Мафията обикна Румъния: ДДС схеми, фиктивен внос и слаб контрол
Румъния се е трансформирала в извънредно привлекателна страна за проведената престъпност и причинителите на Данък добавена стойност измами. Страната през днешния ден съставлява " плодородна територия " за италианската и китайската мафия, предизвестява европейският основен прокурор Лаура Кьовеши, някогашен основен прокурор на Румъния и началник на Националната дирекция за битка с корупцията, предава News.bg.
В изявление за вестник „ Либертатя “, представено от Българска телеграфна агенция, Кьовеши акцентира, че Румъния страда от най-големия недостиг при събираемостта на Данък добавена стойност в Европейски Съюз. „ Над 90% от тези случаи се дължат на измами. За страдание, нивото на сигнализиране и следствие на тези закононарушения, най-малко към Европейската прокуратура, е извънредно ниско “, съобщи тя.
През 2023 година Европейската прокуратура е разследвала близо 400 каузи, свързани с Румъния. Само 12 от тях обаче са свързани с Данък добавена стойност измами, останалите са стартирани в други страни, само че разкриват следи, водещи към Румъния.
„ Имахме диалози с Министерството на финансите и Националната организация за приходите, на които посочихме тези пропуски. Надяваме се на усъвършенстване. Не можеш да твърдиш, че всичко е наред в страната, когато ние виждаме фиктивни компании, мним импорт и съмнителни преводи, свързани с Румъния в делата, водени в други страни “, изясни Кьовеши.
Тя даде образец с следствието „ Калипсо “, в границите на което е разкрита незаконна мрежа, внасяща незаконно артикули от Китай в Европейския съюз, заобикаляйки заплащането на мита и Данък добавена стойност. Щетите се пресмятат на над 700 милиона евро, а делото обгръща 14 страни.
В друго огромно следствие „ Моби Дик “ е разкрита незаконна група, която е измамила страната с над 520 милиона евро посредством Данък добавена стойност схеми. Групата е работила с мафиотски способи и е поддържала тесни връзки с италианската Камора. По делото са разследвани над 195 души.
„ Румъния към този момент не е просто територия, а запас за италианската и китайската мафия. Все по-често виждаме по какъв начин организации от трети страни се откриват и разрастват в Европейски Съюз “, предизвести основният прокурор.
Според Кьовеши, измамите с Данък добавена стойност са по-печеливши от трафика на хора и наркотрафика. Престъпните мрежи разполагат с голям финансов запас, който им разрешава да наемат специалисти и да употребяват слабостите в законодателството на всяка обособена страна членка.
Като илюстрация на ексцентрични сигнали, получавани от жители, тя описа и за чудноват случай: румънка сезирала Европейската прокуратура с искане да проверява крал Чарлз III, защото, по нейни думи, ѝ заречен брак, само че не спазил обещанието си.
„ Разбира се, не сме способени по такива сигнали. Но получаваме стотици тъжби от жители. Това демонстрира, че хората имат доверие в нас “, приключи Кьовеши.
