Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи
В отдел “Икономическа полиция ” към Столична дирекция на вътрешните работи е постъпила информация за лица, които аплайват за потребителски заеми на стойност над 30 000 евро, употребявайки персонални карти на действителни жители със заменени фотоси.
Това разрешава на причинителите да заблуждават банкови институции посредством онлайн платформи. След отпущането на средствата, те са усвоявани посредством тегления от банкомати чрез виртуални дебитни карти.
В хода на извършените оперативни дейности е арестувана 21-годишна жена, в миг на изтегляне на средства, отпуснати на непознато име. Установен и арестуван е и 25-годишен мъж, който е изпълнявал ролята на наблюдаване и е правил физическите тегления на средствата.
При следващи процесуално-следствени дейности – претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на град София – са открити и арестувани още трима участници в схемата – двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на следствието, те също са взели участие в схемата, като са усвоявали заеми в размер на към 30 000 евро, изтеглени на името на други лица.
При осъществените претърсвания са открити и конфискувани над 11 000 евро в брой, две неистинен персонални карти, употребявани за приемане на заемите, както и разпечатани контракти с банкови институции. Иззети са и девет мобилни апарата.
Петимата са арестувани с полицейска мярка за период до 24 часа. По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по член 316, вр. член 308, алинея 3 и член 249 от Наказателен кодекс. След отчет на материалите в Софийска градска прокуратура им е повдигнато обвиняване и им избрана мярка „ задържане под стража “.
Това разрешава на причинителите да заблуждават банкови институции посредством онлайн платформи. След отпущането на средствата, те са усвоявани посредством тегления от банкомати чрез виртуални дебитни карти.
В хода на извършените оперативни дейности е арестувана 21-годишна жена, в миг на изтегляне на средства, отпуснати на непознато име. Установен и арестуван е и 25-годишен мъж, който е изпълнявал ролята на наблюдаване и е правил физическите тегления на средствата.
При следващи процесуално-следствени дейности – претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на град София – са открити и арестувани още трима участници в схемата – двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на следствието, те също са взели участие в схемата, като са усвоявали заеми в размер на към 30 000 евро, изтеглени на името на други лица.
При осъществените претърсвания са открити и конфискувани над 11 000 евро в брой, две неистинен персонални карти, употребявани за приемане на заемите, както и разпечатани контракти с банкови институции. Иззети са и девет мобилни апарата.
Петимата са арестувани с полицейска мярка за период до 24 часа. По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по член 316, вр. член 308, алинея 3 и член 249 от Наказателен кодекс. След отчет на материалите в Софийска градска прокуратура им е повдигнато обвиняване и им избрана мярка „ задържане под стража “.
Източник: novinata.bg
КОМЕНТАРИ