Според информацията на изданието и данни, засечени от гръцките власти,

Според информацията на изданието и данни, засечени от гръцките управляващи, както и от институции в Брюксел и Франкфурт, става дума за система, при която търговски сдружения употребяват безжични POS терминали, закупени или доставени от страната ни и други балкански страни, свързани с банкови сметки в трети страни, в това число Малта. По този метод заплащанията с карти – кредитни, дебитни или предплатени – се обработват отвън гръцката банкова система.

 

Устройствата поддържат всички съществени интернационалните картови схеми, в това число Visa, Mastercard и JCB, и разрешават заплащания посредством чип, магнитна лента и безконтактни технологии. Към тях постоянно се издава и фирмена дебитна карта, обвързвана с еврова сметка, която се ръководи отвън Гърция и има личен IBAN. Така средствата от продажби постъпват непосредствено по сметка в непозната банка, а не в гръцката финансова система.

 

Според описаната скица парите се превеждат съвсем мигновено след всяка трансакция, което разрешава на притежателите на компаниите да ги теглят или трансферират посредством фирмени карти от банкомати в Гърция и чужбина, както и да ги насочват към други интернационалните сметки. По този метод бизнесите на процедура заобикалят рестриктивните мерки и контрола върху придвижването на капитали и не заявяват действителните си обороти в Гърция.

 

Последиците, съгласно гръцките източници, са двупосочни – от една страна страната губи обилни данъчни доходи, а от друга се изкривява икономическата картина в основни браншове като туризма и търговията, където част от оборота остава „ незабележим “ за статистиката и данъчните управляващи.

 

Властите в Атина, дружно с европейски институции, към този момент са разпознали казуса като систематичен. Паралелно с това в Брюксел се разискват ограничения за ограничение на сходни практики, в това число въвеждане на разделяне сред „ остарели “ и „ нови “ средства в банковата система и облекчение на придвижването на нови приходи, с цел да се понижат тласъците за изнасяне на обороти отвън страната. Подобен модел към този момент е прилаган в Кипър след въвеждането на финансови ограничавания.

 

Случаят слага под внимание освен въпроса за данъчния надзор в Гърция, само че и по-широкия проблем с трансграничните финансови практики, при които софтуерни решения като POS терминалите се употребяват за заобикаляне на национални регулации и източване на доходи.