Средната месечна сума на биткойн транзакциите, свързани с рансъмуер, е

Средната месечна сума на биткойн транзакциите, свързани с рансъмуер, е 102,3 милиона $
(снимка: CC0 Public Domain)

Отделът за следствие на финансови закононарушения при Министерството на финансите на Съединени американски щати, прочут също като FinCEN, съобщи, че е разпознал „ изходящи транзакции с биткойни на стойност почти 5,2 милиарда $, евентуално свързани с заплащания за рансъмуер ” .

Числата са резултат от разбор на 2184 отчета за подозрителна активност (SAR), подадени от американските финансови институции през последното десетилетие, сред 1 януари 2011 година и 30 юни 2021 година, заяви. Докато първичните отчети приказват за 1,56 милиарда $ подозрителна активност, следващо следствие на FinCEN за водещите 10 най-често срещани разновидности на рансъмуер разкриват спомагателни транзакции, възлизащи на към 5,2 милиарда $.

$590 млн. заплащания през H1’2021 година

Макар че отчетът на FinCEN включва исторически данни за минали офанзиви от вида „ ”, по-голямата част от следствието на организацията се концентрира върху първата половина на 2021 година и разбора на последните трендове. Според FinCEN, могат да се създадат няколко извода:

• Финансовите институции са подали общо 635 отчета за подозрителна активност през първата половина на 2021 година, свързани с хипотетична рансъмуер активност.

• Докладите разкриват 458 подозрителни транзакции на стойност 590 милиона $.

• Числото за първото полугодие 2021 година надвишава цената, регистрирана за цялата 2020 година, която беше 416 милиона $ – а това приказва за забележителен растеж в рансъмуер интензивността.

• Средната сума на регистрираните транзакции при рансъмуер всеки месец през 2021 година е била 102,3 милиона $.

• Въз основа на данните от отчетите FinCEN счита, че е разпознал 68 разнообразни разновидността на рансъмуер, дейни през първото полугодие на 2021 година

• Най-често докладваните разновидности през първата половина на 2021 са REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon и Phobos.

Нарастващи трендове

Заключението на отчета недвусмислено приказва за повишаване на дейностите, свързани с, през 2021 година Наред с това извършеният разбор акцентира и няколко възходящи трендове измежду дейностите по изпиране на парите от рансъмуер. Това включва:

• Използване на криптовалути с подсилени ограничения за анонимност – такива като Monero;

• Избягване на повторното потребление на портфейлни адреси, с цел да се предотврати лесното идентифициране и следене на транзакциите;

• Използване на техниката „ скачане по верига ” – продан на средства в други разновидности на криптовалути;

• Изплащане на пари в централизирани борси;

• Използване на услуги за разбъркване и децентрализирани тържища за конвертиране на приходите.

Докладът на FinCEN идва тъкмо след огромната интернационална среща за битка с рансъмуера, инициирана от Съединени американски щати и привлякла над 30 страни в битката с порочната изнудваческа процедура. Един от методите, за които страните се споразумяха по време на диалозите, беше да се преборят с тържищата за криптовалути, които сега си затварят очите за нередностите и оказват помощ на групировките с цел да изпират и да осребряват облагите си.