Стефан ТашевФараоните“ на криптовалутата от Nexo, които прокуратурата разследва за

Стефан Ташев„ Фараоните “ на криптовалутата от Nexo, които прокуратурата проверява за  организирана незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами, са финансирали терористична ислямистка формация от Близкия Изток, научи Breaking.bg. Днес представителят на основния прокурор Сийка Милева заяви, че следствието е открило, че клиент на компанията е било лице финансирало терористични актове.Засечени били два превода на солидни суми от Nexo през България към Близкия Изток. Според прокуратурата през криптобанката Nexo са минали оборотни пари в размер на над 94 милиарда $ с над 3 милиона транзакции.Освен за финансиране на терористични организации групировката на някогашния народен представител от Реформаторския блок и персонален другар на Настимир Ананиев Антони Тренчев и Коста Кънчев е разследвана за нарушение на глобите на Европейски Съюз и Съединени американски щати против Руската федерация поради войната в Украйна, настояват източниците ни. През Nexo са прани пари на съветски олигарси, доближени до Путин.Тренчев и Кънчев не са в България, допуска се, че се укриват в Дубай. Вероятно ще бъдат оповестени за търсене посредством Интерпол. В следствието е изплувала сянката на някогашен министър на финансите и народен представител, настояват осведомени. Очаква се на следващия ден прокуратурата да даде повече информация за огромната интервенция.