Citi е била любимата банка на перачите на пари, казват служители на правоприлагащите органи в САЩ
Трафикантите на опиати са избрали да перат пари посредством Citigroup, тъй като са вярвали, че банката е „ по-благоприятна “, с по-малко постоянен надзор против измами, съгласно високопоставени американски правоприлагащи органи чиновници.
В обвинителен акт, разпечатан предходната седмица, американските прокурори разказват в детайли по какъв начин двама поданици на Калифорния, за които се твърди, че са работили с прословутия картел Синалоа, са подали десетки хиляди долари в банкомати на Citi.
Твърди се, че в минимум три обособени случая през януари 2021 година те са въвели общо съвсем 36 000 $ в противозаконни пари в машините, по няколкостотин $ едновременно, изчаквайки единствено минута или две сред всяка транзакция.
Чрез разделянето на сумата на десетки по-малки депозити, настояват прокурорите, те са останали под прага от 10 000 $, при който банките са длъжни да регистрират транзакции в брой на Министерството на финансите на Съединени американски щати.
Служители на Администрацията за битка с опиатите споделиха на...
Прочетете целия текст »
