Милионите от Венецуела водят към сметките на адвокат
Удар! Хванаха българина Ц.Ц. с милиони евро от Венецуела
Титулярът на сметките, по които са превеждани милиони евро от Венецуела, има няколко поданства, с изключение на българско. Живее и в разнообразни страни и сега не е на наша територия. Това оповестиха основният прокурор Сотир Цацаров и шефът на ДАНС Димитър Георгиев пред публицисти в Министерски съвет.
Разследването, по което си сътрудничим със Съединени американски щати, бе разисквано на среща при премиера Бойко Борисов, в която взе участие и американският дипломат у нас Ерик Рубин.
Информацията по случая е получена от Съединени американски щати както по дипломатически, по този начин и по действен път - за парични преводи, осъществявани от Държавната петролна компания на Венецуела по доверителна сметка в банка в България. Титулярът й е регистриран и като юрист, а към сметката има подсметки сякаш на негови клиенти, по които са постъпвали преводите от Венецуела.
След това са били осъществявани други преводи, посредством които част от средствата са изнесени в други страни.
Основанията са разнообразни и в множеството случаи не са действителни – поддръжка и финансиране на венецуелска спортна федерация, закупуване на храни за Венецуела и така нататък, изясни Цацаров.
Кога е била открита сметката, какъв брой време е работила схемата и тъкмо какъв брой са преведените пари, от службите обаче не конкретизираха.
Главният прокурор посочи, че сметките са открити по постоянен път в тази банка и съмненията не са свързани с нея. В съответната банка сега се прави цялостен мониторинг от страна на ДАНС. Шефът на ДАНС Димитър Георгиев заяви, че е получено извънредно подпомагане от Българска народна банка по случая. Ще се ревизира и дали има сходни преводи от Венецуела посредством други банки у нас.
След като стане ясна цялостната картина, прокуратурата ще реши осъществяване на дейности по наказателно произвеждане за пране пари, уточни Цацаров. По думите му са взети ограничения остатъчните средства по тези сметки да бъдат сложени под надзор и да не се разреши прехвърлянето им от страната.
Според проверяващите става дума за проведен канал за пране на пари. Когато напълно бъдат проследени преводите, в това число в последните седмици, ще стане ясно до каква степен той има връзка с политическата обстановка във Венецуела.
По-рано през днешния ден стана ясно, че българин с букви Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е открила доверителна сметка в дребна банка с български притежатели. По нея продължава да има придвижване, предава Dnes.bg.
Във връзка със случая американския дипломат у нас Ерик Рубин ще се срещне с премиера Бойко Борисов.
Припомняме, че венецуелскяит народен представител Карлос Папарони разкри в Twitter, че пари от Венецуелската национална петролна компания " Петролеос де Венесуела " са били изнесени в България.
Титулярът на сметките, по които са превеждани милиони евро от Венецуела, има няколко поданства, с изключение на българско. Живее и в разнообразни страни и сега не е на наша територия. Това оповестиха основният прокурор Сотир Цацаров и шефът на ДАНС Димитър Георгиев пред публицисти в Министерски съвет.
Разследването, по което си сътрудничим със Съединени американски щати, бе разисквано на среща при премиера Бойко Борисов, в която взе участие и американският дипломат у нас Ерик Рубин.
Информацията по случая е получена от Съединени американски щати както по дипломатически, по този начин и по действен път - за парични преводи, осъществявани от Държавната петролна компания на Венецуела по доверителна сметка в банка в България. Титулярът й е регистриран и като юрист, а към сметката има подсметки сякаш на негови клиенти, по които са постъпвали преводите от Венецуела.
След това са били осъществявани други преводи, посредством които част от средствата са изнесени в други страни.
Основанията са разнообразни и в множеството случаи не са действителни – поддръжка и финансиране на венецуелска спортна федерация, закупуване на храни за Венецуела и така нататък, изясни Цацаров.
Кога е била открита сметката, какъв брой време е работила схемата и тъкмо какъв брой са преведените пари, от службите обаче не конкретизираха.
Главният прокурор посочи, че сметките са открити по постоянен път в тази банка и съмненията не са свързани с нея. В съответната банка сега се прави цялостен мониторинг от страна на ДАНС. Шефът на ДАНС Димитър Георгиев заяви, че е получено извънредно подпомагане от Българска народна банка по случая. Ще се ревизира и дали има сходни преводи от Венецуела посредством други банки у нас.
След като стане ясна цялостната картина, прокуратурата ще реши осъществяване на дейности по наказателно произвеждане за пране пари, уточни Цацаров. По думите му са взети ограничения остатъчните средства по тези сметки да бъдат сложени под надзор и да не се разреши прехвърлянето им от страната.
Според проверяващите става дума за проведен канал за пране на пари. Когато напълно бъдат проследени преводите, в това число в последните седмици, ще стане ясно до каква степен той има връзка с политическата обстановка във Венецуела.
По-рано през днешния ден стана ясно, че българин с букви Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е открила доверителна сметка в дребна банка с български притежатели. По нея продължава да има придвижване, предава Dnes.bg.
Във връзка със случая американския дипломат у нас Ерик Рубин ще се срещне с премиера Бойко Борисов.
Припомняме, че венецуелскяит народен представител Карлос Папарони разкри в Twitter, че пари от Венецуелската национална петролна компания " Петролеос де Венесуела " са били изнесени в България.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ