Бивш служител на Goldman Sachs отива на съд за източването на малайзийския фонд 1MDB
Скандалът с разграбването на малайзийския върховен фонд 1MDB отпреди близо десетилетие още веднъж влиза във фокуса на публичното внимание. В понеделник във федералния съд на Бруклин стартира делото против едно от главните настоящи лица в схемата - Роджър Нг, някогашен началник на капиталовото банкиране на Goldman Sachs в Малайзия, упрекнат за пране на пари и корупция.
Процесът стартира близо четири години, откакто през 2018 година Нг беше задържан по повдигнати обвинявания от бруклинската прокуратура, съгласно която банкерът нелегално е присвоил 35 млн. $. Нг, който може до получи присъда до 30 години затвор, предстоящо се разгласи за почтен.
Във връзка със абсурда някогашният министър председател на Малайзия Наджиб Разак получи в страната си 12-годишна присъда, която ще апелира. Преди повече от година банката Goldman Sachs се призна за отговорна по наказателно обвиняване и заплати 5 милиарда $ санкции поради ролята си в ограбването на фонда, от който съгласно Министерството на правораздаването на Съединени американски щати непозволено са присвоени 4.5 милиарда $.
Соченият за уредник на измамата Джо Лоу остава дезертьор и съгласно слуховете се крие в Китай, написа New York Times. Тим Лейснър, някогашен сътрудник в Goldman, който се призна за отговорен през лятото на 2018 година, с което се раздели с до 43.7 млн. $, сътрудничи на следствието. Предвид ролята му в схемата се чака той да бъде основен очевидец на обвиняването. Лейснър евентуално ще бъде подложен на пресечен разпит от бранителите на Нг.
Реклама Схема за няколко милиарда
Нг и Лейснър са работили дружно в Goldman в Азия. Твърди се, че през 2009 година Нг е показал Лоу, по това време считан за сполучлив предприемач, на някогашния си сътрудник и други чиновници на банката.
Според обвиняването на прокурорите тримата мъже са част от група, подкупила висши чиновници в Малайзия и други страни, с цел да може Goldman да провежда предлагането на облигациите на 1MDB за 6.5 милиарда $. Според обвиняванията огромна част от тези пари са били употребявани за подкупи и за персоналното обогатяване на Лоу, Лейснър, Нг и даже на някогашния министър председател на Малайзия Наджиб Разак.
Парите от фонда, предопределени за планове в интерес на малайзийските жители, са отишли за закупуване на бутиков хотел в Бевърли хилс, жилищни здания, творби на изкуството, яхта, роял и дял от портфолиото на EMI Music Publishing, а с част от средствата е финансиран и холивудският филм " Вълкът от Уолстрийт ". Повечето от покупките са направени от Лоу.
Нг е упрекнат, че той и фамилията му са се облагодетелствали с до 35 млн. $ от присъединяване си в източването на 1MDB. Защитниците на Нг ще настояват, че той не е бил главен състезател в схемата, а парите са пристигнали от законни транзакции, които нямат връзка с измамата.
Реклама
Адвокати на Goldman Sachs евентуално ще следят процеса. Малайзийското дъщерно сдружение на банката се призна за отговорно по обвиняване в скрит план за нарушение на федералния закон за задгранични корупционни практики, а компанията майка подписа съглашение за тригодишно отсрочено правосъдно гонене по сходно обвиняване. Очаква се като очевидци да бъдат призовани редица нейни чиновници.
Етикети Персонализация
Ако обявата Ви е харесала, можете да последвате тематиката или създателя. Статиите можете да откриете в секцията Моите публикации
Тема Свят
Процесът стартира близо четири години, откакто през 2018 година Нг беше задържан по повдигнати обвинявания от бруклинската прокуратура, съгласно която банкерът нелегално е присвоил 35 млн. $. Нг, който може до получи присъда до 30 години затвор, предстоящо се разгласи за почтен.
Във връзка със абсурда някогашният министър председател на Малайзия Наджиб Разак получи в страната си 12-годишна присъда, която ще апелира. Преди повече от година банката Goldman Sachs се призна за отговорна по наказателно обвиняване и заплати 5 милиарда $ санкции поради ролята си в ограбването на фонда, от който съгласно Министерството на правораздаването на Съединени американски щати непозволено са присвоени 4.5 милиарда $.
Соченият за уредник на измамата Джо Лоу остава дезертьор и съгласно слуховете се крие в Китай, написа New York Times. Тим Лейснър, някогашен сътрудник в Goldman, който се призна за отговорен през лятото на 2018 година, с което се раздели с до 43.7 млн. $, сътрудничи на следствието. Предвид ролята му в схемата се чака той да бъде основен очевидец на обвиняването. Лейснър евентуално ще бъде подложен на пресечен разпит от бранителите на Нг.
Реклама Схема за няколко милиарда
Нг и Лейснър са работили дружно в Goldman в Азия. Твърди се, че през 2009 година Нг е показал Лоу, по това време считан за сполучлив предприемач, на някогашния си сътрудник и други чиновници на банката.
Според обвиняването на прокурорите тримата мъже са част от група, подкупила висши чиновници в Малайзия и други страни, с цел да може Goldman да провежда предлагането на облигациите на 1MDB за 6.5 милиарда $. Според обвиняванията огромна част от тези пари са били употребявани за подкупи и за персоналното обогатяване на Лоу, Лейснър, Нг и даже на някогашния министър председател на Малайзия Наджиб Разак.
Парите от фонда, предопределени за планове в интерес на малайзийските жители, са отишли за закупуване на бутиков хотел в Бевърли хилс, жилищни здания, творби на изкуството, яхта, роял и дял от портфолиото на EMI Music Publishing, а с част от средствата е финансиран и холивудският филм " Вълкът от Уолстрийт ". Повечето от покупките са направени от Лоу.
Нг е упрекнат, че той и фамилията му са се облагодетелствали с до 35 млн. $ от присъединяване си в източването на 1MDB. Защитниците на Нг ще настояват, че той не е бил главен състезател в схемата, а парите са пристигнали от законни транзакции, които нямат връзка с измамата.
Реклама
Адвокати на Goldman Sachs евентуално ще следят процеса. Малайзийското дъщерно сдружение на банката се призна за отговорно по обвиняване в скрит план за нарушение на федералния закон за задгранични корупционни практики, а компанията майка подписа съглашение за тригодишно отсрочено правосъдно гонене по сходно обвиняване. Очаква се като очевидци да бъдат призовани редица нейни чиновници.
Етикети Персонализация
Ако обявата Ви е харесала, можете да последвате тематиката или създателя. Статиите можете да откриете в секцията Моите публикации
Тема Свят
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ