателство, признато от трета страна.

В този смисъл страните членки на Европейския съюз, измежду които е и България, са задължени да не съблюдават законодателство с извънтериториално приложение, заради което е безусловно неприемливо длъжностно лице – министър, да упорства пред представители на трета страна, наложила глоба на български жител, същата да подхваща каквито и да било спомагателни дейности в негова щета, прибавят от Движение за права и свободи.

Движение за права и свободи също по този начин твърди, че Министерство на вътрешните работи употребява нерегламентиран достъп до данни от PNR системата, с което евентуално нанася щета и на партньорските служби на България, а и на непознати страни. Партията упорства прокуратурата да проверява тези дейности на вътрешния министър.