Прекратиха делото срещу Nexo, които според Гешев бяха част от заговор срещу държавността
Сподели
Компанията Nexo, които бяха вкарани от някогашния основен прокурор Иван Гешев в листата с бандити, които имат интерес от срутване на държавността, към този момент не съставлява интерес за прокуратурата.
В петък стана ясно, че държавното обвиняване е прекратило делото, в което обвинени бяха Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.
Компанията беше оповестена като един от донорите ПП-ДБ, а в аферата беше намесено даже и името на, който в този момент е народен представител от обединението.
Скандалът гръмна директно преди връчването на третия мандат за сформиране на държавно управление при започване на януари тази година.
Тогава президентът, че не е взел решението на кого да връчи мандата на база на аферата. При развъртането на „ рулетката “ той отхвърли да даде мандат за сформиране на държавно управление на ПП-ДБ.
Според държавното обвиняване в интервала от 2018 година до януари 2023 година обвинените са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел, напомня Българска телеграфна агенция.
Кънчев и Тренчев бяха обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без позволение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) правили по занимание банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата „ Nеxo “.
Те се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
Междувременно следствието е открило, че регулаторните органи от американските щати Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са почнали административни дейности против компанията „ Nеxo “.
Поводът обаче, е осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз.
В същото време на 19 януари сред „ Nеxo “ и Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC), Асоциацията на админите на скъпи бумаги в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и скъпи бумаги в Аляска и Отдела за контрол на потребителски услуги във Вашингтон е реализирано дефинитивно съглашение.
Според документа „ Nеxo “ не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на компанията да са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията.
Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата.
На базата на всичко събрано по делото екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за осъществени закононарушения.
Спрямо обвинените не са събрани доказателства и за осъществени данъчни закононарушения или компютърни измами.
За още забавни вести, изявленията, разбори и мнения харесайте!
Компанията Nexo, които бяха вкарани от някогашния основен прокурор Иван Гешев в листата с бандити, които имат интерес от срутване на държавността, към този момент не съставлява интерес за прокуратурата.
В петък стана ясно, че държавното обвиняване е прекратило делото, в което обвинени бяха Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.
Компанията беше оповестена като един от донорите ПП-ДБ, а в аферата беше намесено даже и името на, който в този момент е народен представител от обединението.
Скандалът гръмна директно преди връчването на третия мандат за сформиране на държавно управление при започване на януари тази година.
Тогава президентът, че не е взел решението на кого да връчи мандата на база на аферата. При развъртането на „ рулетката “ той отхвърли да даде мандат за сформиране на държавно управление на ПП-ДБ.
Според държавното обвиняване в интервала от 2018 година до януари 2023 година обвинените са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел, напомня Българска телеграфна агенция.
Кънчев и Тренчев бяха обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без позволение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) правили по занимание банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата „ Nеxo “.
Те се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
Междувременно следствието е открило, че регулаторните органи от американските щати Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са почнали административни дейности против компанията „ Nеxo “.
Поводът обаче, е осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз.
В същото време на 19 януари сред „ Nеxo “ и Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC), Асоциацията на админите на скъпи бумаги в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и скъпи бумаги в Аляска и Отдела за контрол на потребителски услуги във Вашингтон е реализирано дефинитивно съглашение.
Според документа „ Nеxo “ не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на компанията да са били ощетени или подведени по отношение на финансовото положение на компанията.
Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата.
На базата на всичко събрано по делото екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за осъществени закононарушения.
Спрямо обвинените не са събрани доказателства и за осъществени данъчни закононарушения или компютърни измами.
За още забавни вести, изявленията, разбори и мнения харесайте!
Източник: debati.bg
КОМЕНТАРИ