Разследването срещу Nexo Capital Inc. у нас продължава, постигнатото им

Разследването против Nexo Capital Inc. у нас продължава, постигнатото им съглашение с способените регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите. Това се споделя в изказване на представителя на основния прокурор Сийка Милева.
 
Прокуратура на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на компания за търговия с криптовалута, чийто притежатели са обект на следствие и в България, твърди тя. Компанията се съгласява да заплати непринудено санкция общо в размер на 45 млн. щатски $ за това, че същата не е записана на територията на Съединени американски щати за търговия на криптовалута по надлежния ред според Закона за скъпите бумаги.
 
Компанията ще приключи активността си във връзка с всички американски вложители и ще напусне напълно пазара на Съединени американски щати. Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число " пране на пари ", даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения, прецизира Милева.
 
Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на Nexo, декларира още Сийка Милева.