България замесена: Европрокуратурата удари Ненаситните, вкарвали и продавали блъснати коли от САЩ
В акция, ръководена от Европейската прокуратура (EPPO) в Берлин и Вилнюс, 1 000 служители на реда, данъчни и митнически чиновници направиха 200 претърсвания в 10 страни, в следствие на незаконна организация, внасяща развалени коли от Съединените щати (САЩ) и препродавайки ги след козметичен ремонт, до момента в който укрива мита и Данък добавена стойност. Престъпната скица крие съществени рискове и за пътната сигурност в Европа.
Разследването с кодово име " Ненаситните " се простира от Съединени американски щати до Русия, с връзки към Канада, Унгария, Ирландия и Обединеното кралство (Великобритания), както и 11 страни от Европейски Съюз от зоната на EPPO. Днес и през вчерашния ден са извършени следствени дейности в България, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Холандия, Португалия, Румъния и Испания. Към момента са задържани 10 обвинени, в това число един от обвинените ръководители на незаконната скица (литовски гражданин). Освен това бяха арестувани за разпит още 18 обвинени, всички литовски жители. Разследват се и основни обвинени с съветска народност.
Става въпрос за голяма незаконна мрежа, дейна в контрабандата на тежко развалени коли от Съединени американски щати в Европейски Съюз и продажбата им на крайни клиенти след лекомислен ремонт, като в същото време се измами заплащането на мита и се правят огромни измами с Данък добавена стойност. Автомобилите също съставляват сериозна заплаха за сигурността на европейските консуматори, които неумишлено купуват рискови транспортни средства на висока цена.
Как работи
Престъпни организации експлоатират американския пазар за коли, развалени при произшествия, които постоянно се продават на търг или се разглобяват за скрап. Престъпната група, обект на следствието на EPPO, купува големи количества разрушени коли от американски застрахователни компании на търгове и по-късно ги изпраща в Европейски Съюз. Чрез потребление на мрежа от фиктивни компании и подправени фактури за прикриване на произхода на колите, тези транспортни средства идват в Европейски Съюз със скрита комерсиална история.
Автомобилите идват в разнообразни пристанища, в това число Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Холандия). За да избегнат забележителна част от митническите такси, причинителите показват на митническите органи подправени фактури, в които заявяват доста по-ниска стойност от това, което са платили за транспортните средства.
След това колите се транспортират по суша до Литва, с цел да бъдат ремонтирани в автосервизи. Според доказателствата обаче ремонтите са единствено повърхностни, с цел да наподобяват колите като нови и да преминат нужните процедури за техническо освидетелстване. По-късно, когато колите се продават на крайни клиенти в Германия и в други страни от Европейски Съюз, те се показват все едно в никакъв случай не са имали произшествия или са изцяло ремонтирани, даже когато имат скрити вреди – в това число изчезнали въздушни възглавници или други съществени проблеми със сигурността. Автомобилите с по-малка стойност се продават на пазарите в Източна Европа.
В Германия, съгласно следствието, транспортните средства се продават от търговци на коли, които са част от незаконната организация. Разбираемо е, че те лъжливо ползват понижен Данък добавена стойност според по този начин наречената " скица за данъчно облагане на маржа “. Тази разпоредба позволява на дистрибуторите да заплащат Данък добавена стойност единствено върху своя марж на облага (разликата сред цената, платена за продукта и цената, за която се продава), когато продават артикули втора ръка, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче ползват тази наредба непозволено, защото колите са били импортирани с комерсиална цел, главно от Съединени американски щати, а в някои случаи и от Канада.
В Литва се счита, че членовете на проведената незаконна група са употребявали литовски компании, с цел да изперат облагите си от измами с Данък добавена стойност и заплащания в брой от купувачи на коли. Разследването откри, че литовската клетка на проведената незаконна група, основана през 2020 година и ръководена от жител на Литва – задържан в хода на тази акция – е употребила компании в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Холандия и Румъния, с цел да прикрие посредством машинация същинските обороти от търговията със остарели коли. Само от Литва са продадени минимум 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Подозренията за машинация също разрешават разрушените коли да бъдат продадени на по-ниска пазарна цена, като по този метод се основава нелоялна конкуренция.
Сложна интернационална незаконна верига
Благодарение на взаимните старания на Европейската прокуратура, европейски сътрудници и национални управляващи, следствието разкри извънредно комплицирана незаконна скица с разклонения в 18 страни, като се насочи към водещи членове на незаконната организация от Русия и Литва, както и обвинени, виновни за вноса и превоза на транспортните средства и десетки дилъри на коли.
Щетите, породени от тези незаконни действия, които към момента се правят оценка, се правят оценка на минимум 31 милиона евро неплатен Данък добавена стойност и мита. Бяха издадени заповеди за заледяване до 26,5 милиона евро. За момента са замразени банкови сметки и са иззети 116 автомобила на стойност към 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и първокласни предмети. Конфискувани са също парцели, имоти и фирмени дялове на стойност 5,1 милиона евро.
Това следствие, включващо 16 европейски делегирани прокурори, в началото беше стартирано от Службата за данъчни следствия Дрезден, в Германия, и след години на скъпи старания, докладвано на Европейската прокуратура през 2023 година То разчита и на поддръжката на службата за следствие на финансови закононарушения на Литва, Европол, Евроджъст и сътрудници в правоприлагащите органи от няколко страни. Сътрудничеството с данъчната работа и митниците на HM на Обединеното кралство също беше от решаващо значение за следствието.
Списък на главните сътрудници и национални органи, участващи в действието:
Европол
Евроджъст
Германия: Служба за данъчни следствия Дрезден (Steuerfahndung Dresden), в съдействие с други данъчни служби в Германия; и Централна митническа служба за следствие (Zollkriminalamt)
България: Национална следствена работа
Естония: Естонски данъчен и митнически съвет (ETCB) - Maksu-ja Tolliamet
Унгария: Национална данъчна и митническа администрация (Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Литва: Служба за следствие на финансови закононарушения (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT)
Латвия: Отдел за данъчна и митническа полиция към Службата за държавни доходи
Холандия: Служба за фискална информация и следствие (FIOD)
Португалия: Guarda Nacional Republicana (GNR) - Unidade de Acção Fiscal
Румъния: Национална дирекция за битка с корупцията (Direcția Națională Anticorupție – DNA)
Испания: Guardia Civil
Разследването с кодово име " Ненаситните " се простира от Съединени американски щати до Русия, с връзки към Канада, Унгария, Ирландия и Обединеното кралство (Великобритания), както и 11 страни от Европейски Съюз от зоната на EPPO. Днес и през вчерашния ден са извършени следствени дейности в България, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Холандия, Португалия, Румъния и Испания. Към момента са задържани 10 обвинени, в това число един от обвинените ръководители на незаконната скица (литовски гражданин). Освен това бяха арестувани за разпит още 18 обвинени, всички литовски жители. Разследват се и основни обвинени с съветска народност.
Става въпрос за голяма незаконна мрежа, дейна в контрабандата на тежко развалени коли от Съединени американски щати в Европейски Съюз и продажбата им на крайни клиенти след лекомислен ремонт, като в същото време се измами заплащането на мита и се правят огромни измами с Данък добавена стойност. Автомобилите също съставляват сериозна заплаха за сигурността на европейските консуматори, които неумишлено купуват рискови транспортни средства на висока цена.
Как работи
Престъпни организации експлоатират американския пазар за коли, развалени при произшествия, които постоянно се продават на търг или се разглобяват за скрап. Престъпната група, обект на следствието на EPPO, купува големи количества разрушени коли от американски застрахователни компании на търгове и по-късно ги изпраща в Европейски Съюз. Чрез потребление на мрежа от фиктивни компании и подправени фактури за прикриване на произхода на колите, тези транспортни средства идват в Европейски Съюз със скрита комерсиална история.
Автомобилите идват в разнообразни пристанища, в това число Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Холандия). За да избегнат забележителна част от митническите такси, причинителите показват на митническите органи подправени фактури, в които заявяват доста по-ниска стойност от това, което са платили за транспортните средства.
След това колите се транспортират по суша до Литва, с цел да бъдат ремонтирани в автосервизи. Според доказателствата обаче ремонтите са единствено повърхностни, с цел да наподобяват колите като нови и да преминат нужните процедури за техническо освидетелстване. По-късно, когато колите се продават на крайни клиенти в Германия и в други страни от Европейски Съюз, те се показват все едно в никакъв случай не са имали произшествия или са изцяло ремонтирани, даже когато имат скрити вреди – в това число изчезнали въздушни възглавници или други съществени проблеми със сигурността. Автомобилите с по-малка стойност се продават на пазарите в Източна Европа.
В Германия, съгласно следствието, транспортните средства се продават от търговци на коли, които са част от незаконната организация. Разбираемо е, че те лъжливо ползват понижен Данък добавена стойност според по този начин наречената " скица за данъчно облагане на маржа “. Тази разпоредба позволява на дистрибуторите да заплащат Данък добавена стойност единствено върху своя марж на облага (разликата сред цената, платена за продукта и цената, за която се продава), когато продават артикули втора ръка, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче ползват тази наредба непозволено, защото колите са били импортирани с комерсиална цел, главно от Съединени американски щати, а в някои случаи и от Канада.
В Литва се счита, че членовете на проведената незаконна група са употребявали литовски компании, с цел да изперат облагите си от измами с Данък добавена стойност и заплащания в брой от купувачи на коли. Разследването откри, че литовската клетка на проведената незаконна група, основана през 2020 година и ръководена от жител на Литва – задържан в хода на тази акция – е употребила компании в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Холандия и Румъния, с цел да прикрие посредством машинация същинските обороти от търговията със остарели коли. Само от Литва са продадени минимум 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Подозренията за машинация също разрешават разрушените коли да бъдат продадени на по-ниска пазарна цена, като по този метод се основава нелоялна конкуренция.
Сложна интернационална незаконна верига
Благодарение на взаимните старания на Европейската прокуратура, европейски сътрудници и национални управляващи, следствието разкри извънредно комплицирана незаконна скица с разклонения в 18 страни, като се насочи към водещи членове на незаконната организация от Русия и Литва, както и обвинени, виновни за вноса и превоза на транспортните средства и десетки дилъри на коли.
Щетите, породени от тези незаконни действия, които към момента се правят оценка, се правят оценка на минимум 31 милиона евро неплатен Данък добавена стойност и мита. Бяха издадени заповеди за заледяване до 26,5 милиона евро. За момента са замразени банкови сметки и са иззети 116 автомобила на стойност към 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и първокласни предмети. Конфискувани са също парцели, имоти и фирмени дялове на стойност 5,1 милиона евро.
Това следствие, включващо 16 европейски делегирани прокурори, в началото беше стартирано от Службата за данъчни следствия Дрезден, в Германия, и след години на скъпи старания, докладвано на Европейската прокуратура през 2023 година То разчита и на поддръжката на службата за следствие на финансови закононарушения на Литва, Европол, Евроджъст и сътрудници в правоприлагащите органи от няколко страни. Сътрудничеството с данъчната работа и митниците на HM на Обединеното кралство също беше от решаващо значение за следствието.
Списък на главните сътрудници и национални органи, участващи в действието:
Европол
Евроджъст
Германия: Служба за данъчни следствия Дрезден (Steuerfahndung Dresden), в съдействие с други данъчни служби в Германия; и Централна митническа служба за следствие (Zollkriminalamt)
България: Национална следствена работа
Естония: Естонски данъчен и митнически съвет (ETCB) - Maksu-ja Tolliamet
Унгария: Национална данъчна и митническа администрация (Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Литва: Служба за следствие на финансови закононарушения (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT)
Латвия: Отдел за данъчна и митническа полиция към Службата за държавни доходи
Холандия: Служба за фискална информация и следствие (FIOD)
Португалия: Guarda Nacional Republicana (GNR) - Unidade de Acção Fiscal
Румъния: Национална дирекция за битка с корупцията (Direcția Națională Anticorupție – DNA)
Испания: Guardia Civil
Източник: focus-news.net
КОМЕНТАРИ