Спецоперация за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург

...
Спецоперация за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург
Коментари Харесай

Задържаха шестима българи за мащабна финансова измама в Люксембург

Спецоперация за противопоставяне на закононарушения против финансовата система на Люксембург е извършена на 23 януари в няколко области в страната, оповестиха от Министерство на вътрешните работи за NOVA. Задържани са шестима българи. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова вреда в размер на над 62 млн. евро.

Акцията е подхваната след постъпила европейска заповед за следствие от Окръжен съд в Люксембург. В рамките на акцията, извършена на територията на областите Варна, Силистра, Сливен, Перник и София, са арестувани шестима души, които са обвинени, че са част от проведената незаконна група, работила на територията на Люксембург и Испания.

Участието на българите било в регистрирането на сдружения и банкови сметки в Испания, посредством които е осъществявано разслояване по разнообразни сметки в страни отвън Европейски Съюз на незаконно усвоените средства от разнообразни фондове в Люксембург.

Шестимата българи са арестувани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Източник: varna24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР