Разследване на Биволъ разкрива руска връзка в “Барселонагейт”
Състудент на Валентин Златев и Александър Чаушев от руския институт МГИМО в Москва е обект на интерес в делото “Барселонагейт ”, настояват. Асен Любенов Найденов досега оставаше под радара на проверяващите публицисти, само че той е основна фигура, защото е доверено лице и на някогашната спътница в живота на Борисов – Цветелина Бориславова. Панамските документи и Документите Пандора, до които Биволъ и BIRD имат достъп като членове на интернационалния консорциум на проверяващите публицисти ICIJ, разкриват ролята на Найденов в офшорните схеми на някогашния началник на “Лукойл ” Валентин Златев.
Конфликтът сред основния прокурор Иван Гешев и някогашния министър председател Бойко Борисов форсира следствието по абсурда за пране на пари, гарниран с загадка любовна връзка и дете – “Барселонагейт ”. Той излезе на бял свят от обява на испанския вестник “El Periódico ”, съгласно която испанската прокуратура и каталунската полиция са провели следствие за изпирането на над 5 милиона евро, обвързвано с тогавашния български министър председател Бойко Борисов и манекенката Борислава Йовчева. Тази история стана известна след издание от Биволъ на тайните записи сред съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова в компанията на юрист Момчил Мондешки, известни като “Яневагейт ”. От диалозите на доближената до ГЕРБ Владимира Янева и няколко медийни изказвания на самия Борисов, породи хипотезата която допуска, че той има сантиментална връзка с младата дама и дете от нея, родено през 2012 година
От 2013 година Йовчева води първокласен живот в Барселона, живее в къща за 3 милиона евро и ръководи фешън бутик на пъпа на каталунската столица – откриват проверяващите в Испания. Те обаче не съумяват да открият произхода на тези средства и трансферираха публично следствието на българската прокуратура. По същото време къщата в луксознaта част на Барселона и бутикът в центъра на града бяха продадени, а Борислава Йовчева, нейният татко и детето с един родител напуснаха страната.
Миналата седмица по “Барселонагейт ” бяха разпитани самият Бойко Борисов, Валентин Златев и някогашната “Мис България ” Ивайла Бакалова. Последната удостовери пред медиите, че познава Йовчева, че е общувала с нея и съгласно нея нейното дете е от Борисов. След разпита на Валентин Златев предходната седмица са обискирани офиси на Асен Найденов и са конфискувани документи и компютри, съдържащи данни за банкови преводи, потвърдиха източници близки до следствието. Подозренията са, че част от тях са свързани с къщата в Барселона, бутика и първокласната прехрана на фамилията в каталунската столица.
Банкер на Златев и Борисов
Кариерата на Найденов е компактно обвързвана със Златев като представител на неговата компания “Агрохолд ”. Той се появява в управата на “Росексимбанк ”, когато в нейния директорски съвет е също по този начин бъдещият гуверньор на Българска народна банка Иван Искров. Асен Найденов съставлява “Агрохолд ” и като акционер в “Българо-руска капиталова банка ”. Бил е избран за ликвидатор на българо-руското сдружение по снабдяването на Нефтохим Бургас с съветски нефт “Росбулнефт ”. Присъствал е в управлението на стратегически компании, работещи главно с съветски капитали, като “Нефтоимпекс ” и “Лукойл поръчител брокер ”. Ключовото му присъединяване в редица стратегически съветски бизнес планове ясно свидетелства за степента на доверие и смисъла на родения в Руската федерация и приключил Държавния университет в Москва финансист.
Чрез “Агрохолд ” Найденов е също по този начин акционер в СИБАНК на Славчо Христов, който я трансферира преди години за алегорична сума на Цветелина Бориславова. Тогава се появиха изявления, че Христов е бил подложен на сериозен напън от изгряващия основен секретар на Министерство на вътрешните работи Бойко Борисов да се раздели скоропостижно с банката си и “да я съобщи в верните ръце ”. Найденов и Бориславова стават членове на Надзорния съвет на банката през 2002 година, сочи информация от Държавен вестник. Преди него член на Надзорния съвет е различен правилен човек на Златев – юристът Михаил Любомиров Далаклиев.
Ролята на Бориславова за финансовия и бизнес разцвет на Бойко Борисов е в детайли прегледана в така наречен “Швейцарски отчет ” за незаконното минало на Борисов, оповестен първо от Биволъ. В него се появява и името на Асен Найденов като част от структурите на СИБАНК.
В по-ново време Асен Найденов участва като шеф или представител на редица офшорни компании в главните компании на Валентин Златев и неговия татко. От изтеклите документи в Панама и Пандора пейпърс могат да се проследят и офшорки, в които е неоткриваемо името на Асен Найденов съгласно българския указател. Именно там бе открит и неговият интернационален паспорт, от който ясно се вижда, че родното му място е в Руската федерация.
Найденов и Златев са състуденти от руския университет за интернационалните стопански връзки МГИМО. Счита се, че оттова потеглят фрагменти на съветското външно разузнаване СВР. От американските дипломатически отчети, изтекли в Wikileaks и оповестени от Биволъ, стана ясно, че Валентин Златев е считан от американците за резидент на съветските служби у нас и главен финансов тил за политическата кариера на Бойко Борисов. Близките връзки сред двамата са демонстрирани неведнъж както от Златев, по този начин и от Борисов, а при ръководството на ГЕРБ “Лукойл ” се ползваше от политически чадър, с цел да заобикаля налози за милиарди, напомня Биволъ. Още при започване на ръководството на Борисов “Лукойл ” получи на концесия и пристанището “Росенец ”, което доби славата на “руски анклав ” в България и Европейския съюз.
Офшорни схеми
Проверка в Търговския указател демонстрира, че Найденов се явява представител на няколко кипърски компании, свързани с компаниите на Златев и неговия татко – “Тера Уей Холдинг Лимитид ” и “Агриуей Холдингс Лимитед ”. Там обаче липсва информация за офшорката “Стийнбок Холдингс ”, която също се ръководи от Найденов. Това се открива от Панамските документи и Документите Пандора, в които има и клише от паспорта на финансиста. Вижда се, че за контакт с Найденов и другите шефове има адреси както в Кипър, по този начин и в Дубай.
В България “Стийнбок Холдингз ” основава през 2005 година “Обзор Дивелъпмънт ” ЕАД и купува от “Тера Тур Сървисиз ” 25 декара терени на първа линия в Обзор за смешната сума от 750 000 лева или 12 евро на кв.м. След 10 години същите терени са продадени на датска компания, която построява комплекса “Обзор Бийч Резорт ”. Очевидно е, че тук става дума за симулативни покупко-продажби на цени 10 пъти по-ниски от пазарните, а офшорната врътка насочва към огромно пране на пари в недвижими парцели.
Два парични потока към Барселона
Обезпечаването на първокласния живот на Борислава Йовчева и нейното дете в kаталунската столица става през два финансови потока.
Тера Турс – Александър Чаушев – Numin Invest – Къща за 3 милиона евроЙордан Христов и Иван Саздов – “Спортни парцели Приморско ” – Palms Enterprises – Ema BGS S.L. – Бутик в центъра на Барселона и прехрана.
Александър Чаушев твърди, че е купил парцела с капиталова цел за потребностите на компанията на Златеви и е го е дал за прилагане на Борислава Йовчева, а нейният татко бил шеф на компанията му. Самият Чаушев няма права на шеф и в никакъв случай не е живял там.
Подозренията на проверяващите са, че Чаушев е получил милионите за къщата от офшорната компания “Тера Уей Холдинг ” посредством “Тера Тур Сървисис ”, които финансово се ръководят от Асен Найденов и са благосъстоятелност на Валентин Златев. Именно към това насочват данните от конфискуваните документи и компютри на Найденов.
От друга страна бутикът на Йовчева е финансиран през офшорката Palms Enterprises, зад която стоят Йордан Христов и жена му Силвия Николова. Николова влиза и като шеф на компанията Ema BGS S.L., която стои зад бутика. Отделно като съсобственик в Ema BGS S.L. влиза и бащата на Йовчева, който апортира 850 000 евро. В момента Йовчев е притиснат от Национална агенция за приходите да заплати налог върху тази сума, която той не е заявил, а и не е споделил на фискалните инспектори какъв е техният генезис. Имотите на Йовчев и сметките му са запорирани.
За да се замаже ситуацията, Йордан Христов беше експресно оженен през 2020 година за Борислава Йовчева, а тя публично одобри семейството Христова. След няколко месеца съпрузите се разведоха. В изявление за BIRD той сподели, че детето на Йовчева не е от него и познанството с Борисов му донесло единствено проблеми.
Самият Борисов постоянно е отричал публично да има нещо общо с Борислава Йовчева, с нейното дете, както и с къщата в Барселона. Той обаче отхвърли и да му бъде направена ДНК експертиза за бащинство. След последното искане на прокуратурата за събаряне на имунитета на Борисов, като народен представител по отношение на следствието по “Барселонагейт ”, той бе безапелационен, че при никакви условия няма да се откаже непринудено от него.
Разследване на BIRD сподели, че компании на Йордан Христов са получили милиони еврофондове и публични поръчки и са вложили в сдружението му “Спортни парцели Приморско ”, дружно с офшорките Palms Enterprises и Gordon Holdings. Има данни, че акциите на Палмс в Спортни парцели са били нематериално изкуствено завишавани посредством заеми, а след това и продадени. Забелязва се съвпадане със сумата, която е била приведена от Кипър на компанията EMA BGS в Барселона. В покупко-продажбите лъсва и наказаната за пране на пари Белинда Ланион.
След като испанското издание “El Periódico ” разгласява следствие за къщата и бутика, стартира интензивно замитане на следите.
Бутикът беше затворен и компанията трансферирана на дамата до русенския сикаджия Илиян Пенев–Мацола, по-късно на доближената до ГЕРБ Росица Велкова и най-после на брачната половинка на “личния астролог ” на Борисов Светослав Спасов. Последният е някогашен народен представител от Национална движение „Симеон Втори", а след това и един от съветниците на Борисов в Министерския съвет по времето на ГЕРБ. Той пък разгласи, че жена му избягала при основния проектант на София Здравко Здравков и по тази причина не можел да дава отговор от нейно име. Къщата в Барселона беше продадена за 1,8 млн. евро през 2021 година – съвсем двойна загуба за вложителя Чаушев. По данни на Биволъ парите от продажбата са били трансферирани по сметка на “Тера Уей ”. Борислава Йовчева се е преселила от Испания в ОАЕ, уточни Ивайла Бакалова в изявление за АКФ, а по-късно по оперативна информация се заселва в Рим, в първокласен комплекс с стеснен достъп.
По оперативни данни, добити от Биволъ, Борислава Йовчева си идва постоянно до България, като през последните месеци е правила напълно къси влизания в страната по шосе от Турция през Граничен контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево. Не е ясно с каква цел са нейните мигновени влизания на българска територия, някои от които за по 10-15 мин., само че може да се направи обосновано съмнение, че това се прави, с цел да вземе нещо, което не може да бъде проследено и не е комфортно да минава през скенерите на летището.
Конфликтът сред основния прокурор Иван Гешев и някогашния министър председател Бойко Борисов форсира следствието по абсурда за пране на пари, гарниран с загадка любовна връзка и дете – “Барселонагейт ”. Той излезе на бял свят от обява на испанския вестник “El Periódico ”, съгласно която испанската прокуратура и каталунската полиция са провели следствие за изпирането на над 5 милиона евро, обвързвано с тогавашния български министър председател Бойко Борисов и манекенката Борислава Йовчева. Тази история стана известна след издание от Биволъ на тайните записи сред съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова в компанията на юрист Момчил Мондешки, известни като “Яневагейт ”. От диалозите на доближената до ГЕРБ Владимира Янева и няколко медийни изказвания на самия Борисов, породи хипотезата която допуска, че той има сантиментална връзка с младата дама и дете от нея, родено през 2012 година
От 2013 година Йовчева води първокласен живот в Барселона, живее в къща за 3 милиона евро и ръководи фешън бутик на пъпа на каталунската столица – откриват проверяващите в Испания. Те обаче не съумяват да открият произхода на тези средства и трансферираха публично следствието на българската прокуратура. По същото време къщата в луксознaта част на Барселона и бутикът в центъра на града бяха продадени, а Борислава Йовчева, нейният татко и детето с един родител напуснаха страната.
Миналата седмица по “Барселонагейт ” бяха разпитани самият Бойко Борисов, Валентин Златев и някогашната “Мис България ” Ивайла Бакалова. Последната удостовери пред медиите, че познава Йовчева, че е общувала с нея и съгласно нея нейното дете е от Борисов. След разпита на Валентин Златев предходната седмица са обискирани офиси на Асен Найденов и са конфискувани документи и компютри, съдържащи данни за банкови преводи, потвърдиха източници близки до следствието. Подозренията са, че част от тях са свързани с къщата в Барселона, бутика и първокласната прехрана на фамилията в каталунската столица.
Банкер на Златев и Борисов
Кариерата на Найденов е компактно обвързвана със Златев като представител на неговата компания “Агрохолд ”. Той се появява в управата на “Росексимбанк ”, когато в нейния директорски съвет е също по този начин бъдещият гуверньор на Българска народна банка Иван Искров. Асен Найденов съставлява “Агрохолд ” и като акционер в “Българо-руска капиталова банка ”. Бил е избран за ликвидатор на българо-руското сдружение по снабдяването на Нефтохим Бургас с съветски нефт “Росбулнефт ”. Присъствал е в управлението на стратегически компании, работещи главно с съветски капитали, като “Нефтоимпекс ” и “Лукойл поръчител брокер ”. Ключовото му присъединяване в редица стратегически съветски бизнес планове ясно свидетелства за степента на доверие и смисъла на родения в Руската федерация и приключил Държавния университет в Москва финансист.
Чрез “Агрохолд ” Найденов е също по този начин акционер в СИБАНК на Славчо Христов, който я трансферира преди години за алегорична сума на Цветелина Бориславова. Тогава се появиха изявления, че Христов е бил подложен на сериозен напън от изгряващия основен секретар на Министерство на вътрешните работи Бойко Борисов да се раздели скоропостижно с банката си и “да я съобщи в верните ръце ”. Найденов и Бориславова стават членове на Надзорния съвет на банката през 2002 година, сочи информация от Държавен вестник. Преди него член на Надзорния съвет е различен правилен човек на Златев – юристът Михаил Любомиров Далаклиев. Ролята на Бориславова за финансовия и бизнес разцвет на Бойко Борисов е в детайли прегледана в така наречен “Швейцарски отчет ” за незаконното минало на Борисов, оповестен първо от Биволъ. В него се появява и името на Асен Найденов като част от структурите на СИБАНК.В по-ново време Асен Найденов участва като шеф или представител на редица офшорни компании в главните компании на Валентин Златев и неговия татко. От изтеклите документи в Панама и Пандора пейпърс могат да се проследят и офшорки, в които е неоткриваемо името на Асен Найденов съгласно българския указател. Именно там бе открит и неговият интернационален паспорт, от който ясно се вижда, че родното му място е в Руската федерация.
Найденов и Златев са състуденти от руския университет за интернационалните стопански връзки МГИМО. Счита се, че оттова потеглят фрагменти на съветското външно разузнаване СВР. От американските дипломатически отчети, изтекли в Wikileaks и оповестени от Биволъ, стана ясно, че Валентин Златев е считан от американците за резидент на съветските служби у нас и главен финансов тил за политическата кариера на Бойко Борисов. Близките връзки сред двамата са демонстрирани неведнъж както от Златев, по този начин и от Борисов, а при ръководството на ГЕРБ “Лукойл ” се ползваше от политически чадър, с цел да заобикаля налози за милиарди, напомня Биволъ. Още при започване на ръководството на Борисов “Лукойл ” получи на концесия и пристанището “Росенец ”, което доби славата на “руски анклав ” в България и Европейския съюз.
Офшорни схеми
Проверка в Търговския указател демонстрира, че Найденов се явява представител на няколко кипърски компании, свързани с компаниите на Златев и неговия татко – “Тера Уей Холдинг Лимитид ” и “Агриуей Холдингс Лимитед ”. Там обаче липсва информация за офшорката “Стийнбок Холдингс ”, която също се ръководи от Найденов. Това се открива от Панамските документи и Документите Пандора, в които има и клише от паспорта на финансиста. Вижда се, че за контакт с Найденов и другите шефове има адреси както в Кипър, по този начин и в Дубай.
В България “Стийнбок Холдингз ” основава през 2005 година “Обзор Дивелъпмънт ” ЕАД и купува от “Тера Тур Сървисиз ” 25 декара терени на първа линия в Обзор за смешната сума от 750 000 лева или 12 евро на кв.м. След 10 години същите терени са продадени на датска компания, която построява комплекса “Обзор Бийч Резорт ”. Очевидно е, че тук става дума за симулативни покупко-продажби на цени 10 пъти по-ниски от пазарните, а офшорната врътка насочва към огромно пране на пари в недвижими парцели.Два парични потока към Барселона
Обезпечаването на първокласния живот на Борислава Йовчева и нейното дете в kаталунската столица става през два финансови потока.
Тера Турс – Александър Чаушев – Numin Invest – Къща за 3 милиона евроЙордан Христов и Иван Саздов – “Спортни парцели Приморско ” – Palms Enterprises – Ema BGS S.L. – Бутик в центъра на Барселона и прехрана.
Александър Чаушев твърди, че е купил парцела с капиталова цел за потребностите на компанията на Златеви и е го е дал за прилагане на Борислава Йовчева, а нейният татко бил шеф на компанията му. Самият Чаушев няма права на шеф и в никакъв случай не е живял там.
Подозренията на проверяващите са, че Чаушев е получил милионите за къщата от офшорната компания “Тера Уей Холдинг ” посредством “Тера Тур Сървисис ”, които финансово се ръководят от Асен Найденов и са благосъстоятелност на Валентин Златев. Именно към това насочват данните от конфискуваните документи и компютри на Найденов.
От друга страна бутикът на Йовчева е финансиран през офшорката Palms Enterprises, зад която стоят Йордан Христов и жена му Силвия Николова. Николова влиза и като шеф на компанията Ema BGS S.L., която стои зад бутика. Отделно като съсобственик в Ema BGS S.L. влиза и бащата на Йовчева, който апортира 850 000 евро. В момента Йовчев е притиснат от Национална агенция за приходите да заплати налог върху тази сума, която той не е заявил, а и не е споделил на фискалните инспектори какъв е техният генезис. Имотите на Йовчев и сметките му са запорирани.
За да се замаже ситуацията, Йордан Христов беше експресно оженен през 2020 година за Борислава Йовчева, а тя публично одобри семейството Христова. След няколко месеца съпрузите се разведоха. В изявление за BIRD той сподели, че детето на Йовчева не е от него и познанството с Борисов му донесло единствено проблеми.
Самият Борисов постоянно е отричал публично да има нещо общо с Борислава Йовчева, с нейното дете, както и с къщата в Барселона. Той обаче отхвърли и да му бъде направена ДНК експертиза за бащинство. След последното искане на прокуратурата за събаряне на имунитета на Борисов, като народен представител по отношение на следствието по “Барселонагейт ”, той бе безапелационен, че при никакви условия няма да се откаже непринудено от него.
Разследване на BIRD сподели, че компании на Йордан Христов са получили милиони еврофондове и публични поръчки и са вложили в сдружението му “Спортни парцели Приморско ”, дружно с офшорките Palms Enterprises и Gordon Holdings. Има данни, че акциите на Палмс в Спортни парцели са били нематериално изкуствено завишавани посредством заеми, а след това и продадени. Забелязва се съвпадане със сумата, която е била приведена от Кипър на компанията EMA BGS в Барселона. В покупко-продажбите лъсва и наказаната за пране на пари Белинда Ланион.
След като испанското издание “El Periódico ” разгласява следствие за къщата и бутика, стартира интензивно замитане на следите.
Бутикът беше затворен и компанията трансферирана на дамата до русенския сикаджия Илиян Пенев–Мацола, по-късно на доближената до ГЕРБ Росица Велкова и най-после на брачната половинка на “личния астролог ” на Борисов Светослав Спасов. Последният е някогашен народен представител от Национална движение „Симеон Втори", а след това и един от съветниците на Борисов в Министерския съвет по времето на ГЕРБ. Той пък разгласи, че жена му избягала при основния проектант на София Здравко Здравков и по тази причина не можел да дава отговор от нейно име. Къщата в Барселона беше продадена за 1,8 млн. евро през 2021 година – съвсем двойна загуба за вложителя Чаушев. По данни на Биволъ парите от продажбата са били трансферирани по сметка на “Тера Уей ”. Борислава Йовчева се е преселила от Испания в ОАЕ, уточни Ивайла Бакалова в изявление за АКФ, а по-късно по оперативна информация се заселва в Рим, в първокласен комплекс с стеснен достъп.
По оперативни данни, добити от Биволъ, Борислава Йовчева си идва постоянно до България, като през последните месеци е правила напълно къси влизания в страната по шосе от Турция през Граничен контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево. Не е ясно с каква цел са нейните мигновени влизания на българска територия, някои от които за по 10-15 мин., само че може да се направи обосновано съмнение, че това се прави, с цел да вземе нещо, което не може да бъде проследено и не е комфортно да минава през скенерите на летището.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ