Разследват измама за над 60 млн. евро с участието на българи
Участници в незаконна група за подправяне и потребление на имитации, измами и пране на пари, работила на територията на Херцогство Люксембург и направила огромна финансова машинация със средства на благотворителна организация, са арестувани при интернационална интервенция под егидата на Eurojust. Окръжна прокуратура – Варна управлява дейности по европейска заповед за следствие на активността на незаконна организация, направила разнообразни действия след незаконен сговор, с присъединяване на български жители, публикуван от проверяващ магистрат в Люксембург. Осъществяване на всички нужни процесуални дейности в няколко области в Република България е предоставено на следователи от Окръжните следствени отдели при съответните Окръжни прокуратури, пише
Прочетете още
На 23 януари 2025 година, на териториите на нашата страна и в още няколко страни, са осъществени едновременни дейности по претършуване на частни парцели и леки коли, изземване на материални доказателства, съответстващи към незаконната активност, обиски на лица. Групи от следователи и чиновници на Министерство на вътрешните работи са направили процесуалните дейности в областите Варна, София, Перник, Сливен и Силистра. Те са осъществени в синхрон, под управлението на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна и в тясно взаимоотношение с екип от проверяващи и оперативни чиновници от способените структури в Люксембург, командировани у нас.
В интернационалната интервенция от българска страна вземат участие прокурор и четирима следователи от Окръжна прокуратура – Варна, двама следователи от Софийска градска прокуратура, по един следовател от Окръжните следствени отдели в Перник, Силистра и Сливен, чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и чиновници на Областните дирекция на Министерство на вътрешните работи по места. В град Варна, където са извършени по-голяма част от дейностите по европейската заповед за следствие, следователите са работили в тясно съдействие със чиновници на отдел „ Криминална полиция “ при ОД на Министерство на вътрешните работи.
На територията на България са арестувани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, които все още са в процедура по осъществяване. Предстои в способените съдилища да бъдат импортирани претенции за налагане на ограничения за неотклонение „ задържане под стража “ до предаване на обвинените на управляващите в Люксембург.
В хода на работата по европейската заповед за следствие са конфискувани голям брой електронни устройства и документи, както и други движимости и предмети, имащи отношение към следствието. По време на вчерашните дейности са направени спомагателни разкрития, наложили разширение обсега на действието й и включване на спомагателен адрес за претършуване, както и определяне съпричастността на още едно лице към реализирането на незаконната скица.
Общата стойност на нанесената вреда за фондация, която работи за обществено приобщаване на хора в потребност в Люксембург и по света, възлиза на близо 62 000 000 евро.
Прочетете още
На 23 януари 2025 година, на териториите на нашата страна и в още няколко страни, са осъществени едновременни дейности по претършуване на частни парцели и леки коли, изземване на материални доказателства, съответстващи към незаконната активност, обиски на лица. Групи от следователи и чиновници на Министерство на вътрешните работи са направили процесуалните дейности в областите Варна, София, Перник, Сливен и Силистра. Те са осъществени в синхрон, под управлението на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна и в тясно взаимоотношение с екип от проверяващи и оперативни чиновници от способените структури в Люксембург, командировани у нас.
В интернационалната интервенция от българска страна вземат участие прокурор и четирима следователи от Окръжна прокуратура – Варна, двама следователи от Софийска градска прокуратура, по един следовател от Окръжните следствени отдели в Перник, Силистра и Сливен, чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и чиновници на Областните дирекция на Министерство на вътрешните работи по места. В град Варна, където са извършени по-голяма част от дейностите по европейската заповед за следствие, следователите са работили в тясно съдействие със чиновници на отдел „ Криминална полиция “ при ОД на Министерство на вътрешните работи.
На територията на България са арестувани шестима мъже, за които има издадени европейски заповеди за арест, които все още са в процедура по осъществяване. Предстои в способените съдилища да бъдат импортирани претенции за налагане на ограничения за неотклонение „ задържане под стража “ до предаване на обвинените на управляващите в Люксембург.
В хода на работата по европейската заповед за следствие са конфискувани голям брой електронни устройства и документи, както и други движимости и предмети, имащи отношение към следствието. По време на вчерашните дейности са направени спомагателни разкрития, наложили разширение обсега на действието й и включване на спомагателен адрес за претършуване, както и определяне съпричастността на още едно лице към реализирането на незаконната скица.
Общата стойност на нанесената вреда за фондация, която работи за обществено приобщаване на хора в потребност в Люксембург и по света, възлиза на близо 62 000 000 евро.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ