4 скандала, които безнадеждно потънаха в прокуратурата
Свикнахме да свързваме правораздаването с шумни акции, арести и гръмки " разкрития ". Това обаче няма общо със справедливостта, която би следвало да се раздава в правосъдната зала, където закононарушенията да се санкционират съгласно буквата на закона. Нагледахме се на каузи, които имат начало, само че нямат край поради това, че прокуратурата не съумява или не желае да събере доказателства по тях в рационален период. Вместо това чакаме с години въобще да стартира правосъден развой, където да се реши правотата на обвиняването или на обвинения. Това е ориста и на няколко мегаскандала през последните години.
1. " Нексо " - крипто за политическа приложимост
Изминаха 10 месеца от шумно извършената профилирана акция в офисите на българската криптобанка " Нексо ". Мащабна незаконна скица на територията на 4 страни, през която са минали съвсем 95 милиарда $ през последните 5 година По този метод прокуратурата разказа активността на компания в областта на цифровите финанси. Според проверяващите трима от обвинените са взели участие в проведена незаконна група, а четвъртият ги е управлявал. Тя е работила от 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Кайманови острови за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз.
Още в първия миг обаче стана ясно, че доказателствата на прокуратурата не са толкоз солидни, колкото ѝ се желае, както и че ще са нужни години, до момента в който има кадърен обвинителен акт, импортиран в съда. Тепърва се изготвя одит на Nexo, за който се употребяват услугите на интернационална компания. " Разследването в този момент излиза на повърхността. Ще бъдат пратени многочислени молби за правна помощ. Дори не бих се заел със периоди ", съобщи тогава и.ф. основен прокурор Борислав Сарафов.
Въпреки че самата прокуратура призна, че събраните доказателства са нищожни, това не ѝ попречи да развие свободни съчинения пред публицисти посредством презентация със схеми и картинки. Първо, беше изнесена информация, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Твърдеше се още, че след април 2022 година през Nexo са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са осъщестявани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси. Малко остана на прокуратурата да стигне до парадокси, като покаже фотоси на първокласните жилища и скъпи яхти на обвинените притежатели на компанията, само че въпреки всичко тогавашният представител на основния прокурор Сийка Милева гръмко разгласи, че " има данни, че лицата разполагат с огромни финансови благоприятни условия. Имат скъпи парцели в Дубай, Карибските острови, Бахамите и имат яхти ". Все едно да бъдеш богат е закононарушение.
Скандалът с " Нексо " съумя да докара и до политически земетресения, откакто излязоха данни, че чиновници на компанията са дарявали в персонално качество немалки суми на политически партии. Проверка на " Сега " демонстрира, че пет от чиновниците на Nexo - Стелла Златарева, Елеонор Топалова, Валентина Танева, Дияна Калъчева и Габриела Дашева са дарили по 20 000 лева на " Да, България " на 22 октомври 2021 година От компанията дадоха отговор, че финансовото подкрепяне на Демократична България от страна на членове на екипа е " водено от будна гражданска съвест и дейна позиция ". " Да, България " заяви, че след вътрешна инспекция на донорите си е открила 15 лица, които са свързани с Nexo. Общо дарените суми от тези лица са в размер на: 199 999 лева за 2021 година и 199 993 лева за 2022 година След изнесената информация депутатите даже сътвориха краткотрайна комисия в Народното събрание, с цел да се занимават с проблема.
По всичко проличава, че мегаделото " Нексо " скоро няма да види правосъдна зала. Нещо повече - обвинените освен са на независимост, само че и печелят борби против страната. В края на септември Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на двама от тях - Антони Тренчев и Коста Кънчев. Причината е фрапиращи пропуски на държавното обвиняване - проверяващите въобще не са призовали лицата посредством юристите им или посредством механизмите за интернационална правна помощ, макар че те имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства. Това е знак, че прокуратурата надали има планове да докара делото " Нексо " до някакъв край, откакто показната акция срешу компанията извърши задачата си на политическия терен.
2. Велико Желев - дребното " камъче ” не спря огромните пътни поръчки
Задържането на строителния необут също не мина без камери и с необятно отразяване. Бяха осъществени претърсвания в офиси в центъра на София, а полиция влезе и в къщата му в " Св. св. Константин и Елена ". Въпреки това прокуратурата беше доста по-обрана в изявленията си по отношение на притежателя на компанията " Хидрострой ". Първоначално Желев беше задържан за 72 часа, след което държавното обвиняване се отхвърли да желае най-тежката мярка за неотклонение " задържане под стража " и го освободи против гаранция от 20 000 лева
Според обвиняването предприемачът направил опит да принуди негов чиновник, като е употребявал мощ - удари в лицето и тялото, да поеме имуществено обвързване посредством сключване на записи на заповеди и разходни ордери на обща сума от 68 000 лв.. Желев отхвърли всякаква виновност и загатна, че политици " протягат ръка " на бизнеса му. " Колкото по-рано избягаме от България да работим другаде, ще бъде добре. Ще участваме в някои от поръчките, само че към този момент за нас България не е приоритет. ", съобщи той пред bTV.
За това време - от 10 март до момента, нито прокуратурата прати на съд Желев, нито той или бизнесът му се изнесоха от страната. Точно противоположното - компаниите на строителния бизнесмен не престават да печелят милиони от страната по публични поръчки. Два месеца след задържането му, " Хидрострой ", " Пътстрой ВДХ " и " Пътни градежи – Велико Търново ", с които Желев е обвързван, бяха класирани преди всичко за пътно поддържане в регионите Североизточен и Северен централен, като прогнозната стойност на позициите възлизат надлежно на 379 млн. лева и на 523 млн. лева без Данък добавена стойност.
Въпросът е за какво държавното обвиняване към този момент 7 месеца не може да докара до съд просто дело като това за изнудване? Как да чакаме тогава, че прокуратурата ще проверява сполучливо доста по-комплексни закононарушения като корупция, нагласени публични поръчки и некачествено строителство на автомагистрали и пътища, за които плащаме от бюджета?
3. " Хемусгейт " - куфари, чували, разбрали-недоразбрали
Логично е да има връзка сред изнудването, за което бе арестуван предприемачът Велико Желев, и градежа на автомагистрала " Хемус ", твърди някогашният вътрешен министър Иван Демерджиев. Факт е, че на " Хидрострой " бяха платени милиони левове предплатено за строителството на автомагистралата, чийто край не се вижда. Още повече, че дело за злоупотреби при " Хемус " към този момент има, макар че то също потъна в прокуратурата.
Обръчи от компании, сакове с милиони, високопоставени държавни чиновници и политици, нелегално строителство и първокласни хотели. Всичко това тъкмо разказва строителството на Автомагистрала " Хемус " по времето на ГЕРБ. Засега обаче този престъпен сюжет остава на трупчета в държавното обвиняване, което досега не е внесло обвинителен акт, върпреки че към този момент има привлечени към наказателна отговорност.
Докато Министерство на вътрешните работи беше ръководено от някогашния вътрешен министър и сегашен народен представител от Политическа партия Бойко Рашков, от време на време беше хвърляна светлина върху строителството на автомагистралата. Установено е, че държавното сдружение " Автомагистрали " е превело 84 млн. лв. на компания за наем на машинизация и материали за строителството на лот 8, за който към момента даже няма направен организационен проект. При постъпването на тези средства същата компания е закупила парцел в центъра на София за 27 млн. " Към сегашния миг този имот се застроява, до момента в който на лот 8 няма активност за 1 ст. ”, разяснява Рашков.
Подобна скица е осъществена и от трета компания, която е получила предплатено над 20 млн. лв.. Парите по-късно са отишли към персонална сметка на физическо лице с съображение " контракт ". Няколко месеца по-късно сдружението приключва активността си. Събрани са също доказателства, че с към 30 млн. лв. от парите за " Хемус " е изплащан дял, който след това е превеждан по персонални сметки в Обединените арабски емирства. Разследващите са разкрили още, че с 14 млн. лв. от нашите налози, потънали в автомагистралата, се построява първокласно вилно населено място от частна компания.
През август Софийската градска прокуратура заяви, че следствието за " Хемус " е завършило с 9 обвинени. Разследващите все още обаче не загатват нито имена, нито суми. Знае се само за първия обвинен - 42-годишният Борислав Колев, който ще дава отговор за пране на 53 млн. лв.. По всичко проличава обаче, че той е подставено лице. Самият Колев изиска да разкрие имената на забърканите против съглашение с прокуратурата, само че държавното обвиняване даде отпор. Дори се стигна до скандал сред Министерство на вътрешните работи и наблюдаващите прокурори по делото, след който актуалният вътрешен министър, който тогава беше началник на ГДБОП, Калин Стоянов беше притеглен към наказателна отговорност за оказан напън върху магистрати. Впоследствие обвиняването му отпадна със " сглобката " сред ГЕРБ и ПП-ДБ.
Дори и в необозримо бъдеще делото за строителството на " Хемус ", което се влачи близо две години, въпреки всичко да стигне до съда, остават подозренията, че проверяващите са си затворили очите за високопоставени служители и политици, с помощта на които са осъществени кражбите. Съдът еднопосочно удостовери тези съмненията. " Събраните доказателства по делото за пране на пари от градежа на Автомагистрала " Хемус " сочат, че е налице добре проведена и планувана скица, в която са взели присъединяване и хора на високи държавни позиции ", заключи Софийският градски съд, когато пусна от ареста обвинения Борислав Колев.
В последна сметка страната нямаше да е в обстановка да не може да отбрани парите на данъкоплатците, в случай че не бяха герберските врътки с така наречен инхаус поръчки. Политическо решение беше " Автомагистрали " да получи милиарди левове за строителството на " Хемус ", което няма по какъв начин да извърши независимо. Така държавното сдружение еднолично си избра избрани компании, с които да подписа контракти.
4. Атентатът против Иван Гешев - оставката е дадена, забравете
Нейде потъна и скандалното следствие за атентата против някогашния основен прокурор Иван Гешев. Скандално, тъй като точно то стана една аргументите за отстраняването му от най-високия пост в държавното обвиняване. Интересно е, че тъкмо и.ф. основен прокурор Борислав Сарафов тогава беше най-напоителен в " разкритията " за избухналата бомба до кортежа на Гешев. Обясняваше, че гърмежът е заплашителен, изпълнен е професионално и задачата му е да убива. Още в първите минути след случая той разгласи, че е употребен 3 кг гърмеж, който е провокирал огнен дирек с височина 4-5 метра и дупка с 30-40 см дълбочина и 3 метра диаметър. Взривното устройство е било самоделно и е изумило даже израелски специалист по експлозивите, който неизвестно по какъв начин се е оказал на разположение на прокуратурата в основния миг.
Ситуацията обаче се усложни поради противоречащите си изявления на формалните лица. Сарафов отхвърли да каже по какви версии се работи, само че особено означи, че в България от дълго време не е имало подобен атентат, та по тази причина можело да няма към този момент специалисти, които да сглобят такова комплицирано устройство, и той не изключва присъединяване на хора от чужбина. Тогавашният вътрешен министър Иван Демерджиев разгласи, че към този момент има обвинени. Накрая представителят на Националната следствена работа Мариан Маринов непосредствено съобщи, че не му е известно да има обвинени. За да замаже ситуацията, говорителката на основния прокурор Сийка Милева изясни, че в Наказателно-процесуален кодекс не съществува фигурата " обвинен ".
Една от огромните загадки се оказа и кой е бил в колата с основния прокурор. В първите минути след гърмежа прокуратурата разгласи, че с него са били брачната половинка му и двете му дъщери. После обаче тази версия беше опровергана, в това число и от Гешев. И до момента в който следствието за атентата остава незавършено, то довърши някогашния основен прокурор. Шестима от прокурорската гилдия побързаха да изискат уволнението на Гешев с аргумента, че се е месил в делото за гърмежа на 1 май. Повод за това бяха точно изказванията на Сарафов за израелския специалист. В последна сметка обществото не разбра дали фактически е имало опит за ликвидиране на някогашния основен прокурор, опит за заплашване или всичко е било просто инсценировка. Сегашният началник на държавното обвиняване явно няма интерес въпросът да бъде обяснен, откакто към този момент 5 месеца не е ясно какво се работи по това следствие.
Петър Карамфилов, " "
1. " Нексо " - крипто за политическа приложимост
Изминаха 10 месеца от шумно извършената профилирана акция в офисите на българската криптобанка " Нексо ". Мащабна незаконна скица на територията на 4 страни, през която са минали съвсем 95 милиарда $ през последните 5 година По този метод прокуратурата разказа активността на компания в областта на цифровите финанси. Според проверяващите трима от обвинените са взели участие в проведена незаконна група, а четвъртият ги е управлявал. Тя е работила от 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Кайманови острови за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и осъществяване на банкова активност без лиценз.
Още в първия миг обаче стана ясно, че доказателствата на прокуратурата не са толкоз солидни, колкото ѝ се желае, както и че ще са нужни години, до момента в който има кадърен обвинителен акт, импортиран в съда. Тепърва се изготвя одит на Nexo, за който се употребяват услугите на интернационална компания. " Разследването в този момент излиза на повърхността. Ще бъдат пратени многочислени молби за правна помощ. Дори не бих се заел със периоди ", съобщи тогава и.ф. основен прокурор Борислав Сарафов.
Въпреки че самата прокуратура призна, че събраните доказателства са нищожни, това не ѝ попречи да развие свободни съчинения пред публицисти посредством презентация със схеми и картинки. Първо, беше изнесена информация, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Твърдеше се още, че след април 2022 година през Nexo са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са осъщестявани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси. Малко остана на прокуратурата да стигне до парадокси, като покаже фотоси на първокласните жилища и скъпи яхти на обвинените притежатели на компанията, само че въпреки всичко тогавашният представител на основния прокурор Сийка Милева гръмко разгласи, че " има данни, че лицата разполагат с огромни финансови благоприятни условия. Имат скъпи парцели в Дубай, Карибските острови, Бахамите и имат яхти ". Все едно да бъдеш богат е закононарушение.
Скандалът с " Нексо " съумя да докара и до политически земетресения, откакто излязоха данни, че чиновници на компанията са дарявали в персонално качество немалки суми на политически партии. Проверка на " Сега " демонстрира, че пет от чиновниците на Nexo - Стелла Златарева, Елеонор Топалова, Валентина Танева, Дияна Калъчева и Габриела Дашева са дарили по 20 000 лева на " Да, България " на 22 октомври 2021 година От компанията дадоха отговор, че финансовото подкрепяне на Демократична България от страна на членове на екипа е " водено от будна гражданска съвест и дейна позиция ". " Да, България " заяви, че след вътрешна инспекция на донорите си е открила 15 лица, които са свързани с Nexo. Общо дарените суми от тези лица са в размер на: 199 999 лева за 2021 година и 199 993 лева за 2022 година След изнесената информация депутатите даже сътвориха краткотрайна комисия в Народното събрание, с цел да се занимават с проблема.
По всичко проличава, че мегаделото " Нексо " скоро няма да види правосъдна зала. Нещо повече - обвинените освен са на независимост, само че и печелят борби против страната. В края на септември Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на двама от тях - Антони Тренчев и Коста Кънчев. Причината е фрапиращи пропуски на държавното обвиняване - проверяващите въобще не са призовали лицата посредством юристите им или посредством механизмите за интернационална правна помощ, макар че те имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства. Това е знак, че прокуратурата надали има планове да докара делото " Нексо " до някакъв край, откакто показната акция срешу компанията извърши задачата си на политическия терен.
2. Велико Желев - дребното " камъче ” не спря огромните пътни поръчки
Задържането на строителния необут също не мина без камери и с необятно отразяване. Бяха осъществени претърсвания в офиси в центъра на София, а полиция влезе и в къщата му в " Св. св. Константин и Елена ". Въпреки това прокуратурата беше доста по-обрана в изявленията си по отношение на притежателя на компанията " Хидрострой ". Първоначално Желев беше задържан за 72 часа, след което държавното обвиняване се отхвърли да желае най-тежката мярка за неотклонение " задържане под стража " и го освободи против гаранция от 20 000 лева
Според обвиняването предприемачът направил опит да принуди негов чиновник, като е употребявал мощ - удари в лицето и тялото, да поеме имуществено обвързване посредством сключване на записи на заповеди и разходни ордери на обща сума от 68 000 лв.. Желев отхвърли всякаква виновност и загатна, че политици " протягат ръка " на бизнеса му. " Колкото по-рано избягаме от България да работим другаде, ще бъде добре. Ще участваме в някои от поръчките, само че към този момент за нас България не е приоритет. ", съобщи той пред bTV.
За това време - от 10 март до момента, нито прокуратурата прати на съд Желев, нито той или бизнесът му се изнесоха от страната. Точно противоположното - компаниите на строителния бизнесмен не престават да печелят милиони от страната по публични поръчки. Два месеца след задържането му, " Хидрострой ", " Пътстрой ВДХ " и " Пътни градежи – Велико Търново ", с които Желев е обвързван, бяха класирани преди всичко за пътно поддържане в регионите Североизточен и Северен централен, като прогнозната стойност на позициите възлизат надлежно на 379 млн. лева и на 523 млн. лева без Данък добавена стойност.
Въпросът е за какво държавното обвиняване към този момент 7 месеца не може да докара до съд просто дело като това за изнудване? Как да чакаме тогава, че прокуратурата ще проверява сполучливо доста по-комплексни закононарушения като корупция, нагласени публични поръчки и некачествено строителство на автомагистрали и пътища, за които плащаме от бюджета?
3. " Хемусгейт " - куфари, чували, разбрали-недоразбрали
Логично е да има връзка сред изнудването, за което бе арестуван предприемачът Велико Желев, и градежа на автомагистрала " Хемус ", твърди някогашният вътрешен министър Иван Демерджиев. Факт е, че на " Хидрострой " бяха платени милиони левове предплатено за строителството на автомагистралата, чийто край не се вижда. Още повече, че дело за злоупотреби при " Хемус " към този момент има, макар че то също потъна в прокуратурата.
Обръчи от компании, сакове с милиони, високопоставени държавни чиновници и политици, нелегално строителство и първокласни хотели. Всичко това тъкмо разказва строителството на Автомагистрала " Хемус " по времето на ГЕРБ. Засега обаче този престъпен сюжет остава на трупчета в държавното обвиняване, което досега не е внесло обвинителен акт, върпреки че към този момент има привлечени към наказателна отговорност.
Докато Министерство на вътрешните работи беше ръководено от някогашния вътрешен министър и сегашен народен представител от Политическа партия Бойко Рашков, от време на време беше хвърляна светлина върху строителството на автомагистралата. Установено е, че държавното сдружение " Автомагистрали " е превело 84 млн. лв. на компания за наем на машинизация и материали за строителството на лот 8, за който към момента даже няма направен организационен проект. При постъпването на тези средства същата компания е закупила парцел в центъра на София за 27 млн. " Към сегашния миг този имот се застроява, до момента в който на лот 8 няма активност за 1 ст. ”, разяснява Рашков.
Подобна скица е осъществена и от трета компания, която е получила предплатено над 20 млн. лв.. Парите по-късно са отишли към персонална сметка на физическо лице с съображение " контракт ". Няколко месеца по-късно сдружението приключва активността си. Събрани са също доказателства, че с към 30 млн. лв. от парите за " Хемус " е изплащан дял, който след това е превеждан по персонални сметки в Обединените арабски емирства. Разследващите са разкрили още, че с 14 млн. лв. от нашите налози, потънали в автомагистралата, се построява първокласно вилно населено място от частна компания.
През август Софийската градска прокуратура заяви, че следствието за " Хемус " е завършило с 9 обвинени. Разследващите все още обаче не загатват нито имена, нито суми. Знае се само за първия обвинен - 42-годишният Борислав Колев, който ще дава отговор за пране на 53 млн. лв.. По всичко проличава обаче, че той е подставено лице. Самият Колев изиска да разкрие имената на забърканите против съглашение с прокуратурата, само че държавното обвиняване даде отпор. Дори се стигна до скандал сред Министерство на вътрешните работи и наблюдаващите прокурори по делото, след който актуалният вътрешен министър, който тогава беше началник на ГДБОП, Калин Стоянов беше притеглен към наказателна отговорност за оказан напън върху магистрати. Впоследствие обвиняването му отпадна със " сглобката " сред ГЕРБ и ПП-ДБ.
Дори и в необозримо бъдеще делото за строителството на " Хемус ", което се влачи близо две години, въпреки всичко да стигне до съда, остават подозренията, че проверяващите са си затворили очите за високопоставени служители и политици, с помощта на които са осъществени кражбите. Съдът еднопосочно удостовери тези съмненията. " Събраните доказателства по делото за пране на пари от градежа на Автомагистрала " Хемус " сочат, че е налице добре проведена и планувана скица, в която са взели присъединяване и хора на високи държавни позиции ", заключи Софийският градски съд, когато пусна от ареста обвинения Борислав Колев.
В последна сметка страната нямаше да е в обстановка да не може да отбрани парите на данъкоплатците, в случай че не бяха герберските врътки с така наречен инхаус поръчки. Политическо решение беше " Автомагистрали " да получи милиарди левове за строителството на " Хемус ", което няма по какъв начин да извърши независимо. Така държавното сдружение еднолично си избра избрани компании, с които да подписа контракти.
4. Атентатът против Иван Гешев - оставката е дадена, забравете
Нейде потъна и скандалното следствие за атентата против някогашния основен прокурор Иван Гешев. Скандално, тъй като точно то стана една аргументите за отстраняването му от най-високия пост в държавното обвиняване. Интересно е, че тъкмо и.ф. основен прокурор Борислав Сарафов тогава беше най-напоителен в " разкритията " за избухналата бомба до кортежа на Гешев. Обясняваше, че гърмежът е заплашителен, изпълнен е професионално и задачата му е да убива. Още в първите минути след случая той разгласи, че е употребен 3 кг гърмеж, който е провокирал огнен дирек с височина 4-5 метра и дупка с 30-40 см дълбочина и 3 метра диаметър. Взривното устройство е било самоделно и е изумило даже израелски специалист по експлозивите, който неизвестно по какъв начин се е оказал на разположение на прокуратурата в основния миг.
Ситуацията обаче се усложни поради противоречащите си изявления на формалните лица. Сарафов отхвърли да каже по какви версии се работи, само че особено означи, че в България от дълго време не е имало подобен атентат, та по тази причина можело да няма към този момент специалисти, които да сглобят такова комплицирано устройство, и той не изключва присъединяване на хора от чужбина. Тогавашният вътрешен министър Иван Демерджиев разгласи, че към този момент има обвинени. Накрая представителят на Националната следствена работа Мариан Маринов непосредствено съобщи, че не му е известно да има обвинени. За да замаже ситуацията, говорителката на основния прокурор Сийка Милева изясни, че в Наказателно-процесуален кодекс не съществува фигурата " обвинен ".
Една от огромните загадки се оказа и кой е бил в колата с основния прокурор. В първите минути след гърмежа прокуратурата разгласи, че с него са били брачната половинка му и двете му дъщери. После обаче тази версия беше опровергана, в това число и от Гешев. И до момента в който следствието за атентата остава незавършено, то довърши някогашния основен прокурор. Шестима от прокурорската гилдия побързаха да изискат уволнението на Гешев с аргумента, че се е месил в делото за гърмежа на 1 май. Повод за това бяха точно изказванията на Сарафов за израелския специалист. В последна сметка обществото не разбра дали фактически е имало опит за ликвидиране на някогашния основен прокурор, опит за заплашване или всичко е било просто инсценировка. Сегашният началник на държавното обвиняване явно няма интерес въпросът да бъде обяснен, откакто към този момент 5 месеца не е ясно какво се работи по това следствие.
Петър Карамфилов, " "
Източник: inews.bg
КОМЕНТАРИ