Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за прани пари на руски олигарси у нас
Софийска градска прокуратура /СГП/ се самосезира по публикувана информация в медиите, че чрез финансова институция на територията на Република България е осъществявано пране на пари от съветски жители , оповестиха от пресцентъра на държавното обвиняване.
Твърденията за вероятно пране на пари бяха изнесени от депутата Делян Добрев . Той сподели в изявление:
„ От наш меродавен източник знаем, че се оказва, че през една българска банка минават огромни парични преводи по отношение на Русия. Тоест – перат се пари от покупко-продажби на съветски олигарси посредством преводи към Унгария. Не става дума за банка с български притежател. “
По-късно пристигна и публична реакция от страна на Българската национална банка /БНБ/, в която декларират, че банковата институция не е сезирана за сходен проблем , който по силата на настоящата правна рамка за ограниченията против изпирането на пари е в компетентността на ДАНС.
Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за правосъдната власт разпореди осъществяването на инспекция от Държавна организация „ Национална сигурност “, като е указано да се снемат сведения от народния представител, с цел да бъде дадена конкретика по отношение на изложените изказвания . Срокът за осъществяване на инспекция по закон е три месеца.
