Над 10 години е действало ОПГ-то от аферата "Исторически парк", всички обвиняеми остават в ареста
Софийски градски съд (СГС) остави всички е ареста упрекнати по аферата " Исторически парк ". След следствието на антикорупционната комисия бяха арестувани общо 7 лица.
Прочетете още
Задържаните, които остават е ареста са:
1.Анатолий Савов
2.Пламен Кънчев
3.Николай Хитов
4.Бисер Диков
5.Николай Куцаров
6.Живко Вълчанов
7.Емил Ефтимов
Прокуратурата твърди, че става дума за проведена незаконна група (ОПГ), която е правила в продължение на над 10 години закононарушения по член 201 Наказателен кодекс (длъжностни присвоявания), по член 209 Наказателен кодекс (измами) и по член 253 Наказателен кодекс (изпиране на пари).
Прокуратурата към момента не е поискала имунитета на Ивелин Михайлов, някогашният изпълнителен шеф на " Исторически парк " и сегашен депутат. Седмината обвинени са Пламен Кънчев, Николай Хитов, Анатоли Савов, Бисер Сивков, Живко Ефтимов Вълчанов и сина му - Емил Ефтимов. Седмото лице е основният проектант на община Ветрино Николай Куцаров, който през годините е бил описван от източници на " Капитал " като главната спомагателна мощ за завладяването на общината от Михайлов и общността към парка.
Пламен Кънчев е съучастник в " Тогедър ", консултантската компания, през която се продават акции за " Исторически парк " и чиито чиновници набират средства за финансирането и на парка, и на странични бизнеси, и на цялата общественост с център село Неофит Рилски. Мажоритарен притежател в " Тогедър " е Вася Михайлова, брачна половинка на Ивелин Михайлов, с който са във мним бракоразвод от 2015 година насам.
Въпреки че в никакъв случай не е бил част от самото сдружение " Исторически парк ", Кънчев е измежду най-високопоставените в йерархията, в по-ранните години на структурата даже наедно с Михайлов. Той е измежду първите, които се заселват в Неофит Рилски под претекст, че това е непокътната бизнес територия за общността към парка - изказване, което е идвало неведнъж от самите представители на парка. Кънчев е съучастник в още няколко компании с Михайлов.
През 2024 година Йоан Йорданов, който е теглил заеми по схемата за заобикаляне на Централния кредитен указател, разгласява запис, в който Кънчев на глас счита по какъв начин тъкмо да му бъдат върнати парите по заемите, които Йорданов е теглил, с цел да ги даде на хората от парка. Той е притежател или съсобственик на голям брой компании, свързани с парка - образец за една от по-важните е " Асендинг ", която издава облигации за милиони левове, въпреки да има минимални доходи и да работи счетоводно на загуба. Според източници на " Капитал " през годините, компания работи като метод да бъдат вкарани част от парите кеш в сметките на юридически сдружения.
Анатоли Савов е юрист и на Михайлов, и на " Исторически парк ", и на огромна част от останалите сдружения. Далеч по-важна от адвокатската му активност е, че той, най-малко по документи, е мажоритарен притежател на " Исторически парк ".
Акционерното сдружение " Исторически парк " е учредено през 2013 година с 50 хиляди лева капитал. През май 2016 година капиталът е повишен на 1 млн. лева, разграничен на 1 млн. акции по 1 лева Всички спомагателни акции са записани от Анатоли Савов. Малко по-късно стартира продажбата на акции, като нови не се издават. Вместо това Савов продава към този момент записани акции на цени до 300 пъти по-високи от номиналната им стойност, като цената се дефинира напълно по убеждение на управлението на парка.
Продажбата на акции на черно беше разказана още през 2019 година от " Капитал ", като след това това докара и до реакция от страна на Комисията за финансов контрол (КФН), която дава отговор за обществените предлагания в страната. Според КФН поради заобикалянето на Закона за обществено предложение на скъпи бумаги (ЗППЦК), тя не може да се намеси в продажбата и по тази причина трансферира въпроса към прокуратурата. През 2024 година стана ясно, че прокуратурата е отхвърлила и първия сигнал на КФН, и последвалото обжалване.
Проблемът с продажбата на акции на черно, с изключение на неналичието на отчетност и заобикалянето на налози, е и въвеждането в илюзия, че парите отиват в сдружението. Всъщност те отиват във физическото лице, което продава акциите и по-късно предава парите нагоре по веригата. Самата продажба на акции става посредством попълване на ръка на празни бланки, в които се записват данните на продавача и купувача, само че записаните цени се снижават до суми от по няколкостотин лв.. Купувачите нямат никаква гаранция, че ще бъдат записани в акционерната книга на сдружението.
Николай Хитов е счетоводител на десетки сдружения към парка, както и на самото акционерно сдружение " Исторически парк ". Той също по този начин е член на управителния съвет на " Исторически парк ", наред с присъединяване в ръководството или собствеността на още няколко основни сдружения - " Тогедър ", " Трежър ", " Българска парична група " и " Триста ".
Около счетоводството на парка и свързани компании има въпроси от години. Бивши високопоставени лица в " Исторически парк " са коментирали пред " Капитал ", че счетоводството на сдруженията е фалшифицирано, като по неофициална информация те са свидетелствали същото и при предварителното следствие на прокуратурата и КПК.
Най-очевидният сигнал за подправянето на счетоводството е, че до 2023 година всички компании са на загуба и с негативен капитал. Това се е трансформирало през 2024 година, годината, в която общността към парка влезе в Народното събрание с партията си " Величие ". Според финансовия доклад на " Исторически парк " за 2024 година приходите са нарастнали близо тройно, до 2.9 млн. лева, а сдружението излиза на плюс за пръв път в историята си с малко над 1 млн. лева облага.
Други двама измежду арестуваните са Живко Ефтимов Вълчанов и Емил Живков Ефтимов - татко и наследник. През компанията си " Корект Строй " те поемат градежа на " Исторически парк " и огромна част от останалите здания в селото след първата фаза на плана, т.е. след 2019 година
За следствието би била значима друга връзка на Ефтимови - през " Корект строй " те са миноритарни притежатели на сдружението " Берия ", което купи земята под някогашния радиозавод във Варна. Мажоритарен притежател в него е " Винаги дружно ", сдружение на Ивелин Михайлов, от което той излезе в края на 2024 година
През април 2024 година Михайлов даде конференция, на която съобщи, че там ще се появят хотели, офис здания, магазини и че крайната цел е " град в града " или " варненско сити ". По думите му общата планувана стойност е 400 млн. лева Част от старите постройки бяха съборени, само че по-късно бързо стана ясно, че в общината няма импортирано капиталово желание, както и позволение за градеж. Въпреки това консултантите на " Тогедър " продължиха да набират пари с обещания за жилища.
В известието на прокуратурата от сряда се загатва и за длъжностни лица. Става дума за Николай Куцаров, основен проектант на община Ветрино. Преди да заеме поста Куцаров е проектант на парка. Той минава в администрацията, само че не приключва работата си за парка. В каузи против парка Куцаров е посочен за основен проектант на самия парк, освен това от Христо Христов, механически началник в " Исторически парк ". Кореспонденция сред контрактори и Куцаров, забелязана от " Капитал ", също сочи за дейна негова работа по парка.
Седмият обвинен е Бисер Сивков, който е относително по-ниско в йерархията.
Прочетете още
Задържаните, които остават е ареста са:
1.Анатолий Савов
2.Пламен Кънчев
3.Николай Хитов
4.Бисер Диков
5.Николай Куцаров
6.Живко Вълчанов
7.Емил Ефтимов
Прокуратурата твърди, че става дума за проведена незаконна група (ОПГ), която е правила в продължение на над 10 години закононарушения по член 201 Наказателен кодекс (длъжностни присвоявания), по член 209 Наказателен кодекс (измами) и по член 253 Наказателен кодекс (изпиране на пари).
Прокуратурата към момента не е поискала имунитета на Ивелин Михайлов, някогашният изпълнителен шеф на " Исторически парк " и сегашен депутат. Седмината обвинени са Пламен Кънчев, Николай Хитов, Анатоли Савов, Бисер Сивков, Живко Ефтимов Вълчанов и сина му - Емил Ефтимов. Седмото лице е основният проектант на община Ветрино Николай Куцаров, който през годините е бил описван от източници на " Капитал " като главната спомагателна мощ за завладяването на общината от Михайлов и общността към парка.
Пламен Кънчев е съучастник в " Тогедър ", консултантската компания, през която се продават акции за " Исторически парк " и чиито чиновници набират средства за финансирането и на парка, и на странични бизнеси, и на цялата общественост с център село Неофит Рилски. Мажоритарен притежател в " Тогедър " е Вася Михайлова, брачна половинка на Ивелин Михайлов, с който са във мним бракоразвод от 2015 година насам.
Въпреки че в никакъв случай не е бил част от самото сдружение " Исторически парк ", Кънчев е измежду най-високопоставените в йерархията, в по-ранните години на структурата даже наедно с Михайлов. Той е измежду първите, които се заселват в Неофит Рилски под претекст, че това е непокътната бизнес територия за общността към парка - изказване, което е идвало неведнъж от самите представители на парка. Кънчев е съучастник в още няколко компании с Михайлов.
През 2024 година Йоан Йорданов, който е теглил заеми по схемата за заобикаляне на Централния кредитен указател, разгласява запис, в който Кънчев на глас счита по какъв начин тъкмо да му бъдат върнати парите по заемите, които Йорданов е теглил, с цел да ги даде на хората от парка. Той е притежател или съсобственик на голям брой компании, свързани с парка - образец за една от по-важните е " Асендинг ", която издава облигации за милиони левове, въпреки да има минимални доходи и да работи счетоводно на загуба. Според източници на " Капитал " през годините, компания работи като метод да бъдат вкарани част от парите кеш в сметките на юридически сдружения.
Анатоли Савов е юрист и на Михайлов, и на " Исторически парк ", и на огромна част от останалите сдружения. Далеч по-важна от адвокатската му активност е, че той, най-малко по документи, е мажоритарен притежател на " Исторически парк ".
Акционерното сдружение " Исторически парк " е учредено през 2013 година с 50 хиляди лева капитал. През май 2016 година капиталът е повишен на 1 млн. лева, разграничен на 1 млн. акции по 1 лева Всички спомагателни акции са записани от Анатоли Савов. Малко по-късно стартира продажбата на акции, като нови не се издават. Вместо това Савов продава към този момент записани акции на цени до 300 пъти по-високи от номиналната им стойност, като цената се дефинира напълно по убеждение на управлението на парка.
Продажбата на акции на черно беше разказана още през 2019 година от " Капитал ", като след това това докара и до реакция от страна на Комисията за финансов контрол (КФН), която дава отговор за обществените предлагания в страната. Според КФН поради заобикалянето на Закона за обществено предложение на скъпи бумаги (ЗППЦК), тя не може да се намеси в продажбата и по тази причина трансферира въпроса към прокуратурата. През 2024 година стана ясно, че прокуратурата е отхвърлила и първия сигнал на КФН, и последвалото обжалване.
Проблемът с продажбата на акции на черно, с изключение на неналичието на отчетност и заобикалянето на налози, е и въвеждането в илюзия, че парите отиват в сдружението. Всъщност те отиват във физическото лице, което продава акциите и по-късно предава парите нагоре по веригата. Самата продажба на акции става посредством попълване на ръка на празни бланки, в които се записват данните на продавача и купувача, само че записаните цени се снижават до суми от по няколкостотин лв.. Купувачите нямат никаква гаранция, че ще бъдат записани в акционерната книга на сдружението.
Николай Хитов е счетоводител на десетки сдружения към парка, както и на самото акционерно сдружение " Исторически парк ". Той също по този начин е член на управителния съвет на " Исторически парк ", наред с присъединяване в ръководството или собствеността на още няколко основни сдружения - " Тогедър ", " Трежър ", " Българска парична група " и " Триста ".
Около счетоводството на парка и свързани компании има въпроси от години. Бивши високопоставени лица в " Исторически парк " са коментирали пред " Капитал ", че счетоводството на сдруженията е фалшифицирано, като по неофициална информация те са свидетелствали същото и при предварителното следствие на прокуратурата и КПК.
Най-очевидният сигнал за подправянето на счетоводството е, че до 2023 година всички компании са на загуба и с негативен капитал. Това се е трансформирало през 2024 година, годината, в която общността към парка влезе в Народното събрание с партията си " Величие ". Според финансовия доклад на " Исторически парк " за 2024 година приходите са нарастнали близо тройно, до 2.9 млн. лева, а сдружението излиза на плюс за пръв път в историята си с малко над 1 млн. лева облага.
Други двама измежду арестуваните са Живко Ефтимов Вълчанов и Емил Живков Ефтимов - татко и наследник. През компанията си " Корект Строй " те поемат градежа на " Исторически парк " и огромна част от останалите здания в селото след първата фаза на плана, т.е. след 2019 година
За следствието би била значима друга връзка на Ефтимови - през " Корект строй " те са миноритарни притежатели на сдружението " Берия ", което купи земята под някогашния радиозавод във Варна. Мажоритарен притежател в него е " Винаги дружно ", сдружение на Ивелин Михайлов, от което той излезе в края на 2024 година
През април 2024 година Михайлов даде конференция, на която съобщи, че там ще се появят хотели, офис здания, магазини и че крайната цел е " град в града " или " варненско сити ". По думите му общата планувана стойност е 400 млн. лева Част от старите постройки бяха съборени, само че по-късно бързо стана ясно, че в общината няма импортирано капиталово желание, както и позволение за градеж. Въпреки това консултантите на " Тогедър " продължиха да набират пари с обещания за жилища.
В известието на прокуратурата от сряда се загатва и за длъжностни лица. Става дума за Николай Куцаров, основен проектант на община Ветрино. Преди да заеме поста Куцаров е проектант на парка. Той минава в администрацията, само че не приключва работата си за парка. В каузи против парка Куцаров е посочен за основен проектант на самия парк, освен това от Христо Христов, механически началник в " Исторически парк ". Кореспонденция сред контрактори и Куцаров, забелязана от " Капитал ", също сочи за дейна негова работа по парка.
Седмият обвинен е Бисер Сивков, който е относително по-ниско в йерархията.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ