Защо наказаха US банка да плати $3 милиарда
TD Bank стана най-голямата банка в историята на Съединени американски щати, която се призна за отговорна в нарушение на федерален закон, ориентиран към попречване на прането на пари, оповестява " Ройтерс ". Финансовата институция се съгласи да заплати 3 милиарда $ санкция.
Споразумението включва рядко прилаганото налагане на таван на активите и други ограничавания върху бизнеса на банката. То произтича от голям брой следствия на това, което управляващите разказват като повсеместни проблеми в TD Bank.
Години наред банката е пренебрегнала държанието на високорискови клиенти и е основала " комфортна " среда за злоупотреби. Две звена на банката се признаха за отговорни в скрит план за пране на пари и скрит план за непредоставяне на точни доклади или поддържане на съответстваща стратегия против прането на пари. Главният прокурор Мерик Гарланд съобщи, че TD Bank е избрала облагите пред сходството, с цел да понижи разноските си.
Френската банка Societe Generale продава свои поделения в три страни
От началото на 2024 година до момента, пазарната капитализацията на банката се е свила с 16%
TD Bank не е съумяла да следи съответно над 18 трилиона $ потребителска интензивност за към десетилетие, което е разрешило на три мрежи за пране на пари да трансферират противозаконни средства посредством сметки в банката.
Проблемите са били известни на всяко равнище в банката, като в някои случаи чиновниците са приемали подаръчни карти като подкупи. Работещите във финансовата институция са се шегували между тях за това какъв брой надълбоко в нарушаване на разпоредбите е активността ѝ, стана ясно на брифинг на управляващите.
Тук е значимо да уточним мащаба: TD е втората по величина банка в Канада и десетата по величина в Съединени американски щати.
Германия санкции американската банка Citigroup с €13 милиона поради неточност, навредила на пазарите
Германският регулатор BaFin счита, че Citigroup е Европа не е съумяла да подсигурява, че не са предадени неверни поръчки
Споразумението включва налагане на самостоятелен мониторинг и не разрешава на TD Bank да открива нови клонове или да навлиза на нови пазари без утвърждение. Таванът на активите е " най-лошият сюжет " за TD, съгласно анализатора Лемар Персауд.
Разследването на TD докара до " доста по-слабо показване на акциите и пенсионирането на сегашния основен изпълнителен шеф Бхарат Масрани ", сподели пред организацията Персауд.
Федералните управляващи започнаха да проверяват вътрешния надзор на TD, откакто сътрудници откриха китайска незаконна група, която е подкупвала чиновници и е внасяла огромни чанти с пари в брой в клоновете, с цел да изпере милиони долари от продажби на фентанил посредством клонове в Ню Йорк и Ню Джърси.
TD е похарчила милиони за подсилване на стратегиите си за сходство, уволнила е десетки чиновници в американските си клонове и е назначила Рей Чун за нов основен изпълнителен шеф, дистанцирайки новия си началник от абсурда с прането на пари.
Главният изпълнителен шеф Масрани, който е отпред съвсем десетилетие и преди този момент е управлявал американските интервенции, ще се пенсионира идната година. Масрани съобщи, че поема цялостна отговорност за проблемите с прането на пари, които изтезават банката.
Споразумението включва рядко прилаганото налагане на таван на активите и други ограничавания върху бизнеса на банката. То произтича от голям брой следствия на това, което управляващите разказват като повсеместни проблеми в TD Bank.
Години наред банката е пренебрегнала държанието на високорискови клиенти и е основала " комфортна " среда за злоупотреби. Две звена на банката се признаха за отговорни в скрит план за пране на пари и скрит план за непредоставяне на точни доклади или поддържане на съответстваща стратегия против прането на пари. Главният прокурор Мерик Гарланд съобщи, че TD Bank е избрала облагите пред сходството, с цел да понижи разноските си.
Френската банка Societe Generale продава свои поделения в три страни
От началото на 2024 година до момента, пазарната капитализацията на банката се е свила с 16%
TD Bank не е съумяла да следи съответно над 18 трилиона $ потребителска интензивност за към десетилетие, което е разрешило на три мрежи за пране на пари да трансферират противозаконни средства посредством сметки в банката.
Проблемите са били известни на всяко равнище в банката, като в някои случаи чиновниците са приемали подаръчни карти като подкупи. Работещите във финансовата институция са се шегували между тях за това какъв брой надълбоко в нарушаване на разпоредбите е активността ѝ, стана ясно на брифинг на управляващите.
Тук е значимо да уточним мащаба: TD е втората по величина банка в Канада и десетата по величина в Съединени американски щати.
Германия санкции американската банка Citigroup с €13 милиона поради неточност, навредила на пазарите
Германският регулатор BaFin счита, че Citigroup е Европа не е съумяла да подсигурява, че не са предадени неверни поръчки
Споразумението включва налагане на самостоятелен мониторинг и не разрешава на TD Bank да открива нови клонове или да навлиза на нови пазари без утвърждение. Таванът на активите е " най-лошият сюжет " за TD, съгласно анализатора Лемар Персауд.
Разследването на TD докара до " доста по-слабо показване на акциите и пенсионирането на сегашния основен изпълнителен шеф Бхарат Масрани ", сподели пред организацията Персауд.
Федералните управляващи започнаха да проверяват вътрешния надзор на TD, откакто сътрудници откриха китайска незаконна група, която е подкупвала чиновници и е внасяла огромни чанти с пари в брой в клоновете, с цел да изпере милиони долари от продажби на фентанил посредством клонове в Ню Йорк и Ню Джърси.
TD е похарчила милиони за подсилване на стратегиите си за сходство, уволнила е десетки чиновници в американските си клонове и е назначила Рей Чун за нов основен изпълнителен шеф, дистанцирайки новия си началник от абсурда с прането на пари.
Главният изпълнителен шеф Масрани, който е отпред съвсем десетилетие и преди този момент е управлявал американските интервенции, ще се пенсионира идната година. Масрани съобщи, че поема цялостна отговорност за проблемите с прането на пари, които изтезават банката.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ