Българи в САЩ сред обвинени за финансови измами
Трима души, измежду които двама българи, са упрекнати в Съединени американски щати във финансови измами посредством корист с персонални данни на стотици студенти, пътували до страната с визи за образование и работа. За две години - от февруари 2019 година до януари 2021 година те са присвоили пари или нелегално са употребявали непозната идентичност за приемане на помощи поради пандемията.
Според обвиняването над 530 хиляди $ са били разхвърляни в 68 банкови сметки в 16 банки, регистрирани на имената на 14 други персони. На сметките на тримата упрекнати има други повече от 322 хиляди $, идващи от възобновени данъчни заплащания и така наречен пакети за стимулиране най-вече от федералното държавно управление на Съединени американски щати.
Задържаните са Иво Красимиров Иванов на 28 години, Тодор Милков Стоенчев на 54 години и Донна Каракацани на 48 години, като тя е брачна половинка на Стоенчев. Те са поданици на Миртъл Бийч, щата Южна Каролина.
Те са разкрити от отдела за наказателни следствия на данъчната работа на Съединени американски щати (IRS) и Службата на генералния контрольор на Държавния департамент. В интервенцията са помагали и българските органи на реда.
Разследването е почнало през април 2020 година, откакто неназован в предоставените на съда документи задграничен студент е уведомил полицията на окръг Хори, че някой е подал от негово име формуляр за възобновяване на налози и за 1200 $ помощ поради COVID-19, само че парите са подадени в напълно друга банкова сметка.
Става дума за чиновник, нает в туристическия бизнес в региона на Миртъл бийч измежду доста чужденци, които нормално запълват дефицита на такава работна ръка. Обичайно това са към 3200 души, само че това лято са намалели до към 730, в това число поради това, че предишния март президентът Доналд Тръмп на практика затвори границите за чужденци.
Местни издания прецизират, че засегнатите са младежи с виза J-1 по програмата work&travel. Българската полиция уведомила американските си сътрудници, че са получили 17 недоволства от 33 жертви на евентуална данъчна машинация и кражба на идентичност. Според IRS те са изпращали по месинджъра на Фейсбук данните си от паспорта или фотография на визата, както и формуляр W-2, с който се афишира пред данъчните какви средства, арестувани от тях през финансовата година, подлежат на възобновяване.
Според обвиняването над 530 хиляди $ са били разхвърляни в 68 банкови сметки в 16 банки, регистрирани на имената на 14 други персони. На сметките на тримата упрекнати има други повече от 322 хиляди $, идващи от възобновени данъчни заплащания и така наречен пакети за стимулиране най-вече от федералното държавно управление на Съединени американски щати.
Задържаните са Иво Красимиров Иванов на 28 години, Тодор Милков Стоенчев на 54 години и Донна Каракацани на 48 години, като тя е брачна половинка на Стоенчев. Те са поданици на Миртъл Бийч, щата Южна Каролина.
Те са разкрити от отдела за наказателни следствия на данъчната работа на Съединени американски щати (IRS) и Службата на генералния контрольор на Държавния департамент. В интервенцията са помагали и българските органи на реда.
Разследването е почнало през април 2020 година, откакто неназован в предоставените на съда документи задграничен студент е уведомил полицията на окръг Хори, че някой е подал от негово име формуляр за възобновяване на налози и за 1200 $ помощ поради COVID-19, само че парите са подадени в напълно друга банкова сметка.
Става дума за чиновник, нает в туристическия бизнес в региона на Миртъл бийч измежду доста чужденци, които нормално запълват дефицита на такава работна ръка. Обичайно това са към 3200 души, само че това лято са намалели до към 730, в това число поради това, че предишния март президентът Доналд Тръмп на практика затвори границите за чужденци.
Местни издания прецизират, че засегнатите са младежи с виза J-1 по програмата work&travel. Българската полиция уведомила американските си сътрудници, че са получили 17 недоволства от 33 жертви на евентуална данъчна машинация и кражба на идентичност. Според IRS те са изпращали по месинджъра на Фейсбук данните си от паспорта или фотография на визата, както и формуляр W-2, с който се афишира пред данъчните какви средства, арестувани от тях през финансовата година, подлежат на възобновяване.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ