Спецакция в офиси на фирма, търгуваща международно с крипто валута
Прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването ревизират адреси в София, оповестява БиТиВи.
Офиси на известна българска компания, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации, се претърсват от тази заран.
По информация на медията, става въпрос за компанията Nexo, която е обвързвана с някогашния народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев, както и сина на някогашния обществен министър Лидия Шулева - Георги Шулев. Предполага се, че с тях са забъркани и Калин Методиев- ръководител на Българската CFA асоциация и Сокол Янков- изпълнителен шеф на Credissimo.
Към момента няма данни за арестувани лица, само че прокуратурата в Ню Йорк към този момент съди компанията.
По-късно на брифинг от Прокуратурата на Република България стана ясно, че претърсвания и изземвания се правят допълнително от 15 адреса. Установени са нови лица и адреси, свързани с компанията " Нексо ". Оказва се, че някои от притежателите се намират в България, а главната активност на компанията се прави у нас.
Установени са над 3.6 млн. транзакции от и към крипто борсата, а през последните пет години са минали над 94 милиарда $. Един от клиентите е разгласен за финансиращ терористични актове.
Платформата е работила в доста страни, като в част от тях е била неразрешена. Фирмата е имала проблеми в Съединени американски щати и официално напуща борсата там, само че това в действителност не се случва.
Тече следствие за изпиране на пари, компютърни измами, данъчни и други закононарушения. По огромната акция в столицата работят 300 чиновници, от които 35 следователи от Национална следствена служба, чиновници на ДАНС, Жандармерията и Столична дирекция на вътрешните работи.
Британец, търсен за тероризъм от Интерпол, е хванат в Плевенско
В алената бюлетина е маркиран като изключително рисков, въоръжен и агресивен
Офиси на известна българска компания, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации, се претърсват от тази заран.
По информация на медията, става въпрос за компанията Nexo, която е обвързвана с някогашния народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев, както и сина на някогашния обществен министър Лидия Шулева - Георги Шулев. Предполага се, че с тях са забъркани и Калин Методиев- ръководител на Българската CFA асоциация и Сокол Янков- изпълнителен шеф на Credissimo.
Към момента няма данни за арестувани лица, само че прокуратурата в Ню Йорк към този момент съди компанията.
По-късно на брифинг от Прокуратурата на Република България стана ясно, че претърсвания и изземвания се правят допълнително от 15 адреса. Установени са нови лица и адреси, свързани с компанията " Нексо ". Оказва се, че някои от притежателите се намират в България, а главната активност на компанията се прави у нас.
Установени са над 3.6 млн. транзакции от и към крипто борсата, а през последните пет години са минали над 94 милиарда $. Един от клиентите е разгласен за финансиращ терористични актове.
Платформата е работила в доста страни, като в част от тях е била неразрешена. Фирмата е имала проблеми в Съединени американски щати и официално напуща борсата там, само че това в действителност не се случва.
Тече следствие за изпиране на пари, компютърни измами, данъчни и други закононарушения. По огромната акция в столицата работят 300 чиновници, от които 35 следователи от Национална следствена служба, чиновници на ДАНС, Жандармерията и Столична дирекция на вътрешните работи.
Британец, търсен за тероризъм от Интерпол, е хванат в Плевенско
В алената бюлетина е маркиран като изключително рисков, въоръжен и агресивен
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ