Европрокуратурата извършва претърсвания у нас за измама за над 26 млн. лв.
Шестима души, български жители, са арестувани, а към 45 адреса са претърсени в страната при акция против финансови измами на Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) и Държавната организация „ Национална сигурност “ (ДАНС), под надзора на Европейската прокуратура и в съдействие с Националната организация по приходите (НАП), оповестиха от Министерство на вътрешните работи.
Прочетете още
Установената вреда към бюджета по първични данни е в размер на над 26 милиона лв.. Операцията е за секване активността на незаконна група, основана да прави закононарушения срещу данъчната и финансовата системи на страната.
Акцията е осъществена на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, огромни парични суми - над 500 000 лв., капиталово злато и други, допълват от вътрешното ведомство.
Разследването на службите стартира през 2024 година
По време на следствието е открито, че проведената група е работила от 2019 година досега на извършената интервенция, като е правила закононарушения - отбягване определяне или заплащане на данъчни отговорности в огромни размери.
Престъпната активност на групата включва основаване и управление на търговски сдружения от вида „ изчезнал търговец “/„ буфер ”, като генерира запас за сметка на бюджета от два бранша на стопанската система - селско стопанство и строителство.
При едната от схемите се обезпечава неследващо се данъчно преимущество от търговия с фураж за животни, от която активност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лв., пишат още от Министерство на вътрешните работи.
При друга скица са осъществени недействителни доставки за прилагане на данъчно преимущество в областта на строителството.
Работата по случая продължава.
От Европейската прокуратура също оповестиха, че по искане на офиса ѝ в София от вчера на територията на България са осъществени над 80 претърсвания в рамките на следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност, които са нанесли вреди за над 13 милиона евро.
В хода на акцията са арестувани шестима български жители. Служители на Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) и Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС) са направили обиски в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи и други доказателствени материали, мобилни телефони, капиталови златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
Прочетете още
Установената вреда към бюджета по първични данни е в размер на над 26 милиона лв.. Операцията е за секване активността на незаконна група, основана да прави закононарушения срещу данъчната и финансовата системи на страната.
Акцията е осъществена на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, огромни парични суми - над 500 000 лв., капиталово злато и други, допълват от вътрешното ведомство.
Разследването на службите стартира през 2024 година
По време на следствието е открито, че проведената група е работила от 2019 година досега на извършената интервенция, като е правила закононарушения - отбягване определяне или заплащане на данъчни отговорности в огромни размери.
Престъпната активност на групата включва основаване и управление на търговски сдружения от вида „ изчезнал търговец “/„ буфер ”, като генерира запас за сметка на бюджета от два бранша на стопанската система - селско стопанство и строителство.
При едната от схемите се обезпечава неследващо се данъчно преимущество от търговия с фураж за животни, от която активност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лв., пишат още от Министерство на вътрешните работи.
При друга скица са осъществени недействителни доставки за прилагане на данъчно преимущество в областта на строителството.
Работата по случая продължава.
От Европейската прокуратура също оповестиха, че по искане на офиса ѝ в София от вчера на територията на България са осъществени над 80 претърсвания в рамките на следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност, които са нанесли вреди за над 13 милиона евро.
В хода на акцията са арестувани шестима български жители. Служители на Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) и Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС) са направили обиски в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи и други доказателствени материали, мобилни телефони, капиталови златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ