Как се крадат европари у нас? Финансиране за яхта и къща за гости...
След извършени оперативно издирвателни действия излиза наяве, че съществува съгласуваност сред всичките бенефициентите във връзка с техните притежатели и шефове. Освен това 9 плана са със сходен/ни предмет, място на вложенията, размер на бюджета, един и същи енергиен инспектор и снабдители на дейностите по плана. Случаят е докладван на Европейската прокуратура, за което с формирано досъдебно произвеждане.
В хода на работа е открито, че нанесената вреда възлиза на към 12 млн. лв.. Организираната незаконна група (ОПГ) се състои от 4 участника.
Друга машинация със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове касае корист със средства на Европейски Съюз по отношение на възстановяване на енергийната успеваемост на микро дружество. След получен сигнал за подозрение за машинация е осъществена предварителна инспекция във връзка с сдружението – бенефициент, притежателите и ръководещите го лица. В резултат са открити липса на действителна активност, съмнителни финансови интервенции / получени заеми в обилни суми с непостоянен генезис на финансовите средства от физически лица/, както и подписване на няколко подред особени залога с поръчителство активи, добити с финансиране на плана по оперативната стратегия. След това е инициирана инспекция, която посочила, че микро предприятието не действа, добитите активи по плана не се употребяват и са във притежание на други лица, не се извършват посочените в бизнес проекта към плана цели за възстановяване на енергийната успеваемост.
Следващата корист със средства от Европейски Съюз е във връзка със строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино. От дирекция „ Противодействие на измамите “ при Държавна фирма “Земеделие “ е осъществена инспекция във връзка подадени поръчки за заплащане от компания " Х " с предмет на инвестицията „ Строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино “. Установени са осъществени, в интервала февруари 2014 - ноември 2015 година, скрити строително-монтажни работи. Това се е случило преди датата на подаване на заявката за кандидатстване - 18.12.2015 година от компанията са дали документи, в които датата на протокола за разкриване на строителна площадка и строителна линия е 18.02.2014 година, в това време подписаният контракт сред ДФЗ и компанията за финансова помощ е от 04.01.2017 година, което потвърждава, че всички строителни действия са почнали много преди подаване на документите за кандидатстване и преди подписването на контракта. От ДФЗ е отправено питане до претендента за установените нередности.
В получения отговор шефът на компания " Х " показва, че е позволена техническа неточност при оформяне на строителната документи и от компанията дават новия й вид. Служителите на фонда обаче откриват, че новите документи, всички години, свързани с осъществените действия, са изменени към напълно друга година - 2016 година В хода на инспекцията е открито, че строителната активност на обекта е почнала преди да бъде заплатена таксата на разрешителното за строителство. Установени са нарушавания от страна на лицата изпълнявали длъжността „ гл. проектант “ на община „ Y “, които не са спазили процедурите в Закон за устройство на територията и са издали позволение за градеж и уверение за въвеждане в употреба на обекта.
Установени са и проектанти, посочени в строителните документи, които заявяват, че положените в документите подписи не са техните. Установено е лице, наето от шефа на компания „ Х “ въз основа джука сделка на служба „ механически надзор “ на обекта, което е изготвило с негово познание и единодушие техническа документи на обекта, в която попадат направени строителни актове с неистинен или подправени подписи. Въз основа на откритите при инспекцията подозрения за машинация, в това число дейностите на архитектите, са направени сигнали до ВКП и ДНСК.
В образците попада и машинация със средства от ЕЗФРСР по отношение на създаване на къща за посетители. През 2013 година лицето Х подава заявление за подкрепяне в РА на ДФЗ, за приемане на финансова помощ за създаване на обект „ Къща за посетители “. ЕООД е декларирало доходи от земеделска активност - предоставени са копия на фактури за продажба на земеделска продукция към сдружение с материално отговорно лице - Y.
При инспекция на място обаче се открива, че в къщата за посетители се намират лицата X и Z, които живеят на брачен начала. Към момента няма гости в обекта, няма контракти с туроператорски компании, няма касови апарати, няма указател на посетителите.
Събраната информация дава съображение да се направи извода, че Y е действителният притежател на обекта. Чрез контракта с Y за аренда на земя и фактурите за осъществена продукция към сдружение на Y, са основани изкуствени условия за регистрация на ЕООД като аграрни производител.
След привършване на инспекцията е подаден сигнал до способените правосъдни управляващи. Образувано е досъдебно произвеждане.
Последният образец касае машинация е с европари по Програма за развиване на селските региони 2007- 2013 година за пазаруване на яхта като инвестиция по размер 4.1. " Развитие на рибарските области "
Стойността на ветроходната яхта вид Bavaria Sailing Cruiser 56 342 643,16 лв.. При инспекцията специалистите са открили, че инвестицията – ветроходна яхта и декларираното съоръжение не са налични. Инициирана е спомагателна инспекция и със подпомагане на дирекция АФКОС-МВР е изискана информация от Главна дирекция „ Гранична полиция “ за придвижването на яхтата. Установено е, че същата е излизала отвън акваторията на зоната, разказана в бизнес проекта по плана и с нея са осъществявани действия отвън заявените от претендента. От ДФЗ е записана неправда, инициирана е процедура за отвод за даване на БФП в размер на 342 643, 16 лева По случая е сигнализирана Прокуратурата на Република България.
В хода на работа е открито, че нанесената вреда възлиза на към 12 млн. лв.. Организираната незаконна група (ОПГ) се състои от 4 участника.
Друга машинация със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове касае корист със средства на Европейски Съюз по отношение на възстановяване на енергийната успеваемост на микро дружество. След получен сигнал за подозрение за машинация е осъществена предварителна инспекция във връзка с сдружението – бенефициент, притежателите и ръководещите го лица. В резултат са открити липса на действителна активност, съмнителни финансови интервенции / получени заеми в обилни суми с непостоянен генезис на финансовите средства от физически лица/, както и подписване на няколко подред особени залога с поръчителство активи, добити с финансиране на плана по оперативната стратегия. След това е инициирана инспекция, която посочила, че микро предприятието не действа, добитите активи по плана не се употребяват и са във притежание на други лица, не се извършват посочените в бизнес проекта към плана цели за възстановяване на енергийната успеваемост.
Следващата корист със средства от Европейски Съюз е във връзка със строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино. От дирекция „ Противодействие на измамите “ при Държавна фирма “Земеделие “ е осъществена инспекция във връзка подадени поръчки за заплащане от компания " Х " с предмет на инвестицията „ Строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино “. Установени са осъществени, в интервала февруари 2014 - ноември 2015 година, скрити строително-монтажни работи. Това се е случило преди датата на подаване на заявката за кандидатстване - 18.12.2015 година от компанията са дали документи, в които датата на протокола за разкриване на строителна площадка и строителна линия е 18.02.2014 година, в това време подписаният контракт сред ДФЗ и компанията за финансова помощ е от 04.01.2017 година, което потвърждава, че всички строителни действия са почнали много преди подаване на документите за кандидатстване и преди подписването на контракта. От ДФЗ е отправено питане до претендента за установените нередности.
В получения отговор шефът на компания " Х " показва, че е позволена техническа неточност при оформяне на строителната документи и от компанията дават новия й вид. Служителите на фонда обаче откриват, че новите документи, всички години, свързани с осъществените действия, са изменени към напълно друга година - 2016 година В хода на инспекцията е открито, че строителната активност на обекта е почнала преди да бъде заплатена таксата на разрешителното за строителство. Установени са нарушавания от страна на лицата изпълнявали длъжността „ гл. проектант “ на община „ Y “, които не са спазили процедурите в Закон за устройство на територията и са издали позволение за градеж и уверение за въвеждане в употреба на обекта.
Установени са и проектанти, посочени в строителните документи, които заявяват, че положените в документите подписи не са техните. Установено е лице, наето от шефа на компания „ Х “ въз основа джука сделка на служба „ механически надзор “ на обекта, което е изготвило с негово познание и единодушие техническа документи на обекта, в която попадат направени строителни актове с неистинен или подправени подписи. Въз основа на откритите при инспекцията подозрения за машинация, в това число дейностите на архитектите, са направени сигнали до ВКП и ДНСК.
В образците попада и машинация със средства от ЕЗФРСР по отношение на създаване на къща за посетители. През 2013 година лицето Х подава заявление за подкрепяне в РА на ДФЗ, за приемане на финансова помощ за създаване на обект „ Къща за посетители “. ЕООД е декларирало доходи от земеделска активност - предоставени са копия на фактури за продажба на земеделска продукция към сдружение с материално отговорно лице - Y.
При инспекция на място обаче се открива, че в къщата за посетители се намират лицата X и Z, които живеят на брачен начала. Към момента няма гости в обекта, няма контракти с туроператорски компании, няма касови апарати, няма указател на посетителите.
Събраната информация дава съображение да се направи извода, че Y е действителният притежател на обекта. Чрез контракта с Y за аренда на земя и фактурите за осъществена продукция към сдружение на Y, са основани изкуствени условия за регистрация на ЕООД като аграрни производител.
След привършване на инспекцията е подаден сигнал до способените правосъдни управляващи. Образувано е досъдебно произвеждане.
Последният образец касае машинация е с европари по Програма за развиване на селските региони 2007- 2013 година за пазаруване на яхта като инвестиция по размер 4.1. " Развитие на рибарските области "
Стойността на ветроходната яхта вид Bavaria Sailing Cruiser 56 342 643,16 лв.. При инспекцията специалистите са открили, че инвестицията – ветроходна яхта и декларираното съоръжение не са налични. Инициирана е спомагателна инспекция и със подпомагане на дирекция АФКОС-МВР е изискана информация от Главна дирекция „ Гранична полиция “ за придвижването на яхтата. Установено е, че същата е излизала отвън акваторията на зоната, разказана в бизнес проекта по плана и с нея са осъществявани действия отвън заявените от претендента. От ДФЗ е записана неправда, инициирана е процедура за отвод за даване на БФП в размер на 342 643, 16 лева По случая е сигнализирана Прокуратурата на Република България.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ