ГРАНДИОЗНА ИЗМАМА: 150 от 200 млн лв на олигарха Прокопиев са от приватизацията на КАОЛИН
Проверката против олигарха Иво Прокопиев стартира при започване на 2017 година поради повдигнатото му обвиняване по делото EVN. При проверката на сдруженията от групата “Алфа финанс холдинг” КОНПИ открило доста нарушавания при приватизационната процедура на предприятието “Каолин”. Бургаският съд е отсъдил запор на имущество на Иво Прокопиев, тъй като е установено разминаваме на приходи в размер на 195 051 065 лв.. Това разгласи Пламен Георгиев, началник на Комисията за лишаване на нелегално добитото имущество (КОНПИ).
Още през 2013 година актуалният евродепутат и тогавашен изпълнителен шеф на ТВ 7 Николай Бареков разкрива посредством проверяващия журналистически екип на малкия екран грандиозната машинация, посредством която нелегално се облагодетелстват президентът Росен Плевнелиев (2012-2017) и олигархът Иво Прокопиев.
Мащабното следствие по случая тогава намира необятен отзив.
В резултат от него излиза наяве, че главният акционер в "Каолин " АД – сдружението "Алфа Финанс Холдинг " АД, купува в края на м. май 2013г. в допълнение 3,5 млн. акции от капитала на "Каолин " за цена в размер на 1,73 лева за една акция. След тази покупка „ Алфа финанс холдинг “ АД препродава близо 2 млн. броя от акциите на две офшорни сдружения регистрирани в Никозия, Кипър, а точно – "Столбърг инвестмънт лимитед " и "Уиклеф холдинг лимитид ", за цена в размер на 1,45 лв. на една акция.
На 27.05.2013г., "Столбърг инвестмънт лимитид " и "Уиклеф холдинг лимитид " продават, за цена близо 4 лева за една акция, добитите от миналата договорка акции от капитала на "Каолин " АД, на немската компания "Кварцверке ".
По този метод, посредством опосредяването на договорката сред „ Алфа Финанс Холдинг “ АД и немската компания „ Кварцверке “ посредством двете евентуално свързани с Прокопиев офшорни компании „ Столбърг инвестмънт лимитид “ и „ Уиклеф холдинг лимитид “, вместо в първичния продавач „ Алфа Финанс Холдинг “ АД цялата облага от договорката (от разликата в цените) се получава в двете свързани офшорни компании. Това състояние от една страна евентуално поврежда „ Алфа Финанс Холдинг “ АД, неговите акционери и неговите кредитори, поврежда и обществения финанси, защото облагата не се полза в България, като от друга – обогатява (без на пръв взор разумно правно илиикономическо основание) двете офшорни компании и естествено техните действителни притежатели (вероятно лицето Прокопиев).
Също края на май 2013 година дъщерното сдружение на „ Каолин “ АД – „ Солар Венчърс “ ЕООД продава 5.32 % от притежаваните от него акции в самото „ Каолин “ АД на „ Кварцверке “. В началото на юни същата година, след завършване на договорката по придобиването на „ Каолин “ АД, „ Кварцверке “ пък продава на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД дяловете на „ Каолин “ АД в „ Солар Венчърс “ ЕООД. Цената на тази договорка не e оповестена, само че съгласно изнесеното в медиите (цитиращи източници от финансовите среди) става дума за към 13 млн. лева
Така действително „ Алфа Финнас Холдинг “ АД връща назад на новите притежатели парите от продажбата на акциите на „ Солар Венчърс “ ЕООД в „ Каолин “ АД.
Публично прочут е фактът за огромната задлъжнялост на групата „ Капитал” към български и задгранични банки и търговски контрагенти – от Консолидирания финансов доклад за 2012г. на „ Алфа Финанс Холдинг” АД (част от Групата „ Капитал”), в който доклад е включен и „ Каолин” АД е видно, че групата има дълготрайни заеми в размер на 179 млн. лв., краткосрочни заеми (пасиви) в размер на 247 млн. лв., и търговски отговорности в размер на 66 млн. лв..
Групата е завършила финансовата 2012 година със счетоводна загуба в размер на 24 млн. лв.. При това финансово положение, отклоняването на приходите от продажбата на активи на „ Алфа Финанс Холдинг” АД (акциите в „ Каолин” АД), посредством свързани офшорни компании, безспорно ощетява кредиторите на групата. От своя страна офшорните компании "Столбърг инвестмънт лимитед " и "Уиклеф Холдинг Лимитид “ са осъществили голяма облага от препродажбата на акциите на „ Алфа финанс холдинг “ АД в „ Каолин “ АД, на немската „ Кварцверке “.
Следва да се има поради също, че са налице и директни договорни връзки сред Иво Прокопиев като физическо лице, и "Уиклеф холдинг лимитид “. Видно от документите в Търговския указател, на датата 12.10.2012г. Иво Прокопиев продава дяловете си в „ Доспат пропъртис “ ЕООД (чрез пълномощника си Юри Катанов) на кипърското офшорно сдружение „ Уиклеф холдинг лимитид “ (окончателният контракт е подписан на 18.10.2012г.), като цената на договорката е незнайна.
С препродажбата на акциите на „ Каолин” посредством обвързваните с продавача „ Алфа Финанс Холдинг” АД (Иво Прокопиев) офшорни компании се е целяло отбягване на данъчното облагане в страната на приходите от продажбата и увреждане на ползите на кредиторите.
Ако разследване на това основно следствие, разкрило грандиозната машинация, страната успее да си върна изгубените стотици милиони посредством конфискация на имуществото на олигарха Иво Прокопиев, то следва, че несъмнено планът "ТВ 7 ", на който Николай Бареков отдава 3 години от своята журналистическа и мениджърска кариера, си е коствал.
Сигнала може да видите тук
Още през 2013 година актуалният евродепутат и тогавашен изпълнителен шеф на ТВ 7 Николай Бареков разкрива посредством проверяващия журналистически екип на малкия екран грандиозната машинация, посредством която нелегално се облагодетелстват президентът Росен Плевнелиев (2012-2017) и олигархът Иво Прокопиев.
Мащабното следствие по случая тогава намира необятен отзив.
В резултат от него излиза наяве, че главният акционер в "Каолин " АД – сдружението "Алфа Финанс Холдинг " АД, купува в края на м. май 2013г. в допълнение 3,5 млн. акции от капитала на "Каолин " за цена в размер на 1,73 лева за една акция. След тази покупка „ Алфа финанс холдинг “ АД препродава близо 2 млн. броя от акциите на две офшорни сдружения регистрирани в Никозия, Кипър, а точно – "Столбърг инвестмънт лимитед " и "Уиклеф холдинг лимитид ", за цена в размер на 1,45 лв. на една акция.
На 27.05.2013г., "Столбърг инвестмънт лимитид " и "Уиклеф холдинг лимитид " продават, за цена близо 4 лева за една акция, добитите от миналата договорка акции от капитала на "Каолин " АД, на немската компания "Кварцверке ".
По този метод, посредством опосредяването на договорката сред „ Алфа Финанс Холдинг “ АД и немската компания „ Кварцверке “ посредством двете евентуално свързани с Прокопиев офшорни компании „ Столбърг инвестмънт лимитид “ и „ Уиклеф холдинг лимитид “, вместо в първичния продавач „ Алфа Финанс Холдинг “ АД цялата облага от договорката (от разликата в цените) се получава в двете свързани офшорни компании. Това състояние от една страна евентуално поврежда „ Алфа Финанс Холдинг “ АД, неговите акционери и неговите кредитори, поврежда и обществения финанси, защото облагата не се полза в България, като от друга – обогатява (без на пръв взор разумно правно илиикономическо основание) двете офшорни компании и естествено техните действителни притежатели (вероятно лицето Прокопиев).
Също края на май 2013 година дъщерното сдружение на „ Каолин “ АД – „ Солар Венчърс “ ЕООД продава 5.32 % от притежаваните от него акции в самото „ Каолин “ АД на „ Кварцверке “. В началото на юни същата година, след завършване на договорката по придобиването на „ Каолин “ АД, „ Кварцверке “ пък продава на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД дяловете на „ Каолин “ АД в „ Солар Венчърс “ ЕООД. Цената на тази договорка не e оповестена, само че съгласно изнесеното в медиите (цитиращи източници от финансовите среди) става дума за към 13 млн. лева
Така действително „ Алфа Финнас Холдинг “ АД връща назад на новите притежатели парите от продажбата на акциите на „ Солар Венчърс “ ЕООД в „ Каолин “ АД.
Публично прочут е фактът за огромната задлъжнялост на групата „ Капитал” към български и задгранични банки и търговски контрагенти – от Консолидирания финансов доклад за 2012г. на „ Алфа Финанс Холдинг” АД (част от Групата „ Капитал”), в който доклад е включен и „ Каолин” АД е видно, че групата има дълготрайни заеми в размер на 179 млн. лв., краткосрочни заеми (пасиви) в размер на 247 млн. лв., и търговски отговорности в размер на 66 млн. лв..
Групата е завършила финансовата 2012 година със счетоводна загуба в размер на 24 млн. лв.. При това финансово положение, отклоняването на приходите от продажбата на активи на „ Алфа Финанс Холдинг” АД (акциите в „ Каолин” АД), посредством свързани офшорни компании, безспорно ощетява кредиторите на групата. От своя страна офшорните компании "Столбърг инвестмънт лимитед " и "Уиклеф Холдинг Лимитид “ са осъществили голяма облага от препродажбата на акциите на „ Алфа финанс холдинг “ АД в „ Каолин “ АД, на немската „ Кварцверке “.
Следва да се има поради също, че са налице и директни договорни връзки сред Иво Прокопиев като физическо лице, и "Уиклеф холдинг лимитид “. Видно от документите в Търговския указател, на датата 12.10.2012г. Иво Прокопиев продава дяловете си в „ Доспат пропъртис “ ЕООД (чрез пълномощника си Юри Катанов) на кипърското офшорно сдружение „ Уиклеф холдинг лимитид “ (окончателният контракт е подписан на 18.10.2012г.), като цената на договорката е незнайна.
С препродажбата на акциите на „ Каолин” посредством обвързваните с продавача „ Алфа Финанс Холдинг” АД (Иво Прокопиев) офшорни компании се е целяло отбягване на данъчното облагане в страната на приходите от продажбата и увреждане на ползите на кредиторите.
Ако разследване на това основно следствие, разкрило грандиозната машинация, страната успее да си върна изгубените стотици милиони посредством конфискация на имуществото на олигарха Иво Прокопиев, то следва, че несъмнено планът "ТВ 7 ", на който Николай Бареков отдава 3 години от своята журналистическа и мениджърска кариера, си е коствал.
Сигнала може да видите тук
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ