Банкери присвоиха 2,4 млн., лева, купиха си имоти в Пловдив и на морето
Окръжна прокуратура – Пловдив съобщи на съд трима обвинени за пране на пари и заграбване на 2 447 850 лв. от банкови институции
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Окръжен съд-Пловдив обвинителен акт по отношение на двама мъже и една жена за заграбване и за пране на пари.
И.Ч. и Е.К., са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, Е.К., в качеството си на длъжностно лице - началник " Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и улеснил причинителя - И.Ч., в качеството си на длъжностно лице - трезорчик в " Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои непознати пари в общ размер на 2 447 850 лв. - закононарушението по член 203 ал.1 вр. чл.201 ал.1 вр. член 93 т.1 вр. член 26 ал.1 вр. чл.20 ал.3 и ал.4 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.
И.Ч. е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година в гр. Пловдив, с. Борец, обл. Пловдив и в курортен комплекс " Св. св. Константин и Елена “, обл. Варна, два и повече пъти е направил финансови интервенции с парична сума в общ размер 192 073 лева, за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери и представляващо изключително тежък случай – закононарушение по член 253 ал.4 вр. алинея 3 т.2 вр. ал.1 от Наказателен кодекс. Той е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, обл. Пловдив, апартамент на бул. " Коматевско шосе “, два апартамента на ул. " Ильо челник “ в гр. Пловдив, равнища по проекта на на село Бъта, общ. Панагюрище, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс " Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли.
И.Ч. е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в гр. Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана и облаги съзнателно е склонил причинителя И.И.Ч., негова майка, да извърши финансови интервенции в общ размер на 325 920 лв., за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери – закононарушение по член 253 ал.4, вр. ал.З т.2, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.З и ал.4, вр. ал.1 от Наказателен кодекс.
За горепосочения интервал И.И.Ч. е упрекната за това, че в съучастничество с И.Ч. е направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. " Ильо Войвода “ в гр. Пловдив, на жилище на бул. " Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс " Св.Св. Константин и Елена “.
И.Ч. е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева за което е знаел, че е добито посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери и представляващо изключително тежък случай – престъпление по член 253 алинея 4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.2 вр. ал.1 от Наказателен кодекс
По делото е открито, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене.
Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението. Е.К. бил началник на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите И.Ч. " изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжен съд-Пловдив.
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Окръжен съд-Пловдив обвинителен акт по отношение на двама мъже и една жена за заграбване и за пране на пари.
И.Ч. и Е.К., са предадени на съд за това, че в съучастничество, единият като причинител, а другият като помощник, в интервала от месец май 2017 година до 14.04.2020 година в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, Е.К., в качеството си на длъжностно лице - началник " Паричен център “ - Пловдив към комерсиално сдружение, в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за документно прикриване на неналичия, съзнателно е склонил и улеснил причинителя - И.Ч., в качеството си на длъжностно лице - трезорчик в " Паричен център “ - Пловдив към същото комерсиално сдружение, да присвои непознати пари в общ размер на 2 447 850 лв. - закононарушението по член 203 ал.1 вр. чл.201 ал.1 вр. член 93 т.1 вр. член 26 ал.1 вр. чл.20 ал.3 и ал.4 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.
И.Ч. е упрекнат и за това, че в интервала от 01.09.2017 година до края на месец октомври 2020 година в гр. Пловдив, с. Борец, обл. Пловдив и в курортен комплекс " Св. св. Константин и Елена “, обл. Варна, два и повече пъти е направил финансови интервенции с парична сума в общ размер 192 073 лева, за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери и представляващо изключително тежък случай – закононарушение по член 253 ал.4 вр. алинея 3 т.2 вр. ал.1 от Наказателен кодекс. Той е придобил недвижими парцели – къща в с. Борец, обл. Пловдив, апартамент на бул. " Коматевско шосе “, два апартамента на ул. " Ильо челник “ в гр. Пловдив, равнища по проекта на на село Бъта, общ. Панагюрище, както и е употребявал част от парите за резервационен депозит за закупуване на неподвижен парцел в курортен комплекс " Св. Св. Константин и Елена “, обл. Варна, както и за закупуване на леки коли.
И.Ч. е упрекнат за това, че в интервала от 12.02.2019 година до 16.04.2020 година в гр. Пловдив, два или повече пъти в съучастничество като подстрекател и помощник, посредством заричане за прехрана и облаги съзнателно е склонил причинителя И.И.Ч., негова майка, да извърши финансови интервенции в общ размер на 325 920 лв., за която сума е знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери – закононарушение по член 253 ал.4, вр. ал.З т.2, вр. ал.1, вр. чл.20 ал.З и ал.4, вр. ал.1 от Наказателен кодекс.
За горепосочения интервал И.И.Ч. е упрекната за това, че в съучастничество с И.Ч. е направила финансови интервенции за общо 325 920 лв., за които е знаела, че са придобили посредством заграбване. Обвиняемата употребила парите за закупуване или доплащане на два жилището на ул. " Ильо Войвода “ в гр. Пловдив, на жилище на бул. " Коматевско шосе “ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс " Св.Св. Константин и Елена “.
И.Ч. е упрекнат и за това, че в интервала от неустановена дата през месец януари 2020 година до 14.10.2020 година в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равноценност 117 349,80 лв. и 100 000 лева за което е знаел, че е добито посредством тежко съзнателно закононарушение - длъжностно заграбване в изключително огромни размери и представляващо изключително тежък случай – престъпление по член 253 алинея 4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.2 вр. ал.1 от Наказателен кодекс
По делото е открито, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в комерсиално сдружение с предмет на активност даване на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на разнообразни банки, с които имали подписани контракти. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при изискванията на доверително бранене.
Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, само че физически се намирали в касовите центрове на сдружението. Е.К. бил началник на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му заречен да го подкрепя и да манипулира данните в компютърната система, тъй че злоупотребата да не може да бъде разкрита при проверка. Така в горепосочения интервал, действайки в съгласие, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лв., благосъстоятелност на две банкови институции. Впоследствие част от парите И.Ч. " изпрал “ като закупувал парцели и коли, в която активност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита посредством осъществяване на неочаквана проверка.
По делото следва осъществяване на разпоредително съвещание в Окръжен съд-Пловдив.
Източник: plovdiv24.bg
КОМЕНТАРИ