Измамници точат осигуровки с фирми в полето
Тарикати пробват да точат Държавното публично обезпечаване с компании с адрес в полето, служащи фантоми и притежатели клошари, които не могат да проведат обикновен диалог.
Това е най-често срещаната скица за машинация, на която се натъкват специалистите от Националния застрахователен институт.
В общия случай сдруженията, които пускат документи за погашение на компенсации, не развиват активност, не заплащат осигуровки, служащите им са фиктивно назначени на високи заплати за нискоквалифицирана работа, а шефовете са подставени малоимотни лица с доста компании на свое име.
Една такава скица е разнищена преди време от поделението на Национален осигурителен институт в Разград, излиза наяве от бюлетините на институцията.
Всичко стартира, когато застраховател подава електронно документи за погашение на парични компенсации за краткотрайна нетрудоспособност, бременност, раждане и майчинство. Схемата стартира да се разплита, когато чиновниците на Национален осигурителен институт изпращат писма до шефа на сдружението да в профил нередности в документите.
Писмата се връщат непотърсени, а на едно от известията за снабдяване е посочено, че лицето не живее на посочения адрес. Това светва алената лампичка и чиновниците на Национален осигурителен институт вземат решение да отидат на място.
Те посещават адреса, на който съгласно Търговския указател е седалището на компанията, само че безусловно се озовават в поле, където липсва каквато и да е било жилищна постройка. Кметът обяснил на чиновниците, че въпросното място е отвън регулационния проект, а търсеният от тях „ шеф “ изобщо не живее в селото. От Национална агенция за приходите пък уведомили, че сдружението изобщо не е упражнявало стопанска активност, не регистрира доходи, няма касов уред, нито банкова сметка. Случаят бил даден на прокуратурата.
Разследващите открили, че „ шефът “ е необразован скитник, който явно не е в положение да ръководи сдружение. Образувано е досъдебно произвеждане и е почнало търсене на измамниците в дъното на схемата.
При различен сходен случай се разиграва подобен сюжет. Служителите на Национален осигурителен институт стартират контролно произвеждане против сдружение, посредством което са изплащани компенсации и помощи на лица, наети с високи хонорари на длъжности за нискоквалифициран труд и употребили краткотрайна нетрудоспособност над 30 календарни дни.
Следва познатото: на адреса няма такава компания, по партидата на осигурителя липсва информация за импортирани осигурителни вноски, Национална агенция за приходите уведомява, че сдружението не е извършвало
никаква комерсиална активност и не е отчитало доходи. Проверяващите говорили с част от служащите, които обяснили, че са работили за други компании, свързани с инспектираното сдружение.
От Национален осигурителен институт създали насрещни инспекции, само че не намерили доказателства за тези изказвания. В последна сметка се оказало, че шефът има общо 25 компании на свое име, регистрирани на един и същи адрес, а самият той е напуснал страната и е в неопределеност.
Има случаи разнищването на една скица да осветли цяла мрежа от компании за точене на Държавното публично обезпечаване. В полезрението на едно от териториалните поделения на Национален осигурителен институт първо попаднало сдружение, спечелило си инспекция във връзка подадено заявки за разпределяне на парично обезщетение за безработица.
Установена била класическата скица: сдружението не е превеждало осигурителни вноски, няма фискално устройство, нито търговски обект, притежател е необразовано лице. Работниците не помнели кой ги е наел и по какъв начин им е плащано.
Въпреки че инспекцията при сдружението завършила с отвод за разпределяне на паричното обезщетение, чиновниците на Национален осигурителен институт не спрели дотук. Те траяли да проучват данните и открили, че притежателят на проверяваното сдружение е притежател или съучастник на доста други компании, които също подават данни за лица, обезпечени на висок приход, не превеждат осигуровки, само че употребяват средства на Държавното публично обезпечаване.
Постепенно чиновниците на Национален осигурителен институт стигат до голяма мрежа от сходни компании и подставени лица като техни притежатели. Едно лице е имало приблизително по 20 компании, само че в някои случаи се е стигало и до 100 сдружения на един човек.
В всеобщия случай се касаело за ниско грамотни лица, които изпитват компликации да водят елементарен диалог, не са и чували за дипломиран електронен автограф, само че все пак са вписани в Търговския указател като притежатели на капитала и шефове на десетки ООД или ЕООД. Те упълномощавали едни и същи счетоводители да ги съставляват и да подават данни с електронен автограф.
Имало и фрапиращ случай документи да се подават по електронен път месеци след гибелта на титуляра на електронния автограф, който се е водил и едноличен притежател и шеф на ЕООД. За мащаба на измамата говорел и фактът, че незаконната мрежа обхванала територията на няколко поделения на Национален осигурителен институт.
Националният застрахователен институт реализира три равнища на надзор при изплащането на паричните компенсации и помощи от фондовете на Държавното публично обезпечаване - прелиминарен, настоящ и следващ, изясняват от институцията.
Експертите на Национален осигурителен институт към този момент имат задоволително опит, с цел да „ усетят “ съществуване на обстоятелства, които да им подскажат, че данните са подавани за прилагане на осигурителни права без действително практикуване на активност от лицата, а постоянно и че самото сдружение няма активност.
При подозрения за корист се подава сигнал за инспекция до контролните органи на Национален осигурителен институт и се стопира производството по разпределяне на компенсациите, помощите и пенсиите.
Това е най-често срещаната скица за машинация, на която се натъкват специалистите от Националния застрахователен институт.
В общия случай сдруженията, които пускат документи за погашение на компенсации, не развиват активност, не заплащат осигуровки, служащите им са фиктивно назначени на високи заплати за нискоквалифицирана работа, а шефовете са подставени малоимотни лица с доста компании на свое име.
Една такава скица е разнищена преди време от поделението на Национален осигурителен институт в Разград, излиза наяве от бюлетините на институцията.
Всичко стартира, когато застраховател подава електронно документи за погашение на парични компенсации за краткотрайна нетрудоспособност, бременност, раждане и майчинство. Схемата стартира да се разплита, когато чиновниците на Национален осигурителен институт изпращат писма до шефа на сдружението да в профил нередности в документите.
Писмата се връщат непотърсени, а на едно от известията за снабдяване е посочено, че лицето не живее на посочения адрес. Това светва алената лампичка и чиновниците на Национален осигурителен институт вземат решение да отидат на място.
Те посещават адреса, на който съгласно Търговския указател е седалището на компанията, само че безусловно се озовават в поле, където липсва каквато и да е било жилищна постройка. Кметът обяснил на чиновниците, че въпросното място е отвън регулационния проект, а търсеният от тях „ шеф “ изобщо не живее в селото. От Национална агенция за приходите пък уведомили, че сдружението изобщо не е упражнявало стопанска активност, не регистрира доходи, няма касов уред, нито банкова сметка. Случаят бил даден на прокуратурата.
Разследващите открили, че „ шефът “ е необразован скитник, който явно не е в положение да ръководи сдружение. Образувано е досъдебно произвеждане и е почнало търсене на измамниците в дъното на схемата.
При различен сходен случай се разиграва подобен сюжет. Служителите на Национален осигурителен институт стартират контролно произвеждане против сдружение, посредством което са изплащани компенсации и помощи на лица, наети с високи хонорари на длъжности за нискоквалифициран труд и употребили краткотрайна нетрудоспособност над 30 календарни дни.
Следва познатото: на адреса няма такава компания, по партидата на осигурителя липсва информация за импортирани осигурителни вноски, Национална агенция за приходите уведомява, че сдружението не е извършвало
никаква комерсиална активност и не е отчитало доходи. Проверяващите говорили с част от служащите, които обяснили, че са работили за други компании, свързани с инспектираното сдружение.
От Национален осигурителен институт създали насрещни инспекции, само че не намерили доказателства за тези изказвания. В последна сметка се оказало, че шефът има общо 25 компании на свое име, регистрирани на един и същи адрес, а самият той е напуснал страната и е в неопределеност.
Има случаи разнищването на една скица да осветли цяла мрежа от компании за точене на Държавното публично обезпечаване. В полезрението на едно от териториалните поделения на Национален осигурителен институт първо попаднало сдружение, спечелило си инспекция във връзка подадено заявки за разпределяне на парично обезщетение за безработица.
Установена била класическата скица: сдружението не е превеждало осигурителни вноски, няма фискално устройство, нито търговски обект, притежател е необразовано лице. Работниците не помнели кой ги е наел и по какъв начин им е плащано.
Въпреки че инспекцията при сдружението завършила с отвод за разпределяне на паричното обезщетение, чиновниците на Национален осигурителен институт не спрели дотук. Те траяли да проучват данните и открили, че притежателят на проверяваното сдружение е притежател или съучастник на доста други компании, които също подават данни за лица, обезпечени на висок приход, не превеждат осигуровки, само че употребяват средства на Държавното публично обезпечаване.
Постепенно чиновниците на Национален осигурителен институт стигат до голяма мрежа от сходни компании и подставени лица като техни притежатели. Едно лице е имало приблизително по 20 компании, само че в някои случаи се е стигало и до 100 сдружения на един човек.
В всеобщия случай се касаело за ниско грамотни лица, които изпитват компликации да водят елементарен диалог, не са и чували за дипломиран електронен автограф, само че все пак са вписани в Търговския указател като притежатели на капитала и шефове на десетки ООД или ЕООД. Те упълномощавали едни и същи счетоводители да ги съставляват и да подават данни с електронен автограф.
Имало и фрапиращ случай документи да се подават по електронен път месеци след гибелта на титуляра на електронния автограф, който се е водил и едноличен притежател и шеф на ЕООД. За мащаба на измамата говорел и фактът, че незаконната мрежа обхванала територията на няколко поделения на Национален осигурителен институт.
Националният застрахователен институт реализира три равнища на надзор при изплащането на паричните компенсации и помощи от фондовете на Държавното публично обезпечаване - прелиминарен, настоящ и следващ, изясняват от институцията.
Експертите на Национален осигурителен институт към този момент имат задоволително опит, с цел да „ усетят “ съществуване на обстоятелства, които да им подскажат, че данните са подавани за прилагане на осигурителни права без действително практикуване на активност от лицата, а постоянно и че самото сдружение няма активност.
При подозрения за корист се подава сигнал за инспекция до контролните органи на Национален осигурителен институт и се стопира производството по разпределяне на компенсациите, помощите и пенсиите.
Източник: econ.bg
КОМЕНТАРИ