Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се

Съмнителни транзакции, които са минали през банки в България, се разкриват в интернационалното журналистическо следствие, съгласно което някои от най-големите международни банки са разрешили транзакции "мръсни пари " на обща стойност над два трилиона $.

Тъй като става дума за предходни интервали, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска благосъстоятелност, по този начин и за институции, които са част от огромни европейски групи.

Пред БНР банкови специалисти разясниха, че самите банкови институции може да нямат отговорно държание в тази ситуация, защото те са длъжни да рапортуват за съмнителни транзакции, само че нямат право да ги спрат. България не е високорискова страна за пране на пари, съобщи за "Хоризонт " финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които след това са попаднали в някакви описи, заплащането е осъществено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в лист с лицата, които заради съпричастността си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на забрана ".