Операция „Моби Дик“: Европрокуратурата разкри крупни измами с ДДС, България също е замесена
В рамките на следствие, ръководено от Европейската прокуратура) в Милано и Палермо, Италия, под кодовото име " Моби Дик ", се извършват заповеди за задържане на 43 обвинени. Разследвана е огромна Данък добавена стойност машинация на стойност €520 милиона с присъединяване на няколко мафиотски групи.
В акцията са направени 160 обиска в над 10 страни , с присъединяване на стотици служители на реда. Разследвания се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България , Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз. Разследвани са общо 195 лица, а над 400 компании са забъркани.
В рамките на интервенцията се замразяват активи на стойност над половин милиард евро като отплата за вредите, нанесени на бюджета на Европейски Съюз и националните бюджети. В Италия са замразени 129 банкови сметки и иззети 192 недвижими парцела, както и 44 първокласни коли и яхти, показват от европейската прокуратура.
Според следствието, лица, свързани с мафиотски кланове, са вложили в престъпна мрежа, която е основала печеливша скица за отбягване на налози .
" Моби Дик " е осново следствие за европейската прокуратура. Отдавна предизвестяваме за с ериозното присъединяване на проведени незаконни групи в измами против бюджета на Европейски Съюз. Освен големите вреди, които основават, те съставляват опасност за вътрешната ни сигурност. Това е първият огромен случай, който обяснява връзката сред разнообразни незаконни светове – от наркотрафиканти до " белите якички ", които се занимават с пране на пари ", разяснява основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
Престъпната мрежа е употребила комплицирана скица за Данък добавена стойност машинация, наречена " Данък добавена стойност карусел " , при която са издавани фактури за продажба на електронни артикули като слушалки и преносими компютри на стойност над €1.3 милиарда сред 2020 и 2023 година Мафията е употребила също насилствени способи за споразумяване на спорове вътре в синдиката.
Данък добавена стойност измамата се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби, които са освободени от налог добавена стойност (ДДС). Заподозрените са основали компании в Италия, други страни от Европейски Съюз и страни отвън Европейски Съюз, с цел да търгуват артикули посредством мрежа от фиктивни търговци , които изчезват, без да платят налозите си. Други компании в схемата по-късно декларират възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи.
Съдията от Милано подреди предварителния арест на 43 обвинени: 34 ще останат в пандиза, а девет - под домакински арест. Издадени са седем европейски заповеди за арест по искане на EPPO за обвинени, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и страни отвън Европейски Съюз. Още четирима обвинени са краткотрайно лишени от право да правят комерсиална активност.
В акцията са направени 160 обиска в над 10 страни , с присъединяване на стотици служители на реда. Разследвания се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България , Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз. Разследвани са общо 195 лица, а над 400 компании са забъркани.
В рамките на интервенцията се замразяват активи на стойност над половин милиард евро като отплата за вредите, нанесени на бюджета на Европейски Съюз и националните бюджети. В Италия са замразени 129 банкови сметки и иззети 192 недвижими парцела, както и 44 първокласни коли и яхти, показват от европейската прокуратура.
Според следствието, лица, свързани с мафиотски кланове, са вложили в престъпна мрежа, която е основала печеливша скица за отбягване на налози .
" Моби Дик " е осново следствие за европейската прокуратура. Отдавна предизвестяваме за с ериозното присъединяване на проведени незаконни групи в измами против бюджета на Европейски Съюз. Освен големите вреди, които основават, те съставляват опасност за вътрешната ни сигурност. Това е първият огромен случай, който обяснява връзката сред разнообразни незаконни светове – от наркотрафиканти до " белите якички ", които се занимават с пране на пари ", разяснява основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
Престъпната мрежа е употребила комплицирана скица за Данък добавена стойност машинация, наречена " Данък добавена стойност карусел " , при която са издавани фактури за продажба на електронни артикули като слушалки и преносими компютри на стойност над €1.3 милиарда сред 2020 и 2023 година Мафията е употребила също насилствени способи за споразумяване на спорове вътре в синдиката.
Данък добавена стойност измамата се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби, които са освободени от налог добавена стойност (ДДС). Заподозрените са основали компании в Италия, други страни от Европейски Съюз и страни отвън Европейски Съюз, с цел да търгуват артикули посредством мрежа от фиктивни търговци , които изчезват, без да платят налозите си. Други компании в схемата по-късно декларират възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи.
Съдията от Милано подреди предварителния арест на 43 обвинени: 34 ще останат в пандиза, а девет - под домакински арест. Издадени са седем европейски заповеди за арест по искане на EPPO за обвинени, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и страни отвън Европейски Съюз. Още четирима обвинени са краткотрайно лишени от право да правят комерсиална активност.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ