ДАНС е спряла 19 банкови операци на стойност 2 млн. евро
Процесът на изпиране на пари резервира своите характерности като извънредно динамичен и разнороден. Все по-често се прибягва до потребление на нови технологии, за основаване на анонимност или осъществяване на незаконна активност, която да генерира финансов резултат. Това се показва в годишен отчет за активността на Специализираната административна дирекция (САД) „ Финансово разузнаване ” – ДАНС, съобщи кореспондент на БГНЕС.
Основен фокус на дирекцията и през 2017 година остава основаването и разкриването на правоохранителните органи и способени прокуратури на финансово-разузнавателна информация, както и продан с непознати финансово-разузнавателни служби при съблюдаване на правилата на Егмонт груп.
През интервала 01.01.2017 година - 31.12.2017 година в дирекцията са постъпили за култивиране 1189 плана на вътрешни правила, като 115 бр. от тях са подадени след изпратени наложителни инструкции за премахване на несъответствия.
През 2017 година в САД ФР - ДАНС са получени 3 066 бр. уведомления за съмнителни интервенции, като към 80% от постъпилите уведомления още веднъж са от банки. От всички постъпили уведомления, 2 416 бр. са първични отчети за съмнителни интервенции, а 650 бр. са спомагателни към към този момент подавани отчети, се споделя в отчета.
Там се акцентира още, че през 2017 година са спрени общо 19 броя интервенции с 6 броя заповеди, на обща стойност 1 923 468 евро.
През 2017 година в САД ФР - ДАНС са получени 218 981 бр. уведомления за интервенции в брой над 30 000 лева, от които 215 160 бр. са получени от банки и 3 821 бр. - от други категории задължени по ЗМИП лица.
Съгласно член 11б от ЗМИП са получени уведомления за 1 266 бр. заявления за транспорт на парични средства и други платежни принадлежности през граница - 966 бр. заявления за импорт и 300 бр. заявления за експорт, се добавя в отчета. Като се обобщава, че наклонността от предходните години към увеличение на броя на отчетите за съмнителни интервенции (ДСО) на годишна база се резервира. /БГНЕС
Основен фокус на дирекцията и през 2017 година остава основаването и разкриването на правоохранителните органи и способени прокуратури на финансово-разузнавателна информация, както и продан с непознати финансово-разузнавателни служби при съблюдаване на правилата на Егмонт груп.
През интервала 01.01.2017 година - 31.12.2017 година в дирекцията са постъпили за култивиране 1189 плана на вътрешни правила, като 115 бр. от тях са подадени след изпратени наложителни инструкции за премахване на несъответствия.
През 2017 година в САД ФР - ДАНС са получени 3 066 бр. уведомления за съмнителни интервенции, като към 80% от постъпилите уведомления още веднъж са от банки. От всички постъпили уведомления, 2 416 бр. са първични отчети за съмнителни интервенции, а 650 бр. са спомагателни към към този момент подавани отчети, се споделя в отчета.
Там се акцентира още, че през 2017 година са спрени общо 19 броя интервенции с 6 броя заповеди, на обща стойност 1 923 468 евро.
През 2017 година в САД ФР - ДАНС са получени 218 981 бр. уведомления за интервенции в брой над 30 000 лева, от които 215 160 бр. са получени от банки и 3 821 бр. - от други категории задължени по ЗМИП лица.
Съгласно член 11б от ЗМИП са получени уведомления за 1 266 бр. заявления за транспорт на парични средства и други платежни принадлежности през граница - 966 бр. заявления за импорт и 300 бр. заявления за експорт, се добавя в отчета. Като се обобщава, че наклонността от предходните години към увеличение на броя на отчетите за съмнителни интервенции (ДСО) на годишна база се резервира. /БГНЕС
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ