Кьовеши удари евроизмама с батерии в Румъния с обиски в България
Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е направила претърсвания в сряда по отношение на следствие за вероятни измами по два плана за произвеждане на литиево-йонни акумулатори и преправяне на железни модулни структури на стойност към 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз, се показва в прессъобщение на ръководената от Лаура Кьовеши европрокурора.
Обискирани са били 14 парцела и фирмени здания в Румъния и България за събиране на доказателства. Акции са осъществени и в Австрия и Англия.
Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, с цел да бъдат осведомени, че са обвинени по случая.
Според следствието бенефициентите по плановете са подали подправени или неточни документи към ръководещия орган в Букурещ в интервала 2020-2024 година, се показва в прессъобщението. Представени са били изцяло подправени предложения за бюджета на плановете, както и неточни документи по отношение на личния им финансов принос и потенциал. Едни и същи средства са били употребявани неведнъж и за двата плана за основаване на усещане за финансова непоклатимост. По сметките на бенефициентите са превеждани средства единствено за интервала, който е бил нужен за изваждане на нужни за плана банкови извлечения. По този метод нелегално са били обезпечени средства от Европейския фонд за районно развиване (ЕФРР), от който бенефициентите към този момент са получили 7,5 милиона евро.
В следствието се твърди, че един от плановете е бил нелегално изпълнен благодарение на длъжностно лице, което е удостоверило погрешна информация в отчетите от визитите на място. Тези отчети, които са послужили за основа за последващото удължение на контракта за финансиране и периода за осъществяване на плана, са посочвали погрешно, че оборудването, изисквано по контракта за доставка, е пристигнало в страната. В реалност главният снабдител не е закупил никакво съоръжение.
Бенефициентите са обвинени и в следващо основаване на лъжливи вътрешни и интернационалните финансови схеми за отклонение на средствата в своя изгода.
Разследваните обстоятелства биха могли да съставляват закононарушения, свързани с машинация, имитация и пране на пари, се показва още в прессъобщението.
По следствието Европейската прокуратура е работила взаимно с представителството на прокуратурата в Румъния, Румънската оперативна дирекция, румънската полиция – Дирекция за престъпни следствия, Службата за следствие на стопански закононарушения Прахова и Букурещ, Служба за престъпни следствия, Специална бригада за интервенция на румънската жандармерия, Отдел за битка с измамите (DLAF). От българска страна са участвали Националната следствена работа (НСС) и Главна дирекция за битка с проведената престъпност (ГДБОП).
Обискирани са били 14 парцела и фирмени здания в Румъния и България за събиране на доказателства. Акции са осъществени и в Австрия и Англия.
Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, с цел да бъдат осведомени, че са обвинени по случая.
Според следствието бенефициентите по плановете са подали подправени или неточни документи към ръководещия орган в Букурещ в интервала 2020-2024 година, се показва в прессъобщението. Представени са били изцяло подправени предложения за бюджета на плановете, както и неточни документи по отношение на личния им финансов принос и потенциал. Едни и същи средства са били употребявани неведнъж и за двата плана за основаване на усещане за финансова непоклатимост. По сметките на бенефициентите са превеждани средства единствено за интервала, който е бил нужен за изваждане на нужни за плана банкови извлечения. По този метод нелегално са били обезпечени средства от Европейския фонд за районно развиване (ЕФРР), от който бенефициентите към този момент са получили 7,5 милиона евро.
В следствието се твърди, че един от плановете е бил нелегално изпълнен благодарение на длъжностно лице, което е удостоверило погрешна информация в отчетите от визитите на място. Тези отчети, които са послужили за основа за последващото удължение на контракта за финансиране и периода за осъществяване на плана, са посочвали погрешно, че оборудването, изисквано по контракта за доставка, е пристигнало в страната. В реалност главният снабдител не е закупил никакво съоръжение.
Бенефициентите са обвинени и в следващо основаване на лъжливи вътрешни и интернационалните финансови схеми за отклонение на средствата в своя изгода.
Разследваните обстоятелства биха могли да съставляват закононарушения, свързани с машинация, имитация и пране на пари, се показва още в прессъобщението.
По следствието Европейската прокуратура е работила взаимно с представителството на прокуратурата в Румъния, Румънската оперативна дирекция, румънската полиция – Дирекция за престъпни следствия, Службата за следствие на стопански закононарушения Прахова и Букурещ, Служба за престъпни следствия, Специална бригада за интервенция на румънската жандармерия, Отдел за битка с измамите (DLAF). От българска страна са участвали Националната следствена работа (НСС) и Главна дирекция за битка с проведената престъпност (ГДБОП).
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ