$100 М глоба за криптопирамида тип NEXO, „нашата” е офшорка с вече отнет лиценз в Естония
В последните броеве сме посветили цялостен сериал на криптоплатформата NEXO – следващият български принос в търговията с виртуални валути след Ружа Игнатова, който се преследва от Съединени американски щати заради противозаконни практики.
Разбира се, компанията, която е с български притежатели, само че на върха на пирамидалната конструкция от свързани сдружения стои кайманска офшорка се пробва да изясни обстановката, а Капитал, където даже популяризира – т.е. е най-приятелски надъхан към нея, разрушава митовете й по няколко пункта и припомня, че активността й към този момент е забранявана и в Европейски Съюз, освен това в най-дигиталната му страна:
" Според Nexo регулаторите се концентрират върху компанията, тъй като е една от дребното останали след банкрутите на други с сходен бизнес модел като Celsius. Самите обвинявания са излезли часове преди Nexo да разгласи, че е придобила дял от американската банка Summit National Bank. Тя е дребен заемодател от Уайоминг с активи под 100 млн. $, като от компанията не упоменават какъв брой огромен дял е добит, въпреки да твърди, че транзакцията е предходна през регулаторно утвърждение.
Твърдението, че регулаторите се концентрират единствено върху Nexo, също може да бъде оспорено. Nexo получи писмо за прекъсване на активността си в Ню Йорк през 2021 година дружно с друга криптобанка, Celsius. Друга компания със сходна активност, BlockFi, бе санкционирана със 100 млн. $ през февруари 2022 година
Може би най-важната детайлност от обвинителния акт е въпросът с сдруженията и кое от тях какво оперира. Според прокуратурата уеб сайтът на Nexo се ръководи от Nexo Capital. От своя страна Nexo Capital е благосъстоятелност на Nexo Inc., кайманско сдружение, напълно благосъстоятелност на съоснователя Коста Кънчев. Самата Nexo Capital обаче няма лицензи или регистрации в Ню Йорк, а има само регистрация за бизнес с парични услуги в Канада.
В Европа Nexo работи посредством сдружението си в Литва, Nexo Services, което има лицензи за опериране с виртуални валути и портфейли. Преди това компанията работеше през едноименното си естонско сдружение, чиито лицензи бяха отнети. Тези лицензи обаче не се паспортизират, което слага и европейските действия на компанията под несигурна юридическа основа. Според някои специалисти новото европейско законодателство върху криптото да вземем за пример би насочило компании като Nexo да се лицензират като обичайни банки, тъй като работят и с обичайни валути.
Официално Nexo показва на уеб страницата си, че не работи в България, Естония, Куба, Централна африканска република, Сирия, Северна Корея и щатите Ню Йорк и Върмонт.
Разбира се, компанията, която е с български притежатели, само че на върха на пирамидалната конструкция от свързани сдружения стои кайманска офшорка се пробва да изясни обстановката, а Капитал, където даже популяризира – т.е. е най-приятелски надъхан към нея, разрушава митовете й по няколко пункта и припомня, че активността й към този момент е забранявана и в Европейски Съюз, освен това в най-дигиталната му страна:
" Според Nexo регулаторите се концентрират върху компанията, тъй като е една от дребното останали след банкрутите на други с сходен бизнес модел като Celsius. Самите обвинявания са излезли часове преди Nexo да разгласи, че е придобила дял от американската банка Summit National Bank. Тя е дребен заемодател от Уайоминг с активи под 100 млн. $, като от компанията не упоменават какъв брой огромен дял е добит, въпреки да твърди, че транзакцията е предходна през регулаторно утвърждение.
Твърдението, че регулаторите се концентрират единствено върху Nexo, също може да бъде оспорено. Nexo получи писмо за прекъсване на активността си в Ню Йорк през 2021 година дружно с друга криптобанка, Celsius. Друга компания със сходна активност, BlockFi, бе санкционирана със 100 млн. $ през февруари 2022 година
Може би най-важната детайлност от обвинителния акт е въпросът с сдруженията и кое от тях какво оперира. Според прокуратурата уеб сайтът на Nexo се ръководи от Nexo Capital. От своя страна Nexo Capital е благосъстоятелност на Nexo Inc., кайманско сдружение, напълно благосъстоятелност на съоснователя Коста Кънчев. Самата Nexo Capital обаче няма лицензи или регистрации в Ню Йорк, а има само регистрация за бизнес с парични услуги в Канада.
В Европа Nexo работи посредством сдружението си в Литва, Nexo Services, което има лицензи за опериране с виртуални валути и портфейли. Преди това компанията работеше през едноименното си естонско сдружение, чиито лицензи бяха отнети. Тези лицензи обаче не се паспортизират, което слага и европейските действия на компанията под несигурна юридическа основа. Според някои специалисти новото европейско законодателство върху криптото да вземем за пример би насочило компании като Nexo да се лицензират като обичайни банки, тъй като работят и с обичайни валути.
Официално Nexo показва на уеб страницата си, че не работи в България, Естония, Куба, Централна африканска република, Сирия, Северна Корея и щатите Ню Йорк и Върмонт.
Източник: 18min.bg
КОМЕНТАРИ