Банка не уведомила за големите суми, теглени от Божков
Спецпрокуратурата заяви, че инспекция на ДАНС е открила, че " УниКредит Булбанк " не е уведомявала " Финансово разузнаване " при осъществяване на заплащания на суми над 30 хиляди лв. от укриващия се в ОАЕ предприемач Васил Божков, който е с 18 повдигнати обвинявания от родната прокуратура.
" В хода на инспекцията изрично е открито, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр – обвинения Васил Божков, след това са му били предоставяни персонално, само и единствено на него в офис на ул. " Московска " 43 в столицата ", допълват от държавното обвиняване.
От там разясняват, че предвид на изясняването на обективната истина по досъдебното произвеждане не престават да се правят в цялостен размер дейности по следствието, като са направени и молби за правна помощ, както и Европейски заповеди за следствие, които са изпратени до страни членки на Европейски Съюз.
" В хода на инспекцията изрично е открито, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр – обвинения Васил Божков, след това са му били предоставяни персонално, само и единствено на него в офис на ул. " Московска " 43 в столицата ", допълват от държавното обвиняване.
От там разясняват, че предвид на изясняването на обективната истина по досъдебното произвеждане не престават да се правят в цялостен размер дейности по следствието, като са направени и молби за правна помощ, както и Европейски заповеди за следствие, които са изпратени до страни членки на Европейски Съюз.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ