Нови разкрития за Исторически парк: Ивелин Михайлов твърди, че има 1000 акционери, според КФН са само трима
Соня Колтуклиева показва през днешния ден извънредно за ПИК втора част от отчета за активността на Временната комисия за инспекция на всички обстоятелства и условия на данни за осъществени закононарушения по отношение на активността на Ивелин Михайлов – идеолог на Политическа партия „ Величие “ и построения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „ Исторически парк “, включително закононарушения, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на локалната и централната власт с този комплекс и неговото създаване, признат единомислещо от народните представители в 50-я парламент.
Национална агенция за приходите: Задължението на Ивелин Михайлов към 18 юли 2024 година е в размер на 315 594,82 лв.. За всички компании, свързани с него, общото обвързване е 620 000 лв..
На 24 юли 2024 година е изслушан шефът на Националната организация по приходите (НАП) Румен Спецов.
“Пред комисията господин Румен Спецов изложи следната информация:
Лицето Ивелин Михайлов и свързани с него сдружения са обект на инспекции от страна на Националната организация за приходите (НАП) доста преди той да има някаква медийна известно или пък политическа устременост. Господин Спецов съобщи, че Агенцията реализира надзор от позиция на данъчни отговорности във връзка с данъчно-осигурителното законодателство. Това са налози и осигуровки.
Като юридически лица, свързани с лицето Ивелин Михайлов, са разпознати 52 юридически лица.
Възложени са 45 инспекции за определяне на обстоятелства и условия, 21 от които са настоящи. Извършени са 22 инспекции за прихващане или възобновяване, това касае Закона за налог върху добавената стойност. Извършени са две физически инспекции в обекти от Главна дирекция „ Фискален надзор “. Възложени са седем ревизионни производства, от които три са завършили, четири към момента са настоящи.
От Национална агенция за приходите са издадени осем акта за определяне на административни нарушавания за пет юридически лица и надлежно шест наказателни постановления за четири юридически лица. Няма изпращани уведомления до прокуратурата.
При осъществяването на инспекциите Национална агенция за приходите е съблюдавало само спазването на данъчното законодателство. Има открити нарушавания. Задълженията на „ Исторически парк “ АД към днешна дата са погасени, т.е., всичко, на което е било наложено запор, запор на банкови сметки и със запор на имущества, всичко, което се дължи от „ Исторически парк “ АД, е погасено към датата на чуване на шефа на Национална агенция за приходите (24.07.2024 г.) – заплащането е осъществено в деня на чуването.
За лицето Ивелин Михайлов на 30 октомври 2023 година е формирано изпълнително произвеждане в териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Велико Търново, офис Ловеч. Задължението на лицето към 18 юли 2024 година е в размер на 315 594,82 лева, от които съвсем 312 хиляди са отговорности към Национална агенция за приходите, произлизащи от осигуровки.
Относно отговорностите на „ Исторически парк “ АД – главната част е за просрочени отговорности към Национална агенция за приходите. За събиране и застраховане на дълга са наложени голям брой обезпечителни ограничения на банкови сметки, скъпи бумаги, недвижимо имущество и взимане от трети лица.
Издадени са 15 броя постановления за налагане на обезпечителни ограничения, като по-голямата част от обезпечението е върху недвижимо имущество, благосъстоятелност на лицето Михайлов. От информацията на банките, приложена към изпълнителното дело, по някои от тях има предишни искания и наложени тежести. Само в две от банките запорът, натрапен от Национална агенция за приходите, е първи по ред.
От образуването на изпълнителното дело до сегашния миг, вследствие на осъществяване върху банковите сметки на лицето са постъпили суми в размер на 29 344,86 лева Няма доброволни заплащания. Все още не е почнало наложително осъществяване върху имуществото, т.е. да се пристъпи към продажба на обезпеченото имущество.
Във връзка с настояща проверка на лицето са наложени и предварителни обезпечителни ограничения върху банкови сметки и недвижимо имущество.
Към сегашния миг, последните издадени документи по изпълнителното дело, по-конкретно постановления за обезпечителни ограничения, се връчват по реда на член 32 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Тъй като лицето не дава отговор на позвъняванията на администрацията, те нямат контакт с него. Лицето е оповестено в Списъка на длъжниците с неуредени обществени отговорности по член 182, алинея 3, т. 2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и към него се ползват всички разпореждания на прилежащия закон.
При осъществяване на инспекциите са тествани всички приходи, осъществени разноски, добито движимо и недвижимо имущество. Това се отнася до опцията за пазаруване на земи, придобиване на компании, прекачване на средства и по този начин нататък.
При инспекцията са открити условия на следващи контролни ревизионни дейности. Установени са недекларирани приходи през 2019 година, а също и дефицит на парични средства през 2020 т. Тоест, разноските, които лицето просрочва, не подхождат на паричните преводи, които той е правил.
Господин Спецов декларира пред комисията, че разполага с хронологията на всички запори и обезпечения, които са направени, както върху всички компании на Ивелин Михайлов, по този начин и на самото лице, с типа и цената на обезпечения на съответния актив. Справката е дълга и ще бъде изпратена за детайлно запознаване с нея.
Извършени са инспекции на Людмил Параскевов – татко, на Йорданка Савова – майка, на Милен Михайлов – брат и на всички деца на Михайлов, които са четири на брой, на Вася Данчева Михайлова – брачна половинка.
За Вася Михайлова има една настояща инспекция, която не е завършила все още, има една завършила проверка, която е установила 7315 лева отговорности, произлизащи от необоснован приход.
Има още една настояща проверка. Всички проверки обгръщат разнообразни интервали – от 2018 година до 2023 година – всичко, което е до миналата година за подаване на декларациите.
Задълженията на Ивелин Михайлов към външни взискатели са в размер на 3700 лева Директорът на Национална агенция за приходите изрича мнение, че лицето е със събираем дълг, и че всички тези суми ще могат да бъдат събрани и приобщени към бюджета.
За всички компании, които са свързани с лицето Ивелин Михайлов, откритото общо обвързване е в размер почти на 620 хиляди лева. ”
КФН: Ивелин Михайлов твърди, че има 1000 акционери. Не е правилно, те са трима.
На 19 юли 2024 година е изслушан Петър Джелепов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН.
“В хода на задаване на въпроси към господин Джелепов се изясниха следните условия:
- В свои изявленията Ивелин Михайлов твърди, че има над 1000 акционери. При информация в Търговски указател се открива, че акционерите са трима. При съществуването на данни, че пакета акции – 200 броя, който е предлаган през 2017 година за 20 хил. лева, и който през 2019 година е предлаган за 50 хил. лева, КФН прави съмнение, че последващите продажби на акции са вторична продажба на съществуващите акции. Това значи, че с инвестицията не се усилва капитала на сдружението.
- След подадения сигнал от публицисти през март 2019 година, КФН подава първия си сигнал към прокуратурата през месец юли 2019 година След това са подавани безусловно всички данни на Апелативна прокуратура – Варна, както следва: на 15 декември 2021 година за повторно е подаден сигнал и за трети път на 18 април 2022 година са предоставениданни на Окръжния следствен отдел към Областна прокуратура – Варна. ”
Журналист: Схемата е разкрита от човек, който я е ползвал: серия от банкови заеми се дават на Ивелин Михайлов, парцели принудително се трансферират на Вася Михайлова. Фалшифициране на счетоводство и пране на пари?
“Комисията изслуша и Йоан Запрянов, публицист, който работи във вестник „ Капитал “ от 2016 година От 2019 г.се занимава с следствие на всичко обвързвано с комплекса „ Исторически парк “ и лицето Ивелин Михайлов.
Пред комисията журналистът описа за скица, която се употребява от Ивелин Михайлов и хората към него. Схемата му е разкрита от лице, което я е прилагало. Същността на схемата е следната - едно лице тегли голям брой на брой потребителски заеми, като отпуснатите по тях пари взема на ръка от банката. Тези пари се дават или непосредствено на Ивелин Михайлов или на медиатор, посредством който още веднъж доближават до Михайлов. Тук Йоан Запрянов обръща внимание, че когато едно лице изтегли заем, са нужни две седмици, с цел да се обнови досието на обещано лице в Централния кредитен указател. Източникът на Запрянов е съумял да изтегли четири или пет заема на обща стойност към 180 хиляди лева По-късно той получава информация за още четирима души, които ползват тази скица сполучливо. По груби калкулации на господин Запрянов са нужни шест индивида, с цел да бъде изтеглена сума от 1 млн. лева по тази скица. По данни на екипа на журналиста, през последните две години посредством тази скица постъпват главно пари в „ Исторически парк “ АД и всички останали сдружения към Михайлов.
Тази скица не е единственият метод за набиране на средства. Някои хора са били карани да продават парцела си, с цел да влагат. Срещу вложените пари е обещавано погашение на дивиденти. Дадените обещания за погашение на дял са записвани в бизнес проект. Там е посочено, че на всеки 50 акции ще се изплаща дял от 5 хиляди лева
И господин Запрянов, както и други лица, изслушани от комисията, декларира, че тази скица има пирамидален детайл. За да излезе едно лице от схемата, би трябвало да докара най-малко още един човек, който да влага пари.
Йоан Запрянов споделя и за един от методите, по който се придобива парцел. В рамките на един ден се прави обстоятелствена инспекция дружно с всички съпътстващи процедури, като в същия ден придобилото собствеността лице я трансферира на трето лице, което трето лице постоянно е някогашната брачна половинка на Ивелин Михайлов – Вася Михайлова.
Обръща внимание и на счетоводството на „ Исторически парк “ АД и останалите сдружения към Ивелин Михайлов. Цялото счетоводство се прави от едно лице – Николай Хитов, който е и в Съвета на шефовете и е един от акционерите в „ Исторически парк “ АД. Много лица, включително и такива, които са били шефове или притежатели на част от сдруженията към Михайлов, са му разказвали, че се фалшифицира счетоводството на всички тези сдружения. Всяко едно от сдруженията, свързани с „ Исторически парк ", е с негативен капитал. Всяко от сдруженията не набира капитал, т.е. капиталът не се усилва, няма постъпление на нови средства, продължава да работи на загуба, като в даден миг внезапно активите стартират да порастват и това е до избран миг.
В умозаключение журналистът обръща внимание на обстоятелството, че обособените сдружения са свързани с лицата Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Анатоли Савов, Николай Хитов и Пламен Кънчев. Те вземат пари един от различен. Едно от сдруженията – „ Асендинг “, да вземем за пример, има 50 хиляди лева за година. Изведнъж се пускат облигации за 3 млн. лева при рента от 20 или 30 %. Това значи, че за една година разноските единствено за лихви са 600 хиляди лева Тези облигации обаче се изкупуват от други сдружения на същите хора. Неговото пояснение за това е, че по този метод се перат пари, като влизат в сдруженията под формата на облигации и разноски за лихви. ”
Йоан Йорданов свидетелства: Казано му е да си направи нова адресна регистрация, получавал е указания по какъв начин да гласоподава!
“На 26 юли 2024 година пред комисията беше изслушан Йоан Йорданов.
Пред комисията Йоан Йорданов се показа като някогашен притежател и шеф на главната компания строител в „ Исторически парк “ – „ Редом “ ЕООД, и като човек, който е вложил в „ Исторически парк “ АД посредством заеми.
През 2019 година с него се свързва момче, което продава книги, и му споделя за плана „ Исторически парк “. Това момче го свързва с съветник на компания „ Тогедър “. По-късно, когато му демонстрират комплекса „ Исторически парк “, се среща и с Ивелин Михайлов. Следва посещаване на семинари и срещи. Споделя, че това е авансово квалифициран ред, по който се притеглят нови лица за да се влага във компаниите към Михайлов. Начина на привличане на хора зависи от това с какви средства разполагат и дали въобще имат пари за вложение. Към оня миг Йоан е от хората, които не разполагат със средства или активи за вложение. Предлага му са да изтегли 10 хиляди лева от БНП Париба и да ги остави за заплащане на високи вноски в ЕМG. Назначават го като управител със заплата от 3600 лева Консултантът ме инструктираше всяка една стъпка какво да върша.
След време откакто демонстрира предпочитание да влага, стартира да се употребява с по-голямо доверие. Предлага му се да стартира да работи за идеята „ Исторически парк “, като вземе присъединяване в организацията на строителството на парка.
Възлага му се да обикаля колкото е допустимо повече банки за да желае разпределяне на заеми, като непрестанно е получавал указания по какъв начин да се държи и какво да приказва, с цел да получи заем. В резултат на тази активност четири банки му отпускат заем – Банка ДСК;„ Алианц “; „ Пощенска банка “ и ОББ. Банка ДСК, „ Алианц “ и „ Пощенска банка “ по 50 хиляди лева и ОББ – 35 хиляди лева или взема кредите на обща стойност 185 хиляди лева От тези пари с 150 хиляди лева се закупуват акции, а с остатъка от 35 хиляди лева се закупува финансов артикул и с някаква част от този излишък му се дават пари на него, с които да покрива вноските по заемите, които е изтеглил.
След първата година той става притежател и шеф на сдружението „ Редом “ ЕООД. През 2021 година като шеф на тази компания през ръцете му минават 1 млн. 927 хиляди 469 лева и 10 стотинки.
Йоан Йорданов обобщава, че през 2020 година влага 150 хиляди лева в закупуването на акции, които пари заплаща на ръка в офиса на компания „ Тогедър “ във Варна и за които няма публикуван документ. Получил е общо 110 хиляди лева поетапно с заплащания в разнообразни размери. Към днешна дата му се дължат 70 хиляди лева
На подложен въпрос дали има адресна регистрация в община Ветрино и дали са му давани инструкции по какъв начин да гласоподава, господин Йорданов удостоверява, че му е казано да си направи адресна регистрация и че е има такава в село Габърница, и да, получавал е указания по какъв начин да гласоподава, само че декларира, че по време на избори не е бил в този регион и не е дал своя вот. ”
Как ще се оправи новоизбраният народен представител с проблема за излизане от компаниите си? Към 22.07.2024 година е открито, че Ивелин Людмилов Михайлов взе участие като шеф или съучастник, едноличен притежател на капитала, представляващ и/или член на директорски орган в 37 търговски сдружения и юридически лица с нестопанска цел.
“• Писмо с № 01-00-5/22.07.2024, съпроводено със информация, от Агенцията по вписванията по отношение на искане за даване на информация по отношение на всички компании, в които Ивелин Людмилов Михайлов е съучастник или едноличен притежател на капитала и сдруженията, които съставлява или е член на директорски или надзорен орган. Агенцията осведоми комисията, че след осъществена инспекция в осведомителната система на комерсиалния указател и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 22.07.2024 година е открито, че Ивелин Людмилов Михайлов взе участие като шеф или съучастник, едноличен притежател на капитала, представляващ и/или член на директорски орган в 37 търговски сдружения и юридически лица с нестопанска цел, посочени в приложение към писмото. ”
Въпроси на краткотрайната комисия към Национална агенция за приходите, Соня Колтуклиева добави нови в писмо до Агенцията, от която чакаме отговори.
“С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-13/25.07.2024 година, по искане на членовете на Временната комисия, беше изтънчено от шефа на Национална агенция за приходите да даде информация относно:
1. Какъв е бил оборота на „ Исторически парк “ АД за интервала 2022-2023 година?
2. Откакто е основано сдружението „ Исторически парк “ АД изплащани ли са въобще някакви дивиденти на акционерите и надлежно в какъв размер?
3. Информация за осъществени инспекции на акционерите на „ Исторически парк “ АД, които са продали акциите си на доста по-високи цени от номиналната им стойност от 1 лев. Деклариран ли е осъществения доход, който е забележителен, поради, че една акция с номинал 1 лев е продавана за 100, 200, 300 или повече лв.. При увеличението на капитала на „ Исторически парк “ АД от 50 000 лева на 1 000 000 лева, Анатоли Савов записва на свое име 950 000 акции, всички продадени по-късно. Декларирани ли са приходите от продажбата на акциите от това лице и Национална агенция за приходите правила ли е инспекция във връзка с него?
4. Информация за осъществените инспекции и резултата от тях по повод произхода на средствата за присъединяване в капитала на всички търговски сдружения, свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Силвия Попова и обвързваните с тях лица. /Ивелин Михайлов и Силвия Попова учредяват сдружението „ Болярски дом “ АД да вземем за пример с капитал от всеки по 250 000 лв..
5. Как се е случило заплащането на отговорности от „ Исторически парк “ АД към Национална агенция за приходите – дали посредством банков превод от сметка към сметка или на каса в банка?
6. Извършени ли са инспекции на лицата – акционери в „ Исторически парк “ АД, за които се твърди, че са осъществили обилни доходи от продажба на притежавани от тях акции? Установени ли са данъчни нарушавания от тяхна страна? Ако не са подхванати дейности за такива инспекции, какви са аргументите за това и възнамеряват ли се такива инспекции? ”
Национална агенция за приходите: Задължението на Ивелин Михайлов към 18 юли 2024 година е в размер на 315 594,82 лв.. За всички компании, свързани с него, общото обвързване е 620 000 лв..
На 24 юли 2024 година е изслушан шефът на Националната организация по приходите (НАП) Румен Спецов.
“Пред комисията господин Румен Спецов изложи следната информация:
Лицето Ивелин Михайлов и свързани с него сдружения са обект на инспекции от страна на Националната организация за приходите (НАП) доста преди той да има някаква медийна известно или пък политическа устременост. Господин Спецов съобщи, че Агенцията реализира надзор от позиция на данъчни отговорности във връзка с данъчно-осигурителното законодателство. Това са налози и осигуровки.
Като юридически лица, свързани с лицето Ивелин Михайлов, са разпознати 52 юридически лица.
Възложени са 45 инспекции за определяне на обстоятелства и условия, 21 от които са настоящи. Извършени са 22 инспекции за прихващане или възобновяване, това касае Закона за налог върху добавената стойност. Извършени са две физически инспекции в обекти от Главна дирекция „ Фискален надзор “. Възложени са седем ревизионни производства, от които три са завършили, четири към момента са настоящи.
От Национална агенция за приходите са издадени осем акта за определяне на административни нарушавания за пет юридически лица и надлежно шест наказателни постановления за четири юридически лица. Няма изпращани уведомления до прокуратурата.
При осъществяването на инспекциите Национална агенция за приходите е съблюдавало само спазването на данъчното законодателство. Има открити нарушавания. Задълженията на „ Исторически парк “ АД към днешна дата са погасени, т.е., всичко, на което е било наложено запор, запор на банкови сметки и със запор на имущества, всичко, което се дължи от „ Исторически парк “ АД, е погасено към датата на чуване на шефа на Национална агенция за приходите (24.07.2024 г.) – заплащането е осъществено в деня на чуването.
За лицето Ивелин Михайлов на 30 октомври 2023 година е формирано изпълнително произвеждане в териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Велико Търново, офис Ловеч. Задължението на лицето към 18 юли 2024 година е в размер на 315 594,82 лева, от които съвсем 312 хиляди са отговорности към Национална агенция за приходите, произлизащи от осигуровки.
Относно отговорностите на „ Исторически парк “ АД – главната част е за просрочени отговорности към Национална агенция за приходите. За събиране и застраховане на дълга са наложени голям брой обезпечителни ограничения на банкови сметки, скъпи бумаги, недвижимо имущество и взимане от трети лица.
Издадени са 15 броя постановления за налагане на обезпечителни ограничения, като по-голямата част от обезпечението е върху недвижимо имущество, благосъстоятелност на лицето Михайлов. От информацията на банките, приложена към изпълнителното дело, по някои от тях има предишни искания и наложени тежести. Само в две от банките запорът, натрапен от Национална агенция за приходите, е първи по ред.
От образуването на изпълнителното дело до сегашния миг, вследствие на осъществяване върху банковите сметки на лицето са постъпили суми в размер на 29 344,86 лева Няма доброволни заплащания. Все още не е почнало наложително осъществяване върху имуществото, т.е. да се пристъпи към продажба на обезпеченото имущество.
Във връзка с настояща проверка на лицето са наложени и предварителни обезпечителни ограничения върху банкови сметки и недвижимо имущество.
Към сегашния миг, последните издадени документи по изпълнителното дело, по-конкретно постановления за обезпечителни ограничения, се връчват по реда на член 32 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Тъй като лицето не дава отговор на позвъняванията на администрацията, те нямат контакт с него. Лицето е оповестено в Списъка на длъжниците с неуредени обществени отговорности по член 182, алинея 3, т. 2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и към него се ползват всички разпореждания на прилежащия закон.
При осъществяване на инспекциите са тествани всички приходи, осъществени разноски, добито движимо и недвижимо имущество. Това се отнася до опцията за пазаруване на земи, придобиване на компании, прекачване на средства и по този начин нататък.
При инспекцията са открити условия на следващи контролни ревизионни дейности. Установени са недекларирани приходи през 2019 година, а също и дефицит на парични средства през 2020 т. Тоест, разноските, които лицето просрочва, не подхождат на паричните преводи, които той е правил.
Господин Спецов декларира пред комисията, че разполага с хронологията на всички запори и обезпечения, които са направени, както върху всички компании на Ивелин Михайлов, по този начин и на самото лице, с типа и цената на обезпечения на съответния актив. Справката е дълга и ще бъде изпратена за детайлно запознаване с нея.
Извършени са инспекции на Людмил Параскевов – татко, на Йорданка Савова – майка, на Милен Михайлов – брат и на всички деца на Михайлов, които са четири на брой, на Вася Данчева Михайлова – брачна половинка.
За Вася Михайлова има една настояща инспекция, която не е завършила все още, има една завършила проверка, която е установила 7315 лева отговорности, произлизащи от необоснован приход.
Има още една настояща проверка. Всички проверки обгръщат разнообразни интервали – от 2018 година до 2023 година – всичко, което е до миналата година за подаване на декларациите.
Задълженията на Ивелин Михайлов към външни взискатели са в размер на 3700 лева Директорът на Национална агенция за приходите изрича мнение, че лицето е със събираем дълг, и че всички тези суми ще могат да бъдат събрани и приобщени към бюджета.
За всички компании, които са свързани с лицето Ивелин Михайлов, откритото общо обвързване е в размер почти на 620 хиляди лева. ”
КФН: Ивелин Михайлов твърди, че има 1000 акционери. Не е правилно, те са трима.
На 19 юли 2024 година е изслушан Петър Джелепов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН.
“В хода на задаване на въпроси към господин Джелепов се изясниха следните условия:
- В свои изявленията Ивелин Михайлов твърди, че има над 1000 акционери. При информация в Търговски указател се открива, че акционерите са трима. При съществуването на данни, че пакета акции – 200 броя, който е предлаган през 2017 година за 20 хил. лева, и който през 2019 година е предлаган за 50 хил. лева, КФН прави съмнение, че последващите продажби на акции са вторична продажба на съществуващите акции. Това значи, че с инвестицията не се усилва капитала на сдружението.
- След подадения сигнал от публицисти през март 2019 година, КФН подава първия си сигнал към прокуратурата през месец юли 2019 година След това са подавани безусловно всички данни на Апелативна прокуратура – Варна, както следва: на 15 декември 2021 година за повторно е подаден сигнал и за трети път на 18 април 2022 година са предоставениданни на Окръжния следствен отдел към Областна прокуратура – Варна. ”
Журналист: Схемата е разкрита от човек, който я е ползвал: серия от банкови заеми се дават на Ивелин Михайлов, парцели принудително се трансферират на Вася Михайлова. Фалшифициране на счетоводство и пране на пари?
“Комисията изслуша и Йоан Запрянов, публицист, който работи във вестник „ Капитал “ от 2016 година От 2019 г.се занимава с следствие на всичко обвързвано с комплекса „ Исторически парк “ и лицето Ивелин Михайлов.
Пред комисията журналистът описа за скица, която се употребява от Ивелин Михайлов и хората към него. Схемата му е разкрита от лице, което я е прилагало. Същността на схемата е следната - едно лице тегли голям брой на брой потребителски заеми, като отпуснатите по тях пари взема на ръка от банката. Тези пари се дават или непосредствено на Ивелин Михайлов или на медиатор, посредством който още веднъж доближават до Михайлов. Тук Йоан Запрянов обръща внимание, че когато едно лице изтегли заем, са нужни две седмици, с цел да се обнови досието на обещано лице в Централния кредитен указател. Източникът на Запрянов е съумял да изтегли четири или пет заема на обща стойност към 180 хиляди лева По-късно той получава информация за още четирима души, които ползват тази скица сполучливо. По груби калкулации на господин Запрянов са нужни шест индивида, с цел да бъде изтеглена сума от 1 млн. лева по тази скица. По данни на екипа на журналиста, през последните две години посредством тази скица постъпват главно пари в „ Исторически парк “ АД и всички останали сдружения към Михайлов.
Тази скица не е единственият метод за набиране на средства. Някои хора са били карани да продават парцела си, с цел да влагат. Срещу вложените пари е обещавано погашение на дивиденти. Дадените обещания за погашение на дял са записвани в бизнес проект. Там е посочено, че на всеки 50 акции ще се изплаща дял от 5 хиляди лева
И господин Запрянов, както и други лица, изслушани от комисията, декларира, че тази скица има пирамидален детайл. За да излезе едно лице от схемата, би трябвало да докара най-малко още един човек, който да влага пари.
Йоан Запрянов споделя и за един от методите, по който се придобива парцел. В рамките на един ден се прави обстоятелствена инспекция дружно с всички съпътстващи процедури, като в същия ден придобилото собствеността лице я трансферира на трето лице, което трето лице постоянно е някогашната брачна половинка на Ивелин Михайлов – Вася Михайлова.
Обръща внимание и на счетоводството на „ Исторически парк “ АД и останалите сдружения към Ивелин Михайлов. Цялото счетоводство се прави от едно лице – Николай Хитов, който е и в Съвета на шефовете и е един от акционерите в „ Исторически парк “ АД. Много лица, включително и такива, които са били шефове или притежатели на част от сдруженията към Михайлов, са му разказвали, че се фалшифицира счетоводството на всички тези сдружения. Всяко едно от сдруженията, свързани с „ Исторически парк ", е с негативен капитал. Всяко от сдруженията не набира капитал, т.е. капиталът не се усилва, няма постъпление на нови средства, продължава да работи на загуба, като в даден миг внезапно активите стартират да порастват и това е до избран миг.
В умозаключение журналистът обръща внимание на обстоятелството, че обособените сдружения са свързани с лицата Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Анатоли Савов, Николай Хитов и Пламен Кънчев. Те вземат пари един от различен. Едно от сдруженията – „ Асендинг “, да вземем за пример, има 50 хиляди лева за година. Изведнъж се пускат облигации за 3 млн. лева при рента от 20 или 30 %. Това значи, че за една година разноските единствено за лихви са 600 хиляди лева Тези облигации обаче се изкупуват от други сдружения на същите хора. Неговото пояснение за това е, че по този метод се перат пари, като влизат в сдруженията под формата на облигации и разноски за лихви. ”
Йоан Йорданов свидетелства: Казано му е да си направи нова адресна регистрация, получавал е указания по какъв начин да гласоподава!
“На 26 юли 2024 година пред комисията беше изслушан Йоан Йорданов.
Пред комисията Йоан Йорданов се показа като някогашен притежател и шеф на главната компания строител в „ Исторически парк “ – „ Редом “ ЕООД, и като човек, който е вложил в „ Исторически парк “ АД посредством заеми.
През 2019 година с него се свързва момче, което продава книги, и му споделя за плана „ Исторически парк “. Това момче го свързва с съветник на компания „ Тогедър “. По-късно, когато му демонстрират комплекса „ Исторически парк “, се среща и с Ивелин Михайлов. Следва посещаване на семинари и срещи. Споделя, че това е авансово квалифициран ред, по който се притеглят нови лица за да се влага във компаниите към Михайлов. Начина на привличане на хора зависи от това с какви средства разполагат и дали въобще имат пари за вложение. Към оня миг Йоан е от хората, които не разполагат със средства или активи за вложение. Предлага му са да изтегли 10 хиляди лева от БНП Париба и да ги остави за заплащане на високи вноски в ЕМG. Назначават го като управител със заплата от 3600 лева Консултантът ме инструктираше всяка една стъпка какво да върша.
След време откакто демонстрира предпочитание да влага, стартира да се употребява с по-голямо доверие. Предлага му се да стартира да работи за идеята „ Исторически парк “, като вземе присъединяване в организацията на строителството на парка.
Възлага му се да обикаля колкото е допустимо повече банки за да желае разпределяне на заеми, като непрестанно е получавал указания по какъв начин да се държи и какво да приказва, с цел да получи заем. В резултат на тази активност четири банки му отпускат заем – Банка ДСК;„ Алианц “; „ Пощенска банка “ и ОББ. Банка ДСК, „ Алианц “ и „ Пощенска банка “ по 50 хиляди лева и ОББ – 35 хиляди лева или взема кредите на обща стойност 185 хиляди лева От тези пари с 150 хиляди лева се закупуват акции, а с остатъка от 35 хиляди лева се закупува финансов артикул и с някаква част от този излишък му се дават пари на него, с които да покрива вноските по заемите, които е изтеглил.
След първата година той става притежател и шеф на сдружението „ Редом “ ЕООД. През 2021 година като шеф на тази компания през ръцете му минават 1 млн. 927 хиляди 469 лева и 10 стотинки.
Йоан Йорданов обобщава, че през 2020 година влага 150 хиляди лева в закупуването на акции, които пари заплаща на ръка в офиса на компания „ Тогедър “ във Варна и за които няма публикуван документ. Получил е общо 110 хиляди лева поетапно с заплащания в разнообразни размери. Към днешна дата му се дължат 70 хиляди лева
На подложен въпрос дали има адресна регистрация в община Ветрино и дали са му давани инструкции по какъв начин да гласоподава, господин Йорданов удостоверява, че му е казано да си направи адресна регистрация и че е има такава в село Габърница, и да, получавал е указания по какъв начин да гласоподава, само че декларира, че по време на избори не е бил в този регион и не е дал своя вот. ”
Как ще се оправи новоизбраният народен представител с проблема за излизане от компаниите си? Към 22.07.2024 година е открито, че Ивелин Людмилов Михайлов взе участие като шеф или съучастник, едноличен притежател на капитала, представляващ и/или член на директорски орган в 37 търговски сдружения и юридически лица с нестопанска цел.
“• Писмо с № 01-00-5/22.07.2024, съпроводено със информация, от Агенцията по вписванията по отношение на искане за даване на информация по отношение на всички компании, в които Ивелин Людмилов Михайлов е съучастник или едноличен притежател на капитала и сдруженията, които съставлява или е член на директорски или надзорен орган. Агенцията осведоми комисията, че след осъществена инспекция в осведомителната система на комерсиалния указател и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 22.07.2024 година е открито, че Ивелин Людмилов Михайлов взе участие като шеф или съучастник, едноличен притежател на капитала, представляващ и/или член на директорски орган в 37 търговски сдружения и юридически лица с нестопанска цел, посочени в приложение към писмото. ”
Въпроси на краткотрайната комисия към Национална агенция за приходите, Соня Колтуклиева добави нови в писмо до Агенцията, от която чакаме отговори.
“С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-13/25.07.2024 година, по искане на членовете на Временната комисия, беше изтънчено от шефа на Национална агенция за приходите да даде информация относно:
1. Какъв е бил оборота на „ Исторически парк “ АД за интервала 2022-2023 година?
2. Откакто е основано сдружението „ Исторически парк “ АД изплащани ли са въобще някакви дивиденти на акционерите и надлежно в какъв размер?
3. Информация за осъществени инспекции на акционерите на „ Исторически парк “ АД, които са продали акциите си на доста по-високи цени от номиналната им стойност от 1 лев. Деклариран ли е осъществения доход, който е забележителен, поради, че една акция с номинал 1 лев е продавана за 100, 200, 300 или повече лв.. При увеличението на капитала на „ Исторически парк “ АД от 50 000 лева на 1 000 000 лева, Анатоли Савов записва на свое име 950 000 акции, всички продадени по-късно. Декларирани ли са приходите от продажбата на акциите от това лице и Национална агенция за приходите правила ли е инспекция във връзка с него?
4. Информация за осъществените инспекции и резултата от тях по повод произхода на средствата за присъединяване в капитала на всички търговски сдружения, свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Силвия Попова и обвързваните с тях лица. /Ивелин Михайлов и Силвия Попова учредяват сдружението „ Болярски дом “ АД да вземем за пример с капитал от всеки по 250 000 лв..
5. Как се е случило заплащането на отговорности от „ Исторически парк “ АД към Национална агенция за приходите – дали посредством банков превод от сметка към сметка или на каса в банка?
6. Извършени ли са инспекции на лицата – акционери в „ Исторически парк “ АД, за които се твърди, че са осъществили обилни доходи от продажба на притежавани от тях акции? Установени ли са данъчни нарушавания от тяхна страна? Ако не са подхванати дейности за такива инспекции, какви са аргументите за това и възнамеряват ли се такива инспекции? ”
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ