Прокуратурата протестира оправдателна присъда срещу подсъдими за пране на големи парични суми
Софийска апелативна прокуратура ще стачкува оправдателната присъда против подсъдимите Е.М. и Д.А., упрекнати за закононарушения по член 253, алинея 7, вр. алинея 5, вр. алинея 3, т. 2 и т. 3, вр. алинея 2 от НК; по член 253, алинея 7, вр. алинея 5, вр. алинея 3, т. 2 и т. 3, вр. алинея 1,вр. член 20, алинея 4 от НК; по член 250, вр. член 20, алинея 2, вр. член 26, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Държавното обвиняване смята определението на съда за незаслужено. Съдът е направил неправилна оценка на доказателствения материал, обвързван с незаконния генезис на средствата – предмет на закононарушението. Налице са безспорни писмени материали, които удостоверяват, че парите са добити в резултат на противозаконни дейности в Руската федерация, както и за потребление на документи с погрешно наличие.
Подсъдимата Е.М., в качеството на шеф на комерсиално сдружение, получила по банкови сметки парични суми от юридическите лица в Руската федерация, за които знаела, че са добити посредством закононарушение, което не попада под наказателната пълномощия на България. Тя основала и управлявала проведена група дружно с други 4 лица, която в нарушаване на лицензионните условия и условия правила банкови интервенции, свързани с добиване на приходи. Полученото имущество по тези преводи е в изключително огромни размери – 604 661 205,99 евро и 332 452 023 щатски $. Освен това Е.М. направила 3376 финансови интервенции – наредила парични преводи от банкови сметки с титуляр ръководената от нея компания, като имуществото е в изключително огромни размери – 593 158 006,32 евро и 330 632 799,07 щатски $, и е добито посредством закононарушение.
Посредством 2 846 действия подсъдимата превела суми отвън страната по банков път, употребявайки документи с погрешно наличие – фактури, в които били удостоверени погрешни условия по отношение на клиентите по доставките. Размерът на тези преводи е 156 391 430,24 евро и 304 096 027,64 щатски $. С дейностите си Е.М. нарушила разпореждания на закон и на обнародван акт на Българска народна банка по отношение на режима на покупко-продажбите и отговорностите за тяхното обявление.
Престъпните действия са били осъществени от подсъдимата в съучастничество с Д.А., който съзнателно я улеснил, като провел правенето на документи за мотивиране на финансови интервенции – фактури, контракти, заявки; давал й препоръки и уточнения пред длъжностни лица по отношение на основанието и произхода на сумите по финансовите интервенции.
След извършеното следствие по досъдебно произвеждане двамата подсъдими са били предадени на съд с обвинителен акт на Софийска градска прокуратура и наказани от две правосъдни инстанции на по 10 години „ отнемане от независимост “ и санкция в размер на 698 982 056,01 лв..
Върховният касационен съд върна делото на въззивната инстанция с претекст за процесуални нарушавания от страна на съда. След наново разглеждане на делото Софийски апелативен съд призна Е.М. и Д.А. за почтени по всички повдигнати обвинявания.
Софийска апелативна прокуратура в законоустановения период ще внесе в съда митинг против оправдателната присъда по отношение на двамата подсъдими.
Държавното обвиняване смята определението на съда за незаслужено. Съдът е направил неправилна оценка на доказателствения материал, обвързван с незаконния генезис на средствата – предмет на закононарушението. Налице са безспорни писмени материали, които удостоверяват, че парите са добити в резултат на противозаконни дейности в Руската федерация, както и за потребление на документи с погрешно наличие.
Подсъдимата Е.М., в качеството на шеф на комерсиално сдружение, получила по банкови сметки парични суми от юридическите лица в Руската федерация, за които знаела, че са добити посредством закононарушение, което не попада под наказателната пълномощия на България. Тя основала и управлявала проведена група дружно с други 4 лица, която в нарушаване на лицензионните условия и условия правила банкови интервенции, свързани с добиване на приходи. Полученото имущество по тези преводи е в изключително огромни размери – 604 661 205,99 евро и 332 452 023 щатски $. Освен това Е.М. направила 3376 финансови интервенции – наредила парични преводи от банкови сметки с титуляр ръководената от нея компания, като имуществото е в изключително огромни размери – 593 158 006,32 евро и 330 632 799,07 щатски $, и е добито посредством закононарушение.
Посредством 2 846 действия подсъдимата превела суми отвън страната по банков път, употребявайки документи с погрешно наличие – фактури, в които били удостоверени погрешни условия по отношение на клиентите по доставките. Размерът на тези преводи е 156 391 430,24 евро и 304 096 027,64 щатски $. С дейностите си Е.М. нарушила разпореждания на закон и на обнародван акт на Българска народна банка по отношение на режима на покупко-продажбите и отговорностите за тяхното обявление.
Престъпните действия са били осъществени от подсъдимата в съучастничество с Д.А., който съзнателно я улеснил, като провел правенето на документи за мотивиране на финансови интервенции – фактури, контракти, заявки; давал й препоръки и уточнения пред длъжностни лица по отношение на основанието и произхода на сумите по финансовите интервенции.
След извършеното следствие по досъдебно произвеждане двамата подсъдими са били предадени на съд с обвинителен акт на Софийска градска прокуратура и наказани от две правосъдни инстанции на по 10 години „ отнемане от независимост “ и санкция в размер на 698 982 056,01 лв..
Върховният касационен съд върна делото на въззивната инстанция с претекст за процесуални нарушавания от страна на съда. След наново разглеждане на делото Софийски апелативен съд призна Е.М. и Д.А. за почтени по всички повдигнати обвинявания.
Софийска апелативна прокуратура в законоустановения период ще внесе в съда митинг против оправдателната присъда по отношение на двамата подсъдими.
Източник: novinata.bg
КОМЕНТАРИ