Вашингтон разследва Raiffeisen Bank заради дейността ѝ в Русия
Службата на Съединените щати, отговаряща за глобите, е почнала следствие против Raiffeisen Bank International по отношение на активността ѝ в Русия, като по този метод усилва натиска върху австрийския снабдител на банкови услуги, който играе значима роля за съветската стопанска система. В отговор на въпроси на Reuters от банката декларират, че през януари са получили искане от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединени американски щати за " изясняване на платежния бизнес и обвързваните с него процеси, поддържани от банката, в светлината на последните събития, свързани с Русия и Украйна ". OFAC е поискала от Raiffeisen Bank детайлности за експозицията ѝ в Русия, отчасти окупирания Донбас, Украйна и Сирия, в това число за преводите и активността на някои нейни клиенти, оповестява още Reuters. Американската организация е поискала отговор до февруари, споделя източникът на новинарската организация, като прибавя, че юристите на банката са договорили удължение на периода, като са дали обещание да отговорят на всички въпроси на три пъти - през април, май и юни. Все още няма формален коментар на Министерството на финансите на Съединени американски щати.
От Raiffeisen Bank декларират, представени от Reuters, че оказват цялостно съдействие на OFAC и че настояването не е провокирано от съответна договорка или бизнес. В компанията са уверени, че “че информацията, предоставена на OFAC, ще удовлетвори настояването им ", като прибавят, че поставените въпроси са от " общ темперамент ".
В предишното Raiffeisen Bank не е била глобена, само че януарското искане за информация тревожи европейските финансови регулатори, отговарящи за надзора на банката, заради опцията то в последна сметка да докара до наказания против нея, разясняват хора, осведомени с въпроса, пред медията. Raiffeisen Bank е надълбоко интегрирана в съветската финансова система и е една от двете задгранични банки в листата на съветската централна банка с 13 " редовно значими кредитни институции ", което акцентира нейното значение за локалната стопанска система, която се бори с огромните западни наказания. Като вторият по величина заемодател в Австрия, банката е в основата на огромна част от австрийската стопанска система, както и на обширни интервенции в цяла Източна Европа. Затова и австрийските управляващи наблюдават от близко обстановката с Raiffeisen Bank и нейния бизнес в Русия. Почти година откакто Москва стартира така наречен си " специфична военна интервенция " в Украйна, австрийската финансова институция остана измежду дребното европейски банки, които оперират в Русия. В резултат на това тя е подложена на рецензии, в това число от страна на вложителите. В отговор на тези обвинявания от Raiffeisen Bank декларират, че експозицията на организацията към Русия е лимитирана. Миналата година банката осъществя чиста облага от към 3,8 милиарда евро, значително с помощта на над 2 милиарда евро от бизнеса си в Русия. Междувременно съветските спестители са вложили в банката над 20 милиарда евро. Ако следствието на Министерството на финансите на Съединени американски щати откри нарушение на глобите, последствията за Raiffeisen Bank могат да са съществени. Най-сериозният инструмент за налагане на наказания в арсенала на OFAC, прочут като лист на SDN, замразява активи, държани в Съединените щати, и не разрешава на американски компании или жители да търгуват с лицата, включени в него. Освен това организацията или физическото лице се лишават от правото на всевъзможни разплащания в долари. По този метод Вашингтон има въздействие надалеч оттатък границите на Съединени американски щати, а глобите му се трансформират в обвързване за всеки, който желае да има достъп до световната финансова система, подчертава Reuters. В отговор на нахлуването на съветските войски в Украйна OFAC наложи наказания на пет огромни съветски банки, в това число на подкрепяната от страната Сбербанк (SBER.MM), както и на богати съветски олигарси. През 2018 година пък Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи наказания на латвийската банка ABLV поради подозрения за противозаконна активност, обвързвана значително с Русия, което бързо докара финансовата институция до банкрут.
От Raiffeisen Bank декларират, представени от Reuters, че оказват цялостно съдействие на OFAC и че настояването не е провокирано от съответна договорка или бизнес. В компанията са уверени, че “че информацията, предоставена на OFAC, ще удовлетвори настояването им ", като прибавят, че поставените въпроси са от " общ темперамент ".
В предишното Raiffeisen Bank не е била глобена, само че януарското искане за информация тревожи европейските финансови регулатори, отговарящи за надзора на банката, заради опцията то в последна сметка да докара до наказания против нея, разясняват хора, осведомени с въпроса, пред медията. Raiffeisen Bank е надълбоко интегрирана в съветската финансова система и е една от двете задгранични банки в листата на съветската централна банка с 13 " редовно значими кредитни институции ", което акцентира нейното значение за локалната стопанска система, която се бори с огромните западни наказания. Като вторият по величина заемодател в Австрия, банката е в основата на огромна част от австрийската стопанска система, както и на обширни интервенции в цяла Източна Европа. Затова и австрийските управляващи наблюдават от близко обстановката с Raiffeisen Bank и нейния бизнес в Русия. Почти година откакто Москва стартира така наречен си " специфична военна интервенция " в Украйна, австрийската финансова институция остана измежду дребното европейски банки, които оперират в Русия. В резултат на това тя е подложена на рецензии, в това число от страна на вложителите. В отговор на тези обвинявания от Raiffeisen Bank декларират, че експозицията на организацията към Русия е лимитирана. Миналата година банката осъществя чиста облага от към 3,8 милиарда евро, значително с помощта на над 2 милиарда евро от бизнеса си в Русия. Междувременно съветските спестители са вложили в банката над 20 милиарда евро. Ако следствието на Министерството на финансите на Съединени американски щати откри нарушение на глобите, последствията за Raiffeisen Bank могат да са съществени. Най-сериозният инструмент за налагане на наказания в арсенала на OFAC, прочут като лист на SDN, замразява активи, държани в Съединените щати, и не разрешава на американски компании или жители да търгуват с лицата, включени в него. Освен това организацията или физическото лице се лишават от правото на всевъзможни разплащания в долари. По този метод Вашингтон има въздействие надалеч оттатък границите на Съединени американски щати, а глобите му се трансформират в обвързване за всеки, който желае да има достъп до световната финансова система, подчертава Reuters. В отговор на нахлуването на съветските войски в Украйна OFAC наложи наказания на пет огромни съветски банки, в това число на подкрепяната от страната Сбербанк (SBER.MM), както и на богати съветски олигарси. През 2018 година пък Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи наказания на латвийската банка ABLV поради подозрения за противозаконна активност, обвързвана значително с Русия, което бързо докара финансовата институция до банкрут.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ