Разбиха схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
Разбиха скица за укриване на налози при търговия със зърно и торове
При взаимна интервенция на ГДБОП и Национална агенция за приходите е обезвредена проведена незаконна група за закононарушения, свързани с данъчната система и пране на пари.
„ На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен
за документиране на незаконната активност за обезвреждане на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет “, изясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
Това, което е открито от проверяващите е, че за интервала 2021
доникъде на тази година от активността на групата е нанесена вреда в изключително огромни размери на държавния бюджет – близо 9 милиона лв.. Досъдебното произвеждане се управлява от Софийската градска прокуратура и все още дейностите по следствието не престават.
В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души,
като за някои от тях е взета мярка „ задържане под стража “. С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка „ задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция.
Схемата е работила по две посоки – по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове.
„ Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са незнайни, цените са подбивани.
Създават се няколко компании, благосъстоятелност на малоимотни жители,
в това число и жители отвън Европейски Съюз. Фиктивен стоков доход. Тези компании нямат лична земя, аренда, не са получавали дотации, не са плащали налози, а вкарват в документи за стокооборот в размер над 90 милиона лв..
Така 9 милиона лв. от корпоративен налог са спестени.
Узаконеният стокооборот се причислява към други компании. Там има към този момент действителни компании с действителна продукция, по този начин се смесват потоците. Паралелно се търгува и с торове. За да не заплащат Данък добавена стойност се
употребяват фактури от компаниите от първото равнище,
по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Сключвайки фактури за нереално доставки е нанесена вреда за към 2 милиона лв. “, изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Задържаните са български жители, а следствието е от няколко месеца.
При взаимна интервенция на ГДБОП и Национална агенция за приходите е обезвредена проведена незаконна група за закононарушения, свързани с данъчната система и пране на пари.
„ На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен
за документиране на незаконната активност за обезвреждане на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет “, изясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
Това, което е открито от проверяващите е, че за интервала 2021
доникъде на тази година от активността на групата е нанесена вреда в изключително огромни размери на държавния бюджет – близо 9 милиона лв.. Досъдебното произвеждане се управлява от Софийската градска прокуратура и все още дейностите по следствието не престават.
В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души,
като за някои от тях е взета мярка „ задържане под стража “. С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са 6 души, три от които са с мярка „ задържане под стража, едно с подписка и две с парична гаранция.
Схемата е работила по две посоки – по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а второто направление е при търговия с торове.
„ Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са незнайни, цените са подбивани.
Създават се няколко компании, благосъстоятелност на малоимотни жители,
в това число и жители отвън Европейски Съюз. Фиктивен стоков доход. Тези компании нямат лична земя, аренда, не са получавали дотации, не са плащали налози, а вкарват в документи за стокооборот в размер над 90 милиона лв..
Така 9 милиона лв. от корпоративен налог са спестени.
Узаконеният стокооборот се причислява към други компании. Там има към този момент действителни компании с действителна продукция, по този начин се смесват потоците. Паралелно се търгува и с торове. За да не заплащат Данък добавена стойност се
употребяват фактури от компаниите от първото равнище,
по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Сключвайки фактури за нереално доставки е нанесена вреда за към 2 милиона лв. “, изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Задържаните са български жители, а следствието е от няколко месеца.
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ