Спецпрокуратурата иззе нови 500 000 лв. на Арабаджиеви, трима са задържани за 24 часа
В рамките на следствието по досъдебното произвеждане за данъчни закононарушения и пране на пари, по което бяха упрекнати членове на фамилия Арабаджиеви и техни чиновници, на 11 септември 2018 година в Бургас бяха извършени процесуално-следствени дейности.
При полицейска инспекция на джип с трима пасажера, у двама от тях са открити хартиени пликове, съдържащи към половин милион лв..
По случая неотложно е известена Специализирана прокуратура. По необходимост процесуално-следствените дейности са предоставени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са открити над 298 000 лв. (изтеглени от банкова институция) е директно обвързвано с ръководството на едно от инкриминираните сдружения по досъдебно произвеждане на СП – на захарния цех „ Кристал “ в Пловдив. У друго лице е открита и конфискувана сумата от 200 000 лева
Задържани за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи са трите лица, конфискуван е и джипа, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в възможна незаконна активност и присъединяване в разкритата проведена незаконна група за асимилиране на неследващ се Данък добавена стойност, в това число от фиктивни покупко-продажби на захарния цех в Пловдив.
При полицейска инспекция на джип с трима пасажера, у двама от тях са открити хартиени пликове, съдържащи към половин милион лв..
По случая неотложно е известена Специализирана прокуратура. По необходимост процесуално-следствените дейности са предоставени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са открити над 298 000 лв. (изтеглени от банкова институция) е директно обвързвано с ръководството на едно от инкриминираните сдружения по досъдебно произвеждане на СП – на захарния цех „ Кристал “ в Пловдив. У друго лице е открита и конфискувана сумата от 200 000 лева
Задържани за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи са трите лица, конфискуван е и джипа, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в възможна незаконна активност и присъединяване в разкритата проведена незаконна група за асимилиране на неследващ се Данък добавена стойност, в това число от фиктивни покупко-продажби на захарния цех в Пловдив.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ