Делото срещу Арабаджиеви вече е в спецсъда - slava.bg
Разследването за данъчни закононарушения и пране на пари против Ветко и Маринела Арабаджиеви завърши и обвинителният акт е импортиран в спецсъда. Това оповестиха от прокуратурата и припомниха, че в проведената незаконна група са взели участие още петима души, съобщи lex.bg. Според обвиняването незаконната активност е осъществявана в продължение на 6 години, като е почнала през 2013 година
Арабаджиеви са упрекнати и в това, че като шефове на компании склонили представляващите сдруженията да не заплащат налози, които са в изключително огромни размери. При водене на счетоводството употребявали документи с погрешно наличие, прилагани при подаването на данъчни заявления, с цел да приспадат най-после неследващ се данъчен заем. Най-често била употребена практиката да заявяват и осчетоводяват доставки от компании от вида „ изчезнал търговец “.
След това парите от данъчните измами били изпирани с поредност от транзакции, които трябвало да скрият произхода им. За изпирането на парите е упрекнат синът на Арабаджиеви – Вълчо в съучастничество с родителите му и още двама от групата.
Разследването против Арабаджиеви стартира през лятото на предходната година с акция в хотелите „ Маринела “ в София и „ Марица “ в Пловдив, които са тяхна благосъстоятелност. Тогава в кутии за обувки, в куфари, сейфове и така нататък бяха открити над 10 млн. лева
„ Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки…Аз такова нещо в цялата си кариера не помня. Доколкото ми е известно, не се е случвало и в новата история на България “, сподели след акцията Иван Гешев, който тогава беше зам.-главен прокурор.
Тогава бяха задържани 10 души, измежду които беше и синът на Арабаджиеви, а дълго време той беше единственият арестуван член на фамилията.
Едва през март 2019 година Маринела и Ветко Арабаджиеви бяха арестувани в дома на Георги Семерджиев в Кабрера де Мар покрай Барселона и екстрадирани по-късно в България. Двамата съпрузи към момента са в ареста. В края на септември, поради проблеми с кръвното на Арабаджиева, спецсъдът разпореди тя да бъде освободена под домакински арест, само че по-късно втората инстанция отхвърли да я пусне и я остави да се лекува в болничното заведение на пандиза.
Наскоро пък антикоруцпионната комисия наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лв..
Арабаджиеви са упрекнати и в това, че като шефове на компании склонили представляващите сдруженията да не заплащат налози, които са в изключително огромни размери. При водене на счетоводството употребявали документи с погрешно наличие, прилагани при подаването на данъчни заявления, с цел да приспадат най-после неследващ се данъчен заем. Най-често била употребена практиката да заявяват и осчетоводяват доставки от компании от вида „ изчезнал търговец “.
След това парите от данъчните измами били изпирани с поредност от транзакции, които трябвало да скрият произхода им. За изпирането на парите е упрекнат синът на Арабаджиеви – Вълчо в съучастничество с родителите му и още двама от групата.
Разследването против Арабаджиеви стартира през лятото на предходната година с акция в хотелите „ Маринела “ в София и „ Марица “ в Пловдив, които са тяхна благосъстоятелност. Тогава в кутии за обувки, в куфари, сейфове и така нататък бяха открити над 10 млн. лева
„ Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки…Аз такова нещо в цялата си кариера не помня. Доколкото ми е известно, не се е случвало и в новата история на България “, сподели след акцията Иван Гешев, който тогава беше зам.-главен прокурор.
Тогава бяха задържани 10 души, измежду които беше и синът на Арабаджиеви, а дълго време той беше единственият арестуван член на фамилията.
Едва през март 2019 година Маринела и Ветко Арабаджиеви бяха арестувани в дома на Георги Семерджиев в Кабрера де Мар покрай Барселона и екстрадирани по-късно в България. Двамата съпрузи към момента са в ареста. В края на септември, поради проблеми с кръвното на Арабаджиева, спецсъдът разпореди тя да бъде освободена под домакински арест, само че по-късно втората инстанция отхвърли да я пусне и я остави да се лекува в болничното заведение на пандиза.
Наскоро пък антикоруцпионната комисия наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лв..
Източник: slava.bg
КОМЕНТАРИ