Овладяват ли институциите у нас прането на пари?
Три държавни институции в България не си правят работата – " Финансово разузнаване " на ДАНС, Българска народна банка и Национална агенция за приходите, като предварителна защита за пране на пари. И България е в черния лист за пране на пари на FITF – главния комитет на Организацията за икономическо съдействие и развиване (ОИСР).
Това заяви Никола Янков, бизнесмен, който оглавява икономическия екип на " Синя България ". В изявление пред БНР той разяснява нежеланото състояние на България с уточнението, че не става въпрос за действително пране на пари, което е предмет на различен разбор.
" FITF, или групата за финансова деяние на български, е главният комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и раз, към която България се пробва да се причисли, най-малко декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните отчети и ранглисти са главен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на страна в черния лист на тази организация е огромен проблем ", изясни Янков.
И добави: " България попадна в този лист през октомври 2023 година след редовен преглед на терен от екип на FITF, макар че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, само че държавните органи, които би трябвало да правят тази работа – Българска народна банка, Национална агенция за приходите и дирекция " Финансово разузнаваме " на ДАНС, не го вършат. "
Янков коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 година и е приключил с дълъг лист с рекомендации. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF установяват,че рекомендациите не са изпълнени - неработеща държавна конструкция.
" Те не споделят, че в България се перат пари, те желаят да ревизират готовността на страната на място. В България законовите правила не се извършват от органите, които би трябвало да го вършат ", съобщи икономистът.
И предложи, че " главно е да се сменят хората ": " Не става въпрос за действително пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон би трябвало да правят това, не го вършат, а това зависи от техните ръководители и чиновници ".
Според Янков наличието на България в черния лист на FITF не е спънка за влизане в еврозоната.
Политическата неустойчивост няма нищо общо с финансово разузнаване, Българска народна банка и Национална агенция за приходите, това че не си правят работата, безапелационен е икономистът.
И съобщи, че " България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 година, в случай че има политическа воля ".
" И на настоящето държавно управление нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, какъв брой срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички пълномощия като постоянен кабинет, тъпо! ", сподели Янков.
За " Синя България " разгласи, че остава извънпарламентарна съпротива и в случай че бяха влезнали в Народно събрание, в този момент нямаше да поддържат държавно управление на ГЕРБ.
