Разбиха организация за ДДС измами в Европа - има заповеди за арести и у нас
В рамките на огромна интервенция против данъчни измами и пране на пари, са арестувани 43 души и иззети 520 милиона евро, оповестиха Европейската прокуратура и италианската полиция, представени от Ройтерс.
Разследването обгръща към 400 компании и над 200 обвинени, измежду които и организации от Италия, разнообразни европейски страни, както и от Съединени американски щати и Обединените арабски емирства.
Разследвания за измами за близо 900 млн. евро води европейската прокуратура у нас
Случаят касае огромни данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейския съюз. Според европейските прокурори арестуваните са подпомагали активността на известни мафиотски групировки като Камора и Коза Ностра посредством вложения във финансови измами, ориентирани към източване на Данък добавена стойност.
Лаура Кьовеши, началник на Европейската прокуратура, разяснява, че този случай демонстрира опасността от проведените незаконни групи, които злоупотребяват с европейския бюджет.
" Няма разлика сред света на в действителност неприятните и рискови нарушители, занимаващи се с трафик на опиати и хора, и света на " нарушителите с бели якички ", които корумпират и перат пари, " добави Кьовеши.
Операцията е обхванала голям брой страни, като арести са осъществени в Чехия, Нидерландия, Испания и България.
Над 160 обиска са осъществени в Италия, като спомагателни конфискации и претърсвания са извършени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Разследването обгръща към 400 компании и над 200 обвинени, измежду които и организации от Италия, разнообразни европейски страни, както и от Съединени американски щати и Обединените арабски емирства.
Разследвания за измами за близо 900 млн. евро води европейската прокуратура у нас
Случаят касае огромни данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейския съюз. Според европейските прокурори арестуваните са подпомагали активността на известни мафиотски групировки като Камора и Коза Ностра посредством вложения във финансови измами, ориентирани към източване на Данък добавена стойност.
Лаура Кьовеши, началник на Европейската прокуратура, разяснява, че този случай демонстрира опасността от проведените незаконни групи, които злоупотребяват с европейския бюджет.
" Няма разлика сред света на в действителност неприятните и рискови нарушители, занимаващи се с трафик на опиати и хора, и света на " нарушителите с бели якички ", които корумпират и перат пари, " добави Кьовеши.
Операцията е обхванала голям брой страни, като арести са осъществени в Чехия, Нидерландия, Испания и България.
Над 160 обиска са осъществени в Италия, като спомагателни конфискации и претърсвания са извършени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Източник: pariteni.bg
КОМЕНТАРИ