Разследването, продължило 15 месеца, е преустановено поради липса на доказателства

Разследването, траяло 15 месеца, е прекратено заради липса на доказателства за незаконна активност. 

 

От прессъобщението на прокуратурата излиза наяве, че следствието е от края на септември 2022 година, само че за него медиите научиха в края на януари от дълга конференция, на която някогашният обвинител номер едно Иван Гешев разгласи следствието на криптобанката " Nexo " за " неповторимо за света ". Заради политическия миг, делото имаше и извънюридически отзив, защото чиновници на " Nexo " се оказаха донори на " Демократична България ", а по това време обединението беше измежду спряганите за третия избор на президента Румен Радев за връчване на мандат за сформиране на държавно управление в границите на 48-то Народно заседание. 

 

За да бъде потвърдена незаконната активност на криптобанката, Висшият правосъден съвет отпусна на прокуратурата половин милион лв. за комплицирана експертиза. Днес излиза наяве, че средствата въпреки всичко не са били употребявани.

 

До прекратяването на следващото шумно почнало дело се е стигнало след редица разпити на очевидци, измежду които и един с загадка идентичност, няколко експертизи, претърсвания, изземвания и огледи на материални доказателства. Ползвани са доказателства, получени с Европейски заповеди за следствие.

 

В последна степен е открито, че у нас липсва подобаващ юридически режим на активността, обвързвана с услуги с криптоактиви. И защото тя не е контролирана, сдруженията от групата " Nexo " не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. 

 

Наблюдаващите прокурори не са се сдобили с доказателства, че четиримата обвинени са работили като незаконно съдружие за осъществяване на банкова активност без надлежно позволение, не са прали пари, нито пък са правили данъчни закононарушения или компютърни измами, показват още от прокуратурата.