СГС е отменил европейските заповеди за арест на шефовете на Нексо
Софийският градски съд е отменил европейските заповеди за арест на двама от обвинените по делото " Нексо " - Антони Тренчев и Коста Кънчев.
От съда, представен от Българска национална телевизия, оповестяват, че на 19 септември Софийската градска прокуратура е внесла досъдебно произвеждане с постъпили по него тъжби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА).
В претекстовете на съда се показва, че издадените европейски заповеди за арест са незаконосъобразни, тъй като не е осъществено съответно приканване на обвинените.
От материалите се открива, че обвинените имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от проверяващия орган.
Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число пране на пари, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Според някогашния основен прокурор Иван Гешев правенето на експертизата по делото " Нексо " ще коства 500 000 $. Сумата беше посочена от него на съвещание на Висшия правосъден съвет на 20 април, на което беше прегледано искане на Гешев за обезпечаване на парите.
Всичко стартира през януари след спецоперация против криптобанката " Нексо ", когато прокуратурата разгласи, че четирима души са привлечени като обвинени по досъдебното произвеждане за активността на въпросната банка. Обвинението беше, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Кайманови острови са взели участие, а един от тях е и управлявал, проведена незаконна група.
Тогава стана ясно, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Според проверяващите след април 2022 година през " Неско " са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са реализирани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси.
" Нексо " e oснована и ръководена от Коста Кънчев - братовчед на шефа и ръководител на УС на фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който беше упрекнат от СГП през 2021 година в длъжностно заграбване, и Антони Тренчев - някогашен народен представител от " Реформаторския блок.
От съда, представен от Българска национална телевизия, оповестяват, че на 19 септември Софийската градска прокуратура е внесла досъдебно произвеждане с постъпили по него тъжби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест (ЕЗА).
В претекстовете на съда се показва, че издадените европейски заповеди за арест са незаконосъобразни, тъй като не е осъществено съответно приканване на обвинените.
От материалите се открива, че обвинените имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от проверяващия орган.
Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число пране на пари, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения.
Според някогашния основен прокурор Иван Гешев правенето на експертизата по делото " Нексо " ще коства 500 000 $. Сумата беше посочена от него на съвещание на Висшия правосъден съвет на 20 април, на което беше прегледано искане на Гешев за обезпечаване на парите.
Всичко стартира през януари след спецоперация против криптобанката " Нексо ", когато прокуратурата разгласи, че четирима души са привлечени като обвинени по досъдебното произвеждане за активността на въпросната банка. Обвинението беше, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Кайманови острови са взели участие, а един от тях е и управлявал, проведена незаконна група.
Тогава стана ясно, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Според проверяващите след април 2022 година през " Неско " са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са реализирани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси.
" Нексо " e oснована и ръководена от Коста Кънчев - братовчед на шефа и ръководител на УС на фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който беше упрекнат от СГП през 2021 година в длъжностно заграбване, и Антони Тренчев - някогашен народен представител от " Реформаторския блок.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ